Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 定款
2002年6月
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3
第一節株式発行……5
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……7第三章株主と株主総会……9
第一節株主……9
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……13
第4節株主総会の提案と通知……15
第5節株主総会の開催……17
第6節株主総会の採決と決議……20第四章取締役会……25
第一節取締役……25
第二節取締役会……29第五章マネージャー及びその他の高級管理職……34第六章監事会……36
第一節監事……36
第二節監事会……37第七章財務会計製度、利益分配と監査……39
第一節財務会計製度……39
第二節内部監査……42
第三節会計士事務所の招聘……43第8章通知……43
第一節のお知らせ……43
第二節公告……44第九章合併、分立、増資、減資、解散と清算……45
第一節合併、分立、増資と減資……45
第二節解散と清算……46第十章定款の改正……48第十一章附則……48
第一章総則
第一条＊ Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) （以下「会社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社である。
会社は有限会社が全体的に変更した株式会社である。福建省工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する：9135 Luoniushan Co.Ltd(000735) 6527552。
第三条会社は2016年9月12日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式1753万株を発行し、2016年11月1日に深セン証券取引所創業板に上場した。
第四条会社の登録名称：＊ Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
英語名：Zhong Fu Tong Group Co.，Ltd
第五条会社の住所：福建省福州市鼓楼区銅盤路ソフトウェア大道89号ソフトウェアパークF区4号棟20、21、22階、郵便番号：350003
第六条会社の登録資本金は人民元22629812万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、マネージャーとその他の高級管理者を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の社長、副社長、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：経営規模を拡大し、経営コストを下げ、企業価値の最大化、株主利益の最大化を実現する。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：
「一般プロジェクト：通信設備販売；通信伝送設備専門修理；ソフトウェア開発；情報システム集積サービス；ユビキタスネットワーク技術サービス；衛星技術総合応用システム集積；衛星リモートセンシング応用システム集積；放送テレビ伝送設備販売；コンピュータソフトウェアハードウェア及び補助設備卸売；コンピュータソフトウェアハードウェア及び補助設備小売；電子部品卸売；電子専用設備販売；インテリジェント無人航空機製造；ナビゲーション、マッピング、気象、海洋専用機器の製造；知能無人航空機の販売；地理リモートセンシング情報サービス；工事と技術研究と試験発展；コンピュータ及び通信設備のリース；労務サービス（労務派遣を含まない）；セキュリティ設備の販売；環境保護専用設備の販売；知能送配電及び製御設備の販売；電工計器の販売；機械設備の販売；機械電気設備の販売；照明器具の販売；産業用紡績製品の販売；コンテナ販売；アウトドア用品の販売；肥料の販売；スマート農業機械の装備販売；知能農業管理；食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 卸売；一般貨物倉庫サービス（危険化学品など許可審査が必要な項目を含まない）；積み下ろし運搬；電子、機械設備のメンテナンス（特殊設備を含まない）；技術輸出入；貨物の輸出入販売代理店水産物卸。（法によって許可されなければならない項目を除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）
許可項目：労務派遣サービス；建設工事の施工。（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準拠する）」第15条会社の一部の製品が軍需産業の特殊な業界に関連しているため、以下の特別条項に従わなければならない。（I）陳融潔氏は当社の実際の支配者として、当社の持株比率に対して絶対持株（相対持株）の地位を維持しなければならない。
（II）国家軍用品の注文を受け、そして国家軍用品科学研究生産任務が規定の進度、品質と数量などの要求によって完成することを保証する。
（III）国家安全秘密保持法律法規を厳格に執行し、秘密保持工作製度、秘密保持責任製度と軍需品情報開示審査製度を確立し、機密関連株主、取締役、監事、高級管理者及び仲介機構の秘密保持責任を実行し、関連安全秘密保持部門の監督検査を受け、国家秘密安全を確保する。
（IV）軍需産業の重要設備施設の管理法規を厳格に遵守し、軍需産業の重要設備施設の登録、処理管理を強化し、軍需産業の重要設備施設の安全、完備と有効な使用を確保する。
（i）武器装備科学研究生産許可管理法規を厳格に遵守する；
（Ⅵ）国防特許条例の規定に基づき、国防特許の申請、実施、譲渡、秘密保持、復号などの事項に対して審査・認可プログラムを履行し、国防特許を保護する。
（8550）新しい会社定款が関連特別条項に関連することを修正または承認する場合、国務院国防科学技術工業主管部門の同意を得てから関連法定手続きを履行しなければならない。
（i）「中華人民共和国国防法」「中華人民共和国国防動員法」の規定を実行し、国家が動員令を公布した後、規定の動員任務を完成する。国の需要に応じて、法によって関連資産を徴用することを受け入れる。
（8552）持株株主が変化する前に、当社、元持株株主と新持株株主はそれぞれ国務院国防科学技術工業主管部門に審査許可プログラムを履行しなければならない。理事長、社長が変動し、軍需産業科学研究の重要な専門家と専門家の解任、異動が発生した場合、当社は国務院国防科学技術工業主管部門に届出なければならない。当社は国外の独立取締役を選択して招聘したり、外国人を招聘したりするには、事前に国務院国防科学技術工業主管部門の審査を経なければならない。重大な買収行為が発生した場合、買収側が独立したり、他の一緻行動者と合併して会社の5%以上（5%を含む）の株式を保有したりした場合、買収側は国務院国防科学技術工業主管部門に届け出なければならない。
第一節株式発行
第16条会社の株式は株式の形式をとる。
第17条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第19条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に集中的に保管されている。
第20条会社の発起人は陳融潔、福州富融ビジネス情報コンサルティング有限会社（以下「福州富融」と略称する）、上海時空五星創業投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「上海時空」と略称する）、浙江中科東海創業投資パートナー企業（有限パートナー）（以下「浙江中科」と略称する）、南平鑫通環境保護技術サービス有限会社（以下「南平鑫通」と略称する）、常徳中科芙蓉創業投資有限責任会社（以下「常徳中科」と略称する）、潤渤（天津）株式投資基金パートナー企業（有限パートナー）（以下「天津潤渤」と略称する）。
会社の発起人、予約株式数、持株比率、出資方式と出資時間は以下の通り：
序発起人名予約株式（万株）持株比率（%）出資方式出資時間号
1陳融潔368200 73.64通貨201111.11
2福州富融327.00 6.54通貨201111.11
3上海時空301.00 6.02通貨201111.11
4浙江中科234.00 4.68通貨201111.11
5南平鑫通190.00 3.80通貨201111.11
6常徳中科166.00 3.32通貨201111.11
7天津潤渤100.00 2.00通貨201111.11
合計500000 100
第21条会社の株式総数は22629812万株で、1株当たりの額面価格は1元で、いずれも人民元の普通株である。
第22条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供できない。第二節株式の増減と買い戻し
第23条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方法で登録資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第24条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第25条会社は以下の状況の下で、関連法律、行政法規、部門規則と本規約の規定によって、当社の株式を買収することができる。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）自社株を保有する他社との合併；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
上記の場合を除いて、会社は当社の株式を売買する活動を行ってはならない。
第26条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。
（I）証券取引所の集中競売取引方式
（II）契約方式；
（III）中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
会社は定款第24条第（3）項、第（i）項、第（6）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。
第27条会社が本規約第24条第（I）項から第（II）項までの原因で当社の株式を買収した場合、
