証券コード： Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 証券略称： Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 公告番号：2022060 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) （以下「会社」という）は2022年6月16日に開催された第3回取締役会第8回会議で「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択し、2022年7月4日に会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。具体的な事項を以下に通知します。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2.株主総会の招集者：会社の第3回取締役会。会社の第3回取締役会第8回会議の審議を経て、会社の取締役会は今回の株主総会を開催することを決定した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は関連法律法規、深セン証券取引所規則と「会社定款」などの規定に符合する。
4.会議の開催日時：
（1）現地会議の開催時間：2022年7月4日（月）14：30。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は
2022年7月4日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年7月4日9時から15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合した方式で開催する。
（1）現場採決：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する；
（2）ネット投票：今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は、ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決とネット投票のどちらかの採決方法しか選択できない。同じ議決権で重複投票の採決が発生した場合は、最初の有効投票結菓に準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月27日（月）。
7.出席対象：
（1）株式登記日に会社が議決権株式を発行した株主またはその代理人を保有する。
株式登記日午後の終値で中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の議決権株式を発行した株主は、株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8.会議場所：福州市海西科学技術園ハイテク通り3号＊ Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 2008会議室。
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名
この列のチェック欄は投票できる。
非累積投票提案
1.00「登録資本の変更及び√
の議案
以上の議案はすでに会社の第3回取締役会の第8回会議で審議され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
提案1は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が保有する有効議決権の3分の2以上で可決される必要がある。
三、会議の登録などの事項
1.登録方式：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株式口座カード、本人身分証明書、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書を持っていなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書（添付ファイル一）を提示しなければならない。
（2）自然人株主が自ら会議に出席する場合、株式口座カード、本人身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書または証明書を持っていなければならない。代理人に会議への出席を依頼する場合は、代理人の有効な身分証明書と株主の授権依頼書（添付ファイル一）を提出しなければならない。
（3）異郷の株主はメールやファックスで登録できます。株主は登録確認のために「株主参加登録表」（添付ファイル2）に詳しく記入してください。
ファックスとメールは2022年7月1日17:00までに会社の取締役会事務室に送ってください。
2.登録時間：2022年7月1日午前9：00-11：30、午後14：00-17：00。
3.登録場所：福建省福州市海西科学技術園ハイテク通り3号＊ Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 取締役会事務室。
4.連絡先：
連絡先：呉逸話群連絡電話：059138269599
メールボックス：[email protected].ファックス：059138269599
5.その他の注意事項：
（1）今回の株主総会は半日で、参加者の食事と交通などの費用は自弁する。
（2）現場会議に出席する株主または株主代理人は、関連証明書の原本またはコピー（法人株主は会社の公印を押さなければならず、自然人株主は署名しなければならない）を持って会議の開始30分前に会場に着いて登録手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加します。（ネット投票に参加する際の具体的な流れについては添付ファイル3を参照）
五、予備検査書類
1 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 第3回取締役会第8回会議決議。
添付ファイル：
一、授権依頼書二、株主参加登録表三、ネット投票に参加する具体的な操作フローはここで公告する。
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 取締役会2022年6月16日添付ファイル一：
委任状
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) ：
2022年の第1回臨時株主総会に本人（会社）を代表して出席し、以下の事項に対して議決権の行使を代行する。
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は反対棄権目に投票できることに同意している。
非累積投票提案
1.00「登録資本の変更及び改訂について√
の議案》
代理期限：委託日から＊ Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 2022年第1回臨時株主総会会議の閉会まで。
依頼者名（署名または押印）：
委託者身分証明書または営業許可証番号：
委託株主の持株数と持株性質：
委託者株主アカウント：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：
1.各オプションの中で、「同意」、「反対」または「棄権」の欄で「√」で1つを選択し、多選は無効で、棄権を記入しない。
2.委託人がある審議事項の採決意見に対して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示をしたりした場合、受託人は自分の意見決定によってこの事項に対して投票採決を行う権利がある。
3.「授権依頼書」のコピーまたは以上のフォーマットで自制するのは有効です。法人株主の委託は公印を押さなければならず、法定代表者は署名しなければならない。
時間：年月日添付ファイル二：
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
2022年第1回臨時株主総会の株主登録表
株主名または名称：証明書番号：
株主アカウント：持株数：
連絡先：メールアドレス：
参加者名：身分証明書番号：
連絡先：郵便番号：
本人が参加するかどうか：コメント：
添付ファイル3：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.ネット投票のプログラム
1.投票コード：350712、投票略称：永福投票
2.採決意見を記入する。
非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
二.深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年7月4日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年7月4日（現地株主総会開催日）午前9時から15時までです。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
