証券コード： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 証券略称： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 公告番号：2022074 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1、今回の株主総会で否決、変更議案がない場合。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。一、会議の開催状況
1、招集者： Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 取締役会
2、採決方式：現場投票とネット投票を結合する方式
3、会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年6月16日（木）15：00
（2）ネット投票期間：2022年6月16日
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月16日9時15分から15時までの任意の時間です。
4、現場会議の開催場所：深セン市福田区振興路建芸ビル19階会社会議室
5、会議司会者：会社副董事長郭偉氏
6、会議の通知：会社は2022年5月25日と2022年6月3日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）「2021年度株主総会の開催に関する通知」「2021年度株主総会の臨時提案の増加及び株主総会の補充通知に関する公告」をそれぞれ掲載した。会議の招集、開催は「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び会社定款の関連規定に符合する。二、会議の出席状況
株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主12人は、代表株式52010473株で、上場会社の総株式の325832%を占めている。
その中で、現場投票を通じた株主5人は、代表株式51985673株で、上場会社の総株式の325677%を占めている。ネット投票を通じた株主7人は、代表株式24800株で、上場会社の総株式の0.0155%を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主8人は、代表株式25,800株で、上場会社の総株式の0.0162%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主1人は、代表株式1000株で、上場会社の総株式の0.0006%を占めている。ネット投票を通じた中小株主7人は、代表株式24800株で、上場会社の総株式の0.0155%を占めている。
会社の取締役、監事全員が会議に出席し、高級管理職全員などが会議に列席した。北京国楓（深セン）弁護士事務所の弁護士は今回の株主総会に出席し、今回の株主総会の開催を立証し、法律意見書を発行した。三、議案の審議採決状況
会議に参加した株主と株主の授権を受けて代表に真剣に審議を依頼し、記名方式で現場とネット投票の採決を行い、具体的な採決結菓は以下の通りである。
1、「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
株式は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0054%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
2、「会社2021年監事会活動報告」を審議、採択する
総議決状況：
520076773株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999946%を占めた。2800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0054%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
3、「会社2021年年次報告」及び報告要約を審議、採択する
総議決状況：
520076773株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999946%を占めた。2800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0054%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
4、「会社の2021年度利益分配事前案」を審議、採択する
総議決状況：
520074773株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999942%を占めた。2800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0054%を占めている。棄権200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0004%を占めている。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の883721%を占める22800株に同意した。2800株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の108527%を占めている。棄権200株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.7752%を占めている。
5、「会社の非独立取締役の2021年度報酬総額の確認に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
520074773株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999942%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0058%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
会議に出席した中小株主が保有する株式の883721%を占める22800株に同意した。3000株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の116279%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、「会社と子会社の総合与信限度申請に関する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
520074773株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999942%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0058%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
7、「会社が損失を補っていないことについて、実収株式総額の3分の1に達する議案」の総議決状況を審議、採択した。
520074773株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999942%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0058%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
8、「完全子会社広東建芸建築科学技術グループ有限会社の完全孫会社珠海市建芸建材有限会社への増資に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
520074773株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999942%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0058%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
9、「完全子会社広東建芸建築科学技術グループ有限会社の完全孫会社広東建芸装飾工事有限会社への増資に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
520074773株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999942%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0058%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
10、「完全子会社広東建芸建築科学技術グループ有限会社の完全孫会社広東建芸建築工事技術有限会社への増資に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
520074773株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999942%を占めた。3000株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0058%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
11、「会社が委託収集サービス契約を締結することに関する議案」を審議、採択する
総議決状況：
520076773株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999946%を占めた。2800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0054%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
12、「孫建偉氏を第4回監事会の監事に選出する議案」を審議、採択する。
総議決状況：
520076773株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999946%を占めた。2800株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0054%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。四、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京国楓（深セン）弁護士事務所
2、弁護士の名前：林映明、蔡孟娟
3、結論的な意見：国楓弁護士は、会社の2021年年度株主総会の召集、開催プログラムは法律、行政法規、規則、規範的な文書及び「会社定款」の規定に符合し、今回の会議の召集者と会議に出席する人員の資格及び今回の会議の採決プログラムと採決結菓はすべて合法的で有効であると考えている。五、予備検査書類
1 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 2021年年度株主総会決議；
2、北京国楓（深セン）弁護士事務所が発行した株主総会法律意見書；
3、深交に要求された他の書類。
ここに公告します。
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) 取締役会2022年6月17日
