Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) :第6回監事会第18回会議決議公告

証券コード: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 証券略称: Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 公告番号:2022095

Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)

第6期監事会第18回会議決議公告

当社と監事会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して連帯責任を負う。

一、監事会会議の開催状況

Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) (以下「会社」と略称する)第6回監事会第18回会議の通知は2022年6月10日にメールで送信され、会議は2022年6月15日10時30分に通信採決で開催された。会議には監事3名、実際には監事3名が出席しなければならない。会議は監査役会主席の曽遠輝氏が主宰し、会社の一部の高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集、開催プログラムは「会社法」と「会社定款」の関連規定に符合し、会議の採決は合法的で有効である。

二、監事会会議の審議状況

会議に出席した監事の審議と記名投票の採決を経て、会議は以下の議案を採択した。

(I)「超過業績奨励を実施し、<株式買収協議の補充協議の5>に署名することに関する議案」を審議、採択した。

審査を経て、監事会は、超過業績奨励の実施は会社と取引相手が署名した関連協議の約束に符合し、「<株式買収協議>の補充協議の5」に署名することは関連法律法規に符合し、会社の独立性に影響を与えることはなく、会社と株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、議案の審議と決定プログラムは合法的に有効で、会社が超過業績奨励を実施し、李家権、四川龍ボアグループ有限責任会社、龍ボア大地農業有限会社は「<株式買収協議>の補充協議の5」に署名した。

具体的な詳細は、会社が同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開されたことを参照してください。上の「超過業績奨励を実施し、<株式買収協議の補充協議の5>及び関連取引を締結することに関する公告」。

本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。

採決結菓:同意3票、反対0票、棄権0票。

三、書類の調合1、第6期監事会第18回会議の決議。ここに公告します。

Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 監事会二〇二年六月十六日

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