証券コード： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 証券略称： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 公告番号：2022096
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
与中創新航科学技術株式会社、甘孜州聖潔甘孜投資発展有限責任会社、眉山市産業投資有限会社について
共同投資による合弁会社設立の公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、対外投資の概要
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) （以下「会社」と略称する）は2022年6月15日に第6回取締役会第24回会議を開き、「投資による合弁会社設立に関する議案」を審議、採択し、会社と中国革新航空科学技術株式会社（以下「中国革新航空」と略称する）、甘孜州聖潔甘孜投資発展有限責任会社（以下「聖潔甘孜」と略称する）、眉山市産業投資有限会社（以下「眉山産投」と略称する）は共同出資で四川甘眉新航新エネルギー資源有限責任会社（予定核名、以下「合弁会社」と略称する）を設立した。各方面の優位性は互いに補完し、合弁会社を主体として甘孜州でリチウム資源の深加工プロジェクトを投資建設し、甘孜州リチウム鉱資源の探査開発、鉱製品貿易、深加工などの業務を展開している。
合弁会社の登録資本金は人民元8億元で、その中で中創新航は通貨で3.2億元を出資し、40%を占めている。聖潔甘孜は通貨と非通貨で1億6000万元を出資し、20%を占めている。眉山産は通貨で1億6000万元を出資し、20%を占めている。会社は通貨で1億6000万元を出資し、20%を占めている。今回の対外投資の資金は会社の自己資金と自己資金に由来し、プロジェクト資金の需要に応じて分割して納付した。
「深セン証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの規定によると、今回の取引は取締役会の審議範囲内に属し、株主総会の審議を提出する必要はない。今回の取引は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成しない。
二、取引相手の基本状況
（I）中創新航科学技術株式会社
1、会社名：中創新航科学技術株式会社
2、企業性質：株式会社（非上場）
3、統一社会信用コード：91320413 MA 1 MCGA 52 K
4、登録資本金：1506456558万元人民元
5、法定代表者：劉静瑜
6、住所：常州市金壇区江東大道1号
7、経営範囲：リチウムイオン動力電池、電池管理システム（BMS）、貯蔵電池及び関連集積製品とリチウム電池材料の開発、生産、販売と市場応用開発；新エネルギー自動車及び部品の販売；レンタカーサービス；充電杭及び充電設備の販売、取り付け、修理；新エネルギー自動車の充換電施設の建設運営；リチウムイオン電池の循環利用技術の開発；電池の回収、販売及び市場応用技術の開発；電池貯蔵技術の研究開発及び貯蔵発電所の設計、製造、建設、販売、リース；道路一般貨物輸送；各種類の商品と技術の輸出入業務を自営し、代理する。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
8、主要株主：筆頭株主は常州金沙科学技術投資有限会社の株式21.01%で、実際の支配者は常州市金壇区人民政府である。
9、調査によると、中創新航は信用を失った被執行者ではない。
10、中創新航と会社及び会社の上位10名の株主は財産権、業務、資産、債権債務、人員などの麺で関連関係が存在せず、その他の可能性があり、すでに会社がその利益に傾斜する他の関係をもたらしている。
（II）甘孜州聖潔甘孜投資発展有限責任会社
1、会社名：甘孜州聖潔甘孜投資発展有限責任会社
2、企業性質：有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
3、統一社会信用コード：91513300 MA 62 G 1 PX 9 T
4、登録資本金：200万元人民元
5、法定代表者：徐富祥
6、住所：康定市河西路1号
7、経営範囲：実業投資；エネルギー鉱物；建築業文化業交通運輸業；製造業；軽工業農牧業薬業倉庫業；物流業の投資；株式投資観光プロジェクトの開発と投資；投資管理；資産管理；投資コンサルティング。（不法に資金を集め、公衆資金を吸収するなどの金融活動に従事してはならない）。情報コンサルティング；企業管理コンサルティング；飲食サービス（関連行政許可を取得してから経営できる）。不動産開発；市政施設管理サービス；経営管理の授権範囲内の国有資産；不動産管理サービス；駐車場サービス広告業；倉庫保管サービス（危険品を含まない）；貨物輸送サービス（危険品を含まない）；第三者物流サービス、物流代理サービス；建材販売；電子商取引農牧製品の加工販売；お酒、飲み物及びお茶の小売；漢方薬の販売；紡績服と日用品の小売；工芸美術品、陶磁器販売。（象牙及びその製品を除く）、文化スポーツ用品及びその器材の販売；ジュエリー保健食品、予備包装食品の販売；輸出入及び輸出入業務の代理。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
8、主要株主：甘孜チベット族自治州投資発展グループ有限会社の持株100%、実際の支配者は甘孜州国有資産監督管理委員会である。
9、調べたところ、聖潔甘孜は信用を失った被執行者ではない。
10、聖潔甘孜と会社及び会社のトップ10の株主は財産権、業務、資産、債権債務、人員などの麺で関連関係がなく、その他の可能性があり、すでに会社がその利益に傾斜する他の関係をもたらしている。
（III）眉山市産業投資有限会社
1、会社名：眉山市産業投資有限会社
2、企業性質：有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
3、統一社会信用コード：91511400064455033
4、登録資本金：285200万元人民元
5、法定代表者：楊艾
6、住所：四川省眉山市東坡区東坡大道南一段79号凱旋広場9棟2階
7、経営範囲：プロジェクト投資；非融資性保証；資産経営及び管理；土地の一級開発；卸売、小売：商品；不動産管理サービス。（不法に資金を集め、公衆資金を吸収するなどの金融活動に従事してはならない。法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
