証券コード： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 証券略称： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 公告番号：2022053 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
取締役会、監事会が交代選挙を完了することについて
上級管理職、証券事務代表を招聘する公告
当社とその取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) （以下「会社」と略称する）は2022年5月19日に2021年年度株主総会を開催し、「会社取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社監事会の改選及び第5回監事会の非従業員代表監事候補者の指名に関する議案」は、会社の第5回取締役会の取締役メンバー、第5回監事会の株主代表監事を選出した。会社は2022年4月27日に従業員代表大会の選挙を開き、会社の第5回監事会の従業員代表監事を選出し、株主総会の選挙による株主代表監事と共同で会社の第5回監事会を構成した。
2022年6月16日、会社は第5回取締役会の第1回会議、第5回監事会の第1回会議を開き、それぞれ「第5回取締役会の理事長の選挙に関する議案」、「第5回取締役会の連席理事長の選挙に関する議案」、「第5回取締役会の各専門委員会のメンバーの選挙に関する議案」、「総裁の招聘に関する議案」、「財務総監の招聘に関する議案」、「取締役会秘書の招聘に関する議案」、「証券事務代表の招聘に関する議案」、「第5回監事会議長の選挙に関する議案」、会社の取締役会、監事会の交代選挙はすでに完成し、会社の高級管理職、証券事務代表を招聘した。
一、第五回取締役会及び専門委員会メンバーの構成状況
1、第五回取締役会のメンバー
会社の第5回取締役会は9人の取締役で構成され、その中には3人の独立取締役が含まれており、任期は2021年の年度株主総会の選挙が通過した日から3年間です。取締役会のメンバーの具体的な状況は以下の通りです。
連番名役職
1趙依芳董事長
2傅梅城連席董事長
3傅斌星取締役
4夏欣才取締役
5呉凡取締役
6季薇取締役
7芮斌独立取締役
8杜烈康独立取締役
9倪宣明独立取締役
会社の第5回取締役会のメンバー（履歴書は添付ファイルを参照）はすべて「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」（以下「規範運営ガイドライン」と略称する）「会社規約」及びその他の関連規定の要求に符合し、中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」などの法律法規及び「規範運営ガイドライン」に規定された会社役員の就任禁止状況は存在せず、中国証券監督管理委員会によって証券先物市場で違法信用情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用を失ったりした被執行者には属していない。上記の取締役会のメンバーのうち、会社の非独立取締役が会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当する取締役の数は合計で会社の取締役の総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の数は会社の取締役の総数の3分の1であり、関連法規の要求に合緻している。独立取締役の芮斌、杜烈康、倪宣明はいずれも深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得した。
2、第5回取締役会各専門委員会委員
「会社規約」の規定によると、会社の第5回取締役会は4つの専門委員会を設立し、それぞれ戦略決定委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会である。取締役会の各専門委員会のメンバーの任期は今回の会議が通過した日から第5回取締役会が満了した日までです。取締役会の審議を経て、以下の人員を選出して取締役会の各専門委員会を構成することを決定した。
専門委員会名主任委員（招集者）メンバー
戦略決定委員会趙依芳呉凡、芮斌、季薇
指名委員会倪宣明傅斌星、芮斌
監査委員会杜烈康傅梅城、倪宣明
報酬と審査委員会芮斌傅斌星、杜烈康
二、第五回監事会のメンバー構成状況
会社の第5回監事会は3人の監事から構成され、その中には従業員代表監事1人が含まれ、任期は2021年の年度株主総会選挙が通過した日から3年間である。監査役会のメンバーの具体的な状況は以下の通りです。
連番名役職
1曹郁監事会主席
2葉暁艶監事
3連雅雯従業員代表監事
会社の第5回監事会のメンバー（履歴書は添付ファイルを参照）は「会社法」「規範運営ガイドライン」「会社規約」及びその他の関連規定に要求された職務資格に符合し、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」などの法律法規及び「規範運営ガイドライン」に規定された会社の監事を担当することを禁止する状況は存在しない。中国証券監督会によって証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失に組み入れられたりした被執行者に属していない。
三、会社が高級管理職、証券事務代表を招聘する状況
会社の第5回取締役会は以下の人員を会社の高級管理職及び証券事務代表として招聘することに同意し、任期は3年で、第5回取締役会の第1回会議の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日まで、独立取締役は高級管理職の招聘事項について明確に同意した独立意見を発表した。メンバーの詳細は次のとおりです。
連番名役職
1傅斌星総裁
2陳敬財務総監
3枚の思拓取締役会秘書
4毛婷婷証券事務代表
上述の人員履歴書は添付ファイルを参照して、会社の高級管理者はすべて《会社法》第146条に規定された会社の高級管理者を担当してはならない状況を持っていないし、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない場合もなく、在任資格は上市会社の高級管理者を担当する条件に符合し、信用喪失被執行者ではなく、相応の職務職責を履行する能力を備えている。取締役会秘書の張思拓氏と証券事務代表の毛婷婷氏はいずれも深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得した。
取締役会秘書及び証券事務代表の連絡先は以下の通り：
事務電話：05718755075
ファックス：057181061286
メールボックス：[email protected].
