証券コード： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 証券略称： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 公告番号：2022055 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) （以下「会社」と略称する）は2022年6月16日に第5回取締役会第1回会議を開催し、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年7月4日（月）に2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、会議招集者：会社取締役会
3、会議の司会者：理事長趙依芳さん
4、会議開催の合法性、コンプライアンス：会社は2022年6月16日に第5回取締役会第1回会議を開催し、「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「会社定款」などの規定に符合する。
5、会議時間：
（1）現地会議開催日時：2022年7月4日（月）15：00
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月4日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票する具体的な時間は2022年7月4日9時から15時までです。
6、会議の開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用する
会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）会社の株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
7、会議の株式登録日：2022年6月27日
8、出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値までに中国で深セン支社の登記登記を決済した会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は会社株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事、高級管理者。
（3）会社が招聘した証人弁護士
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人
9、現場会議の開催場所：杭州市西湖区五常港路466号華策センターA席会社会議室。
10、合格国外機関投資家（QFII）、証券会社顧客信用取引保証証券口座、中国証券金融株式有限会社融通保証証券口座、約定購入式取引専用証券口座、B株国外代理人などの集合類口座所有者は、インターネット投票システムを通じて投票しなければならず、取引システムを通じて投票してはならない。具体的には、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社株主総会ネットワーク投票実施細則（2020年改正）」の関連規定に基づいて実行されます。
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード表：
備考提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
非累積投票提案
1.00「董監高責任保険の購入に関する議案」√
上記の議案はすでに会社の第5回取締役会の第1回会議、第5回監事会の第1回会議で審議され、関連する法律法規の要求に基づいて、全体の取締役、監事は採決を回避し、この議案を直接会社の株主総会の審議に提出した。具体的には、2022年6月16日に同社が巨潮情報網に公開したことを参照してください。
http://www.cn.info.com.cn.上の公告。
今回の株主総会議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓は直ちに公開される（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理職、単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
四、会議の登録などの事項
1、自然人株主が自ら出席した場合、本人の身分証明書、証券口座カード（または持株証明書）で登録を行う。代理人に出席を依頼する場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書、依頼人の身分証明書のコピー、依頼人の証券口座カード（または持株証明書）で登録を行います。
2、法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カード（または持株証明書）で登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、授権依頼書、法人単位の営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カード（または持株証明書）で登録を行う。
3、以上の関連証明書によって手紙やファックスで登録することができ、ファックスや手紙は当社に到着する時間を基準としている（電話登録を受け付けない）。
4、現場会議の登録時間：2022年6月28日、平日9：30-11：30、13：30-17：00。5、登録場所：杭州市西湖区五常港路466号華策センターA座＊ Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 董秘弁。
手紙には「株主総会」という文字を明記してください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。六、その他の事項
1、現場会議の連絡先
担当者：張思拓、毛婷婷
電話：05718755075
ファックス：057181601286
住所：杭州市西湖区五常港路466号華策センターA座 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 。
郵便番号：310012
2、会期半日、会議に出席する人は交通、食事と宿泊費を自弁する。七、書類の準備1、第5回取締役会第1回会議の決議；2、第5回監事会第1回会議の決議；3、深交に要求された他の書類。ここに公告します。
＊ Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 取締役会2022年6月16日添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー添付ファイル二：授権依頼書添付ファイル三：参加株主登録表
添付ファイル1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350133
2、投票略称：華策投票
3、採決意見または選挙票を記入する
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月4日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年7月4日9時から15時までです。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付ファイル2：
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
2022年第2回臨時株主総会授権委任書
浙江 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 株式会社の2022年第2回臨時株主総会に本人（当社）を代表して出席し、会議で審議された議案に対して本授権依頼書の指示に従って投票権を行使し、今回の会議で署名する必要がある関連文書に代わります。本人/当社の今回の株主総会議案に対する採決意見は以下の通りです。
備考棄権反対提案編に同意
提案名この列のチェック欄
コード
目的投票可能
非累積投票提案
1.00「董監高責任保険の購入に関する議案」√
説明：「同意」または「反対」または「棄権」の欄に「√」を書いてください。依頼人が明確な指示がなければ、依頼人は自分で投票することができます。
委託人の署名：（個人株主署名、法人株主法定代表者署名、公印押印）身分証明書または営業許可証番号：
委託者株主アカウント：委託者保有株式数：
授権依頼期限：今回の授権依頼書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで
受託者（署名）：
受託者身分証明書番号：
年月日添付3：
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
2022年第2回臨時株主総会の株主登録表
法人株主
株主名
法定代表者名
身分証明書番号/
統一社会信用コード
株主アカウントの持株数
出席者の名前を依頼するかどうか
代理人名連絡電話
代理人身分証明書番号
個人株主サイン/
法人株主印
