証券コード： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 証券略称： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 公告番号：2022052 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
第5回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) （以下「会社」と略称する）第5回監事会第1回会議通知は2022年6月11日に通信方式で発行され、2022年6月16日に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。会議は採決に参加すべき監査役3名、実際に採決に参加する監査役3名で、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合緻している。
会議は監事の曹郁氏が主宰し、監事の審議に参加し、以下の決議を採択した。
一、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「第5回監事会主席選挙に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」、「会社規約」などの関連規定に基づき、監事会の指名を経て、曹郁氏を第5期監事会の議長に選出することに同意し、任期は今回の会議が通過した日から第5期監事会が満了した日まで。曹郁さんの履歴書の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.上の関連公告。
二、会議は0票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議した。
監査役会は、会社が董監高責任保険を購入することはリスク製御システムを整備し、会社の取締役、監査役、高級管理職の権益を保障し、関連責任者が監督権利を十分に行使し、関連職責を履行することを促進するのに役立つと考えている。今回の董監の高い責任保険事項を購入して履行する審議プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、全監事は採決を回避し、この議案は直接会社株主総会の審議に提出した。
ここに公告します。
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 監事会
2022年6月16日
