証券コード： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 証券略称： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 公告番号：2022051 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
第5回取締役会第1回会議決議公告
当社とその取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) （以下「会社」と略称する）第5回取締役会第1回会議通知は2022年6月11日に通信方式で発行され、2022年6月16日に会社会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は採決に参加すべき取締役9名、実際に採決に参加する取締役9名、会社全体の監事と高級管理者が会議に列席し、「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合した。会議は理事長の趙依芳さんが主宰し、理事会の審議に参加し、以下の決議を採択した。
一、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「第5回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」、「会社規約」などの関連規定に基づき、取締役会の指名を経て、趙依芳女史を第5回取締役会の理事長に選出することに同意し、任期は今回の会議が通過した日から第5回取締役会が満了する日までとする。趙依芳さんの履歴書の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.上の関連公告。
二、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「第5回取締役会連席理事長の選挙に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」、「会社規約」などの関連規定に基づき、取締役会の指名を経て、傅梅城氏を第5回取締役会連席理事長に選出することに同意し、任期は今回の会議が通過した日から第5回取締役会が満了した日まで。傅梅城さんの履歴書の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.上の関連公告。
三、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「第5回取締役会の各専門委員会メンバーの選挙に関する議案」を審議、採択した。
「会社規約」の規定によると、会社の第5回取締役会は4つの専門委員会を設立し、それぞれ戦略決定委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会である。取締役会の各専門委員会のメンバーの任期は今回の会議が通過した日から第5回取締役会が満了した日までです。取締役会の審議を経て、以下の人員を選出して取締役会の各専門委員会を構成することを決定した。
専門委員会名主任委員（招集者）メンバー
戦略決定委員会趙依芳呉凡、芮斌、季薇
指名委員会倪宣明傅斌星、芮斌
監査委員会杜烈康傅梅城、倪宣明
報酬と審査委員会芮斌傅斌星、杜烈康
以上の専門委員会委員の履歴書の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.上の関連公告。
四、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「総裁招聘に関する議案」を審議、採択した。「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の理事長の指名を経て、取締役会は傅斌星女史を会社の総裁に任命することを決定し、任期は今回の会議が通過した日から第5回取締役会が満了した日までである。傅斌星さんの履歴書の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.上の関連公告。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
五、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の総裁の指名を経て、取締役会は陳敬氏を会社の財務総監に任命することを決定し、任期は今回の会議が通過した日から第5回取締役会が満了する日までである。陳敬さんの履歴書の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.上の関連公告。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
六、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の理事長の指名を経て、取締役会は張思拓氏を会社の取締役会秘書に任命することを決定し、任期は今回の会議が通過した日から第5回の取締役会まで
満の日まで。張思拓氏の履歴書の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.上の関連公告。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
七、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の総裁の指名を経て、取締役会は毛婷婷さんを会社の証券事務代表に任命し、取締役会の秘書が職責を履行し、関連する仕事を展開するのに協力することを決定し、任期は今回の会議が通過した日から第5回取締役会が満了する日までである。毛婷婷さんの履歴書の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.上の関連公告。
八、会議は0票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議した。
会社のリスクコントロールシステムを完備させ、会社の董監高と関連責任者が十分に権利を行使し、職責を履行することを促進し、会社の安定した発展のために良好な外部環境を作り、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社の董監高などの関連責任者のために責任保険を購入する予定である。詳しくは、同社が同日、巨潮情報網に公開したことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.上の関連公告。
独立取締役はこの事項に同意する独立意見を発表した。
全取締役は採決を回避し、この議案は直接会社の株主総会の審議に提出した。
九、会議は9票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
会社は2022年7月4日に2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、詳しくは会社が同日に巨潮情報網に公開されたことを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.上の関連公告。
ここに公告します。
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 取締役会2022年6月16日
