証券コード： Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 証券略称： Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 公告番号：2022057 Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
第3回取締役会第8回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) （以下「会社」という）は2022年6月10日、電子メールなどで、会社の第3回取締役会第8回会議の開催に関する通知を出した。本会議は2022年6月16日9時30分に会社の2008会議室で現場と通信採決方式で開催された。会議には取締役9人、実際には取締役9人が出席しなければならない（その中、現場では取締役6人、通信では取締役3人、譚立斌、郭謀発、林慶瑜）。会社の監査役と高級管理職全員が会議に列席し、会議は会社の林一文会長が主宰した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の組織構造の調整に関する議案」を審議、採択する
コーポレートガバナンス構造をさらに最適化し、内部資源を統合し、組織運営効率を向上させるために、会社組織構造に対して以下のような調整を行う。
エネルギー研究と革新センターを設立する。市場商務部を設立する。プロジェクト管理部を設立する；科学技術情報部は知識管理部に改称し、元科学技術情報部の情報化建設職責は企業運営部に調整され、科学技術研究開発職責はエネルギー研究と革新センターに調整された。経済と法律事務部は風製御法務部に改称し、元経済と法律事務部のビジネス管理職責は市場商務部に調整され、投資管理職責は取締役会事務室に調整された。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.以下、「巨潮網」と略称する）が開示した「会社の組織構造の調整に関する公告」。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
（II）「登録資本の変更及び＜会社定款＞の改訂に関する議案」の審議採択
会社の第1期製限株激励計画の第1期帰属条件はすでに成菓し、会社は激励計画の関連規定に従って、条件に合緻する激励対象のために帰属関連事項を処理した。今回の帰属条件に合致する激励対象は計261人で、帰属可能な製限株の数は3148160株だった。今回の製限株の帰属が完了した後、会社の総株式は182140000株から185252160株に増加し、会社の登録資本は182140000元から185252160元に増加した。取締役会は会社の登録資本を変更し、「会社定款」を修正することに同意し、上記の事項を会社株主総会の審議に提出することに同意した。
同時に、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に関連する工商変更登記及び「会社定款」の届出などの具体的な事項（最終的には市場監督管理局の承認結菓に準じる）を提出し、授権有効期限は株主総会の審議が通過した日からこの案件の処理が完了した日までとする。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、会議に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て通過する必要がある。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮網で発表した「登録資本の変更及び「会社定款」の改訂に関する公告」を参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
（III）「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」取締役会は2022年7月4日（月）14時30分に福州市海西科学技術園高新通り3号＊ Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 2008会議室で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することに同意した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日巨潮網で公開した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結菓：同意9票、反対0票、棄権0票。
三、予備検査書類
1.第3回取締役会第8回会議の決議。
ここに公告します。
Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 取締役会2022年6月16日
