証券コード： Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 証券略称： Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 公告番号：2022060 Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560)
2021年度株主総会の追加に関する臨時提案
及び2021年度株主総会補充通知の公告
会社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) （以下「会社」と略称する）は2022年6月10日、巨潮情報網で「2021年度株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022056）を公開し、2022年6月30日（木）に現場投票とネット投票を結合して会社の2021年度株主総会を開催する予定だ。
2022年6月16日、会社の取締役会は持株株主の陳融潔氏から「2021年度株主総会の臨時提案を増やすことを提案する手紙」を受け取り、「会社の経営範囲を変更し、「会社定款」を改訂することに関する議案」を臨時提案の方式で会社の2021年度株主総会の審議に提出することを提案した。具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網に公開した関連公告を参照してください。
「会社定款」と会社の「株主総会議事規則」の関連規定に基づき、会社の3%以上の株式を単独または合計で保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で召集者に提出することができる。召集者は提案を受け取ってから2日以内に株主総会の補充通知を出し、臨時提案の内容を公告しなければならない。
本公告の公開日までに、陳融潔氏は会社の株式57020549株を保有し、会社の総株式の25.20%を占めている。この提案株主の身分は関連規定に符合し、上述の提案は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、提案プログラムと内容は「上場会社株主総会規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」及びその他の法律、法規と会社定款の規定に符合する。会社の取締役会は陳融潔氏が上記の臨時提案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
上記の議案を増やす以外に、会社の2021年度株主総会の開催時間、開催場所、開催方式、株式登記日などの他の事項は変わらない。
以上の状況により、2021年度株主総会を開催する具体的な事項の補足通知は以下の通りである。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2021年度株主総会
2、招集者：会社の第4回取締役会
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：
「中華人民共和国会社法」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、会社の第4回取締役会第22回会議決議に基づき、会社は2022年6月30日（木）に2021年度株主総会を開催する予定である。会社の取締役会は今回の株主総会会議を招集し、開催し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合緻する。
4、会議の開催日時
（1）現場会議の開催時間は2022年6月30日午後15時です。
（2）ネット投票期間は2022年6月30日です。
①深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月30日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。
②深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年6月30日9時から15時までの任意の時間です。
5、会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式
同じ議決権は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、深セン証券取引所インターネットシステム投票のいずれかの方法しか選択できず、同じ議決権で重複採決が発生したのは第1回投票結菓に準じる。
6、株式登記日：2022年6月23日
7、出席対象：
（1）2022年6月23日午後15時00分までに深セン証券取引所が市場を収める時、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が雇った弁護士。
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、現場会議の開催場所：福建省福州市ソフトウェア大道89号ソフトウェアパークF区4号棟第20階会議室
二、会議の審議事項
（Ⅰ）審議提案名
提案コメント
コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00「会社2021年度取締役会活動報告」√
2.00「会社2021年度監事会活動報告」√
3.00「会社2021年度財務決算報告」√
4.00「会社2021年年次報告」及び「会社2021年年次報告要約」√
5.00『会社2021年度利益分配事前案』√
6.00「継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案」√
7.00「会社の経営範囲を増やすことに関する議案」√
8.00「の改訂に関する議案」√
9.00「株主総会の授権取締役会の取り扱いについて、簡易プログラムで特定の対象に√
株式発行の議案』
10.00『会社が2022年度に部下会社に保証予想額を提供する予定であることについての議論√
事件』
11.00「会社が2022年度に関連金融機関に与信枠を申請することに関する議案」√
12.00「会社の経営範囲を変更し、「会社定款」を改訂する議案について」√
累積投票提案（同額選挙を採用）
13.00「補欠選挙会社第4回取締役会非独立取締役に関する議案」の応募者数2人
13.01許海峰氏を会社の第4回取締役会非独立取締役に選出する√
13.02柯宏暉氏を会社の第4回取締役会非独立取締役に選出√
会社の独立取締役は今回の株主総会で2021年度の職務報告を行う。
（II）開示状況
議案1-11および議案13は、2022年1月27日に開催された第4回取締役会第16回会議、2022年4月27日に第4回取締役会第20回会議、第4回監査会第5回会議、2022年6月9日に第4回取締役会第22回会議、第4回監査会第6回会議でそれぞれ審議された。議案12は株主の陳融潔氏に株主総会の臨時提案を提出した。
上記の提案の具体的な内容は、会社が「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に開示されていることを参照してください。の関連公告。
（III）特別強調事項
上記議案7、議案8、議案9及び議案12は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過する。その他の議案は一般決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の1/2以上で可決される。
議案13は累積投票製を採用して採決を行う。すなわち、株主が所有する選挙票の数はその所有議決権の株式の数に候補者の数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を候補者の数に製限して任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数はその所有する選挙票の数を超えてはならない。
「上場会社株主総会規則（2022年改訂）」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」（2022年改訂）の要求に基づき、上記議案5~議案9、議案12及び議案13は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は上記提案に対して中小投資家の単独開票を実施し、投票結菓を披露する。このうち中小投資家とは、上場企業の取締役、監査役、上級管理職、単独または合計で会社の株式の5%以上を保有する株主以外の株主を指します。
三、会議の登録事項
1、登録方式：現場登録、手紙またはファックス方式による登録
（1）自然人株主が自ら会議に出席する場合、本人身分証明書原本と有効持株証明書原本を提示しなければならない。他人に代理を依頼して会議に出席する場合、代理人は代理人本人の身分証明書の原本、委託人の身分証明書のコピー、株主の授権委託書の原本と有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。
（2）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、本人の身分証明書の原本、法定代表者の資格を持つことを証明できる有効な証明、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書の原本、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権依頼書の原本、公印を押す法人営業許可証のコピー、法人株主の有効な持株証明書の原本を提示しなければならない。（3）社会公衆株主は本人身分証明書、株主口座カード及び持株証明書を持って登録する；
（4）委託代理人は本人身分証明書、授権委託書、委託人身分証明書及び委託人口座カード及び持株証明書を持って登録しなければならない。
（5）異郷の株主はメール、手紙で登録でき、メール、手紙は2022年6月28日までに会社証券部に送らなければならない。
（6）当社は電話登録を受け付けていません。
2、登録時間：2022年6月28日午前9：00から12：00、午後2：30から5：30；
3、登録場所：福州市ソフトウェア通り89号ソフトウェアパークF区4号棟20階。
4、注意事項：
（1）会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って来場してください。
会場でチェックインします。
四、その他の事項
1、会議の連絡先
連絡先：福州市ソフトウェア通り89号ソフトウェアパークF区4号棟20階
担当者：張偉玲
連絡先：059183800952ファックス電話：059187867878879
郵便番号：350003
2、会議費用
今回の会議の会期は半日で、会議に出席した株主は食事と交通費を自弁した。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、会社は株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)がインターネット投票に参加します。ネットワーク投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
六、予備検査書類
1、第4回取締役会第22回会議の決議；
2、「2021年度株主総会の臨時議案を増やすことを提案する手紙」。
ここに公告します。
Zhong Fu Tong Group Co.Ltd(300560) 取締役会
2022年6月17日添付ファイル：1、「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」
2、『授権委員会』