連絡先：浙江省杭州市西湖区五常港路466号華策センターA座4階
四、一部の取締役及び監事の離任状況
1、一部の取締役の任期満了による離任状況
今回の交代後、程恵芳さんは会社の独立取締役と取締役会専門委員会の関連職務を担当せず、会社で他の職務を担当していない。本公告の公開日までに、程恵芳さんは会社の株式を持っておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
程恵芳さんは取締役在任中に勤勉に責任を菓たし、会社の規範的な運営と健康的な発展のために積極的な役割を菓たし、会社は取締役在任中にした仕事に心から感謝します。
2、一部の監事の任期満了による離任状況
今回の交代後、任沈琦氏は会社の従業員代表監事を務めなくなり、本公告の公開日まで、任沈琦氏は会社の株を持っておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
今回の交代後、李偉鋒氏は会社監事会の主席を務めなくなり、本公告の公開日まで、李偉鋒氏は会社の株を持っておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。
上記の2人の監事は監事に就任している間に勤勉に責任を菓たし、会社の規範運営と健康発展のために積極的な役割を菓たし、会社は監事に就任している間にした仕事に心から感謝します。
ここに公告します。
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 取締役会2022年6月16日添付資料：略歴一、第5回取締役会取締役略歴
1、趙依芳さん、1959年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、浙江省政協委員、浙江放送テレビ大学、杭州大学大学院課程研修卒業。浙江省東陽市婦女連合会の副主任、東陽市テレビ局の台長、東陽市広電局の副局長、浙江華新影視有限責任会社の理事長社長などの職を務め、浙江省東陽市人民代表大会常務委員、浙江省金華市人民代表大会代表などの社会的職務も務めた。現在、 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 董事長、大策投資董事長、上海克頓文化メディア有限公司董事長は、浙江省政協委員、浙商総会副会長、中国ドラマ製作産業協会副会長、中国テレビ芸術家協会映画・テレビ協力促進委員会副会長、中国テレビ芸術家協会職業道徳委員会委員、浙江省文化産業促進会副会長などの社会的職務を兼任している。
本公告日までに、趙依芳さんは当社の株式を持っておらず、同社の連席理事長の傅梅城さんは夫婦関係にあり、会社の総裁の傅斌星さんとは母嬢関係にあり、当社の実際の支配者である。それ以外に、他の会社の5%以上の株式を持つ株主、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信頼を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規の関連規定に符合している。
2、傅梅城さん、1957年生まれ、中国国籍、国外居留権がなく、浙江放送テレビ大学を卒業し、専門学歴、2000年に杭州華新影視製作有限会社（杭州大策投資有限会社の前身）を投資して設立し、2005年に投資して Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) を設立し、長期にわたって当社の理事長を務め、現在当社の連席理事長、大策投資取締役、社長浙江華芸置業有限会社の取締役などの職。
本公告日までに、傅梅城氏は当社の348135743株の株式を直接保有し、会社の総株式の18.31%を占め、大策投資の97.44%の株式を保有している（大策投資は会社の総株式の17.12%を保有している）。それ以外に、他の会社の5%以上の株式を持つ株主、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信頼を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規の関連規定に符合している。
3、傅斌星さん、1984年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、ロンドン都市大学カス商学院映画商業修士、現在の会社総裁、傘下の北京事業群総裁などを兼任しています。
本公告日までに、傅斌星さんは当社の15599857株の株式を持って、理事長の趙依芳さんと連席理事長の傅梅城さんの女です。それ以外に、他の会社の5%以上の株式を持つ株主、他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信頼を失った被執行者でもなく、職務資格は法律、法規の関連規定に符合している。
4、夏欣才先生、1973年生まれ、中国国籍、海外居留権がなく、南京大学を卒業し、修士大学院生の学歴。2007年12月から蘇州広電総台の副台長、編集長、蘇州日報社の社長などを歴任し、2017年12月に杭州大策投資有限会社の総裁を務め、現在会社の取締役を務めている。
