証券コード： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 証券略称： Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 公告番号：2022048
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年6月16日
（II）株主総会が開催された場所：安徽省蚌埠市懐遠経済開発区金河路10号社屋4階会議室（III）会議に出席した普通株株主、特別議決権株主、議決権回復の優先株株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数33
普通株株主数33
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数86520225
普通株株主が保有する議決権の数86520225
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数を占めている
割合（%）474956
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合
（%） 474956
（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。1、今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を結合した方式である。2、今回の会議は会社の取締役会が招集し、会社の理事長蒋学シンさんが司会した。今回の会議の召集と開催プログラム、採決方式と採決プログラムはすべて「会社法」と会社定款の規定に符合し、会議は合法的に有効である。（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役9人、出席9人；
2、会社の在任監事3人、出席3人；
3、会社の取締役会秘書の邵森さんは今回の会議に出席し、他の役員が会議に列席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：「懐遠県人民政府と炭素中和産業園プロジェクト投資協議に調印する予定の議案について」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式865202251000000 0 0.0000 0.0000
2、議案名：「会社及びその要約に関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式269791089998723450 0012800.0000
3、議案名称：「会社審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式269791089998723450 0012800.0000
4、議案名：「会社の株主総会の授権取締役会に2022年製限株激励計画の処理を要請することに関する議案」
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式269791089998723450 0012800.0000
（II）重大事項については、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案同意反対棄権
シリアル番号議案名票数比例票数比例票率（%）（%）数（%）
『会社210896089998363450 0.0140 0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22年製限について
2性株式激励計
計画（草案）>及び
その要旨の議論
事件』
『会社210896089998363450 0.0140 0. Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 22年製限について
3性株激励計
審査管の実施を計画する
理法>の議
事件』
「提請公210896089998363450 0.0140 0.0000司株主総会授について
権取締役会が処理する
4 2022年製限性
株式激励計画
関連事項の議論
事件』
注：5%以下の株主は、会社の取締役、監査役、上級管理職、および会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主を除く他の株主です。
（III）議案採決に関する状況説明1、今回の株主総会で審議された議案1は普通決議議案に属し、今回の株主総会に出席した株主または株主代理人が持っている有効採決票の2分の1以上が通過した。今回の株主総会で審議された議案2、3、4は特別決議議案に属し、今回の株主総会に出席した株主または株主代理人が持っている有効な採決票の3分の2以上が通過した。2、今回の株主総会で審議された議案2、3、4は同時に中小投資家に対して単独で票を計算し、採決された。3、会社の2022年製限株激励計画の激励対象である株主または激励対象と関連関係がある株主は、今回の株主総会で審議された議案2、3、4に対して回避採決を行った。三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：北京徳衡（合肥）弁護士事務所
弁護士：銭方、馮天成2、弁護士立証結論意見：
会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格、召集人の資格、会議の採決プログラムと採決結菓はすべて関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に符合し、今回の株主総会は会議の議事日程に入っていない事項を検討していない。今回の株主総会で採択された決議は合法的で有効である。
ここに公告します。
Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) 取締役会2022年6月17日
