証券コード： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 証券略称： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 公告番号：2022054 Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
董監高責任保険の購入に関する公告
当社とその取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) （以下「会社」と略称する）は2022年6月16日に第5回取締役会第1回会議及び第5回監事会第1回会議を開き、「董監高責任保険の購入に関する議案」を審議し、会社のリスク製御システムを完備させ、会社の董監高及び関連責任者が十分に権利を行使し、職責を履行することを促進し、会社の安定した発展のために良好な外部環境を構築する。中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、会社の董監高等関連責任者のために責任保険を購入する予定で、具体的には以下の通りである：一、責任保険方案
1、保険加入者： Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133)
2、被保険者：会社及び全取締役、監事及び高級管理者
3、責任限度額：人民元800万元/年を超えない（具体的には保険契約の約束に準じる）
4、保険料総額：人民元8万元/年を超えない（具体的には保険契約の約束に準じる）
5、保険期間：12ヶ月/毎期（保険契約の満了時または満了前に保険の更新または再加入を行う）会社の取締役会は株主総会に上述の権限内で管理層に董監高責任保険の購入を許可する関連事項を提出した。（その他の関連責任者の確定、保険会社の確定、保険金額、保険料及びその他の保険条項の確定、保険ブローカー会社又はその他の仲介機関の選択及び招聘、関連法律書類の署名及び保険加入に関連するその他の事項の処理などを含むが、これらに限らない）、及び今後董監高責任保険契約が満了する時或いはその前に保険の更新或いは保険の再加入などの関連事項を処理する。
「会社定款」及び関連法律法規の規定に基づき、会社の全取締役、全監査役は本事項に対して採決を回避するため、今回は会社と全取締役、監査役と高級管理職のために責任保険を購入することが会社の株主総会の審議に直接提出される。
二、独立取締役の意見
会社が今回董監高責任保険を購入することは、会社のリスク製御システムを完備させ、会社全体の取締役、監事及び高級管理者の合法的権益を保障し、会社全体の取締役、監事及び高級管理者が十分に権利を行使し、職責を履行することを促進するのに有利である。この事項の決定と審議プログラムは合法的で、コンプライアンスであり、会社や株主全体の利益を損なうことはない。すべての独立取締役は一緻して董監の高い責任保険事項を購入して会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
三、監事会の意見
監査役会は、会社が董監高責任保険を購入することはリスク製御システムを整備し、会社の取締役、監査役、高級管理職の権益を保障し、関連責任者が監督権利を十分に行使し、関連職責を履行することを促進するのに役立つと考えている。今回の董監の高い責任保険事項を購入して履行する審議プログラムの合法的なコンプライアンスは、会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
四、予備検査書類
1、第5回取締役会第1回会議の決議；
2、第5回監事会第1回会議の決議；
3、独立取締役の関連事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Zhejiang Huace Film And Tv Co.Ltd(300133) 取締役会2022年6月16日
