証券コード：603191証券略称：望変電気公告番号：2022013重慶望変電気（グループ）株式会社
第3回取締役会第12回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
重慶望変電気（グループ）株式会社（以下「会社」または「望変電気」と略称する）の第3回取締役会第12回会議通知は2022年6月10日に電話とメールで送信され、会議は2022年6月15日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。今回の会議は取締役8人、実際に取締役8人（うち5人は通信方式で出席）に出席しなければならない。会議は理事長の楊沢民氏が招集し、主宰し、会社の監事と高級管理者が会議に列席し、会議の招集、開催、採決の手順と審議事項は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」などの関連法律法規に符合し、規範的な文書及び「重慶望変電気（集団）株式会社定款」の規定により、会議で形成された決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「取締役補欠選挙に関する議案」の審議・採択
具体的な内容は2022年6月17日に上海証券取引所のホームページ（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「重慶望変電気（集団）株式会社の選挙取締役、監事候補に関する公告」（公告番号：2022015）。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）「資金募集専用口座の一部変更に関する議案」の審議採択
具体的な内容は2022年6月17日に上海証券取引所のホームページ（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「重慶望変電気（集団）株式会社の資金募集専用口座の一部変更に関する公告」（公告番号：2022016）。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は特別審査意見を発行した。
（III）「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置き換えることに関する議案」を審議、採択する
具体的な内容は2022年6月17日に上海証券取引所のホームページ（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「重慶望変電気（集団）株式会社の募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入された自己資金を置き換えることに関する公告」（公告番号：2022017）。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
監査機関の大華会計士事務所（特殊普通パートナー）は鑑識報告書を発行した。
推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は特別審査意見を発行した。
（IV）「8万トンのハイエンド磁性新材料プロジェクトへの投資建設に関する議案」を審議、採択
具体的な内容は2022年6月17日に上海証券取引所のホームページ（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「重慶望変電気（グループ）株式会社の8万トンハイエンド磁性新材料プロジェクトへの投資建設に関する公告」（公告番号：2022018）。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
（i）「一部募集プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」の審議採択
具体的な内容は2022年6月17日に上海証券取引所のホームページ（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「重慶望変電気（集団）株式会社の一部募集プロジェクトの実施場所の変更に関する公告」（公告番号：2022019）。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。
推薦機関 Citic Securities Company Limited(600030) は特別審査意見を発行した。
（Ⅵ）「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議、採択した。
具体的な内容は2022年6月17日に上海証券取引所のホームページ（www.sse.com.cn.）を参照してください。公開された「重慶望変電気（集団）株式会社の2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022020）。
採決結菓：8票に同意する；反対0票棄権0票。
ここに公告します。
重慶望変電気（グループ）株式会社取締役会2022年6月17日
