Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712)
規約
二〇二年六月
ディレクトリ
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……5第一節株式発行……5第二節株式の増減と買い戻し……6第三節株式譲渡……7第四章株主と株主総会……8第一節株主……8第2節株主総会の一般規定……10第3節株主総会の招集……14第4節株主総会の提案と通知……16第5節株主総会の開催……18第6節株主総会の採決と決議……21第五章取締役会……26第一節取締役……26第二節取締役会……29第六章総経理及びその他の高級管理職……34第七章監事会……36第一節監事……36第二節監事会……37第八章財務会計製度、利益分配と監査……39
第一節財務会計製度……39第二節内部監査……45第三節会計士事務所の招聘……45第九章通知と公告……46第一節通知……46第2節公告……46第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……47第一節合併、分立、増資と減資……47第二節解散と清算……48第十一章定款の改正……50第十二章附則……50
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条＊ Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) （以下「会社」と略称する）は「会社法」「中華人民共和国会社登録管理条例」とその他の関連規定に基づき、設立を発起する方式で福建永福工程顧問有限会社が法に基づいて全体的に設立を変更した株式有限会社であり、福建省市場監督管理局に登録登録されている。営業許可証を取得し、営業許可証番号913500 Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) 5994 M。第三条会社は2017年9月29日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式3502万株を発行し、2017年10月31日に深セン証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名：＊ Fujian Yongfu Power Engineering Co.Ltd(300712) 。英語名：FujianYongfu Power Engineering Co.，Ltd.
第五条会社の住所：福建省福州市閩侯県上街鎮海西科学技術園ハイテク通り3号、郵便番号：350108。
第六条会社の登録資本金は人民元18525216万元で、会社は永久存続の株式会社である。
第七条董事長は会社の法定代表者である。
第8条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第9条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事と高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事と高級管理者を起訴することができる。
第10条本規約でいう高級管理職とは、総経理、副総経理、総技師、財務総監、取締役会秘書を指す。
第11条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨は、「会社法」及び関連規定に基づき、法律を守り経営し、運営を規範化し、「電力をより清潔にし、より知恵にする」ことを使命とし、「お客様至上、革新・ウィンウィン」の核心価値観を受け継ぎ、「国際的に有名な電力エネルギー総合サービスプロバイダになる」という企業ビジョンの実現に努力することである。第13条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：
許可項目：建設工事設計；建設工事の実地調査；マッピングサービス電力施設の受け入れ、修理、試験を受ける；住宅建築と市政インフラプロジェクトの工事総請負；技術輸出入；貨物の輸出入輸出入代行；工事コストコンサルティング業務；特殊設備の設計；建築知能化システムの設計；各種工事建設活動；建設工事の監理。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）。
一般プロジェクト：工事管理サービス；地質探査技術サービス；基礎地質探査；水汚染対策；大気汚染対策；固体廃棄物の管理；工事と技術研究と試験発展；海上風力発電関連システムの開発；風電場関連システムの開発；新興エネルギー技術の開発；オンラインエネルギー監視技術の開発；契約エネルギー管理；自己資金で投資活動に従事する。電子製品の販売；機械設備の販売；電工器材の販売；建築材料の販売；計器販売；建築装飾材料の販売；通信設備の販売；コンピュータのソフトウェアハードウェアと補助設備の卸売；ソフトウェアの販売；光発電設備及び部品の販売；風力発電ユニット及び部品の販売；知能送配電及び製御設備の販売；対外請負工事省エネ管理サービス；社会経済コンサルティングサービス；ソフトウェア開発；ネットワークと情報セキュリティソフトウェアの開発；情報システム統合サービス；コンピュータシステムサービス；情報技術コンサルティングサービス；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；IoT技術の開発；レンタルサービス（出版物レンタルを含まない）；バイオマス技術サービス; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電技術サービス；風力発電技術サービス；技術普及サービス；科学技術の普及と応用サービス；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；地理リモートセンシング情報サービス。
（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、1株当たりの額面価格が1元である。
第17条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第18条会社は福建永福工程顧問有限会社の全体変更によって設立された。会社の株式はすべて発起人が買収する。
会社の各発起人が買収した株式数と持株比率は以下の通りである。
納付状況
シリアル番号株主名または名前
買収した株式（株）持株比率出資方式の出資時間
1福州博宏投資管理有限会社41995950411725%純資産換算2015.7.22
2福州永福衡誠投資管理株式会社34216716335458%純資産換算2015.7.22
3福建省永福博発投資株式会社34833334150%純資産折株2015.7.22
福建省平潭卓成株式投資企業（有限
476500007.5000%純資産換算2015.7.22パートナー）
5中国-ベルギー直接株式投資基金68000346.6667%純資産換算2015.7.22
6 Qingdao Hanhe Cable Co.Ltd(002498) 40800004.0000%純資産換算2015.7.22
7林文丹30600003.0000%純資産換算2015.7.22
8林華明7140000.7000%純資産換算2015.7.22
合計10200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000%–
第19条会社の株式総数は18525216万株で、いずれも人民元普通株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供できない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は以下の状況の下で、法律、行政法規、部門規則と本定款の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動を行ってはならない。
第24条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。
（I）証券取引所の集中競売取引方式
（II）契約方式；
（III）中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
第25条会社が第23条第（I）項、第（II）項の原因で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は第23条第（III）項、第（i）項、第（Ⅵ）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、本規約の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本条第一項の規定によって当社の株式を買収した後、第23条第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第23条第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第23条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第27条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第28条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
持株株主と実際の支配者とその一緻行動者が会社が株式を公開発行する前にすでに保有していた株式は会社の株式が上場した日から36個である。
