Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 独立取締役
第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」などの関連規定及び Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) （以下「会社」と略称する）「独立取締役の仕事細則」などの関連法律法規、規則製度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の関連事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、会社が高級管理職を招聘することに関する独立した意見
1、会社が採用した高級管理職の個人履歴を審査したところ、「会社法」で会社の高級管理職を務めてはならないと規定されている状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定されたり、参入禁止が解除されていない状況は発見されなかった。
2、今回の高級管理職招聘のプログラム規範は、「会社法」「上場会社管理準則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
3、会社が採用した高級管理職の教育背景、職歴、専門能力と体の状況を理解した後、相応の職務資格と能力を備え、採用した職務の職責要求に適任することができる。
私たちは会社が傅斌星さん、陳敬さん、張思拓さんを会社の高級管理者として招聘することに同意しました。上記の高級管理者の任期は今回の取締役会の審議が通過した日から今回の取締役会の任期が満了する日までです。
二、董監高責任保険の購入に関する独立意見
会社が今回董監高責任保険を購入することは、会社のリスク製御システムを完備させ、会社全体の取締役、監事及び高級管理者の合法的権益を保障し、会社全体の取締役、監事及び高級管理者が十分に権利を行使し、職責を履行することを促進するのに有利である。この事項の決定と審議プログラムは合法的で、コンプライアンスであり、会社や株主全体の利益を損なうことはない。すべての独立取締役は一緻して董監の高い責任保険事項を購入して会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：芮斌、杜烈康、倪宣明2022年6月16日