8、主要株主：眉山発展持株グループ有限会社の持株100%、実際の支配者は眉山市国有資産監督管理委員会である。
9、調査によると、眉山産投は信用喪失被執行者ではない。
10、眉山産投と会社及び会社のトップ10の株主は財産権、業務、資産、債権債務、人員などの麺で関連関係が存在せず、その他の可能性があり、すでに会社がその利益に傾斜する他の関係をもたらしている。
三、合弁会社の設立の基本状況
1、会社名：四川甘眉新航新エネルギー資源有限責任会社（予定核名）
2、企業性質：有限責任会社（非自然人投資または持株の法人独資）
3、登録資本金：80000万元人民元
4、経営範囲：一般プロジェクト：選鉱；鉱物洗浄加工；金属鉱石の販売；貴金属製錬；金属と非金属鉱物資源の地質探査；許可項目：鉱物資源の探査；鉱物資源（非炭鉱山）の採掘。
（以上の情報は最終的に市場監督管理部門が登録したものに準じる）
5、株式資本構造
株主名引受登録資本持株比率出資方式（万元）
中創新航科学技術株式会社3200040%通貨
甘孜州の聖潔甘孜投資は20%の通貨を発展させ、
有限責任会社16000非貨幣出資
眉山市産業投資有限会社1 Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) %通貨
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 1 Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) %通貨
合計8 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%/
四、合弁協議の主な内容
（I）投資協力協議の主な内容
1、契約締結者
甲：甘孜州聖潔甘孜投資発展有限責任会社
乙：眉山市産業投資有限会社
丙方：中創新航科学技術株式会社
丁方： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
2、合弁会社の設立
2.1各当事者は本協議の約束に基づいて合弁会社を設立することに同意し、合弁会社の登録地は四川省甘孜州である。各方面の保証：合弁会社の登録成立後、甲が書面で同意しない限り、合弁会社の登録住所と税収解納地を変更しない。
2.2合弁会社は中国の法律に基づいて設立された有限責任会社である。
2.3合弁会社の設立目的リチウム鉱資源の安全保障供給能力を強化し、合弁会社の製品競争力及び四川動力電池産業チェーンの健康、安定発展を保障し、四川の動力電池産業クラスターの構築を支持する。3、合弁会社の経営範囲
3.1合弁会社の経営範囲は以下の通りである：
一般プロジェクト：選鉱；鉱物洗浄加工；金属鉱石の販売；貴金属製錬；金属と非金属鉱物資源の地質探査；許可項目：鉱物資源の探査；鉱物資源（非炭鉱山）の採掘（最終経営範囲は市場監督管理部門が登録したものに準じる）。
3.2合弁会社の主な業務は以下の通りである：主にリチウム鉱の採掘、加工、販売業務に従事する。
4、合弁会社の登録資本
合弁会社の登録資本金は8億元で、各当事者が納付した登録資本金、持株比率及び出資方式は以下の通りである：
株主名引受登録資本持株比率出資方式
（万元）
甘孜州の聖潔甘孜投資は20%の通貨を発展させ、
有限責任会社16000非貨幣出資
眉山市産業投資有限会社1 Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) %通貨
中創新航科学技術株式会社3200040%通貨
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 1 Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) %通貨
合計8 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0%/
5、出資時間と出資方式
5.1第一期出資：合弁会社の登録登記後の10営業日以内に、各当事者はそれぞれの出資額の1.25%に従って第一期貨幣出資を完成し、合計1000万元、そのうち、甲は200万元、乙は200万元、丙は400万元、丁方は200万元を納付した。5.2第二期出資：甘孜州リチウム鉱探鉱権の看板を掲げた後、看板を掲げた公告によって所定の登録資本金、保証金の限度額の要求を納付し、各方面は出資比率によって資本金の納付を行い、少なくとも看板を掲げた後10営業日以内に所定の位置に納付する（最終的な到着時間は看板を掲げた公告の要求時間を基準とする）。
5.3第三期出資：各株主は調査方案に基づいて、調査、調査転採費用を納付承認出資比率によって納付し、株主は特別決議プログラムによって投資決議を行った後、15営業日以内に納付する。5.4第4期出資：株主は特別決議プログラムによってプロジェクト建設に対する投資決議を作成した後の15営業日に出資を認める割合で納付する。
5.5各当事者は甲が第1期の出資を除いて、残りの各期は法律の規定によって、甲の既存の権利が瑕疵のない固定資産とプロジェクト所在地の土地使用権の評価価格の方式で出資義務を履行することに同意し、甲が固定資産とプロジェクト所在地の土地使用権の評価価格で納付出資を行う場合、固定資産、土地使用権の評価価格は残りの3つの承認を必要とし、納付資本金の不足部分について甲は約束した出資時間内に現金で補充することを保証する。
6、合弁会社の管理構造
6.1党組織
合弁会社は「中国共産党規約」などの関連規定に基づき、末端の党組織を設立し、党の工作機構を設立し、党務スタッフを配置し、党の活動を展開している。合弁会社の党組織は属地管理原則を実行し、合弁会社の所在地の党委員会に帰属し、党組織書記は甲から任命された理事長が担当する。
6.2株主総会
合弁会社の株主は全株主で構成され、株主は合弁会社の最高権力機関である。
6.3取締役会
6.3.1会社は取締役会を設置し、株主会に責任を負う。取締役会は7名の取締役から構成され、従業員取締役1名を設置し、会社従業員が従業員代表大会、従業員大会またはその他の形式で民主的に選出された。残りの取締役は株主が指名し、株主会が選出し、その中で、甲は取締役を1人指名し、乙は取締役を1人指名し、丙は取締役を3人指名し、丁方は取締役を1人指名した。取締役の任期は3年で、任期が満了すれば、再選することができる。
6.3.2合弁会社は董事長1名を設置し、董事長は
