証券コード： Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 証券略称： Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 公告番号：2022048
債券コード：123049債券略称：ビル転債
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
第5回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会と取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) （以下「会社」と略称する）は2022年6月10日、電子メール、ファックスの方式で会社の全取締役に「 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 第5回取締役会第1回会議通知」を発行した。2022年6月15日、会社の第5回取締役会の第1回会議（以下「今回の会議」と略称する）が現場結合通信方式で開催された。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席し、会議は理事長の李月中氏が主宰しなければならない。今回の会議は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規と部門規則及び「＊ Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合し、決議が合法的で有効である。
今回の会議は投票方式で以下の議案を審議し、採択した。
一、「第5回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
李月中氏を会社の第5回取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会と同じである。
同意9票、棄権0票、反対0票
二、「選挙に関する Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 第5回取締役会の各専門委員会委員の議案」を審議、採択する
第5回取締役会の各専門委員会の具体的な構成は以下の通りである。
1.取締役会戦略委員会は理事長李月中、独立取締役兪漢青、独立取締役朱孔陽の3人の委員から構成され、理事長李月中は主任委員を務めている。
2.取締役会審計委員会は独立取締役の高允斌、理事長の李月中、独立取締役の朱孔陽の3人の委員から構成され、独立取締役の高允斌は主任委員に就任した。
3.取締役会指名委員会は独立取締役の兪漢青、理事長の李月中、独立取締役の高允斌の3人の委員から構成され、独立取締役の兪漢青は主任委員に就任した。
4.取締役会の報酬と審査委員会は独立取締役の朱孔陽、理事長の李月中、独立取締役の高允斌の3人の委員から構成され、独立取締役の朱孔陽は主任委員に就任した。
同意9票、棄権0票、反対0票
三、「会社総裁の招聘に関する議案」を審議、採択する
「会社法」、「会社定款」及びその他の関連規定に基づき、会社の理事長の指名を経て、宗韜氏を会社の総裁として招聘することに同意し、任期は取締役会が通過した日から第5回取締役会が満了する日までである。宗韜先生の履歴書は添付ファイルを参照してください。
同意9票、棄権0票、反対0票
四、「会社の副総裁の招聘に関する議案」を審議、採択する
「会社法」、「会社規約」及びその他の関連規定に基づき、会社の総裁の指名を経て、李遥さん、黄興剛さん、張進鋒さん、邵軍さんを会社の副総裁に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の満了日までである。副総裁の履歴書は添付ファイルを参照してください。同意9票、棄権0票、反対0票
五、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」を審議、採択する
「会社法」、「会社定款」及びその他の関連規定に基づき、会社の理事長の指名を経て、楊剛氏を会社の第5回取締役会秘書として招聘することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の満了日までである。楊剛さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
同意9票、棄権0票、反対0票
六、「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択する
「会社法」、「会社定款」及びその他の関連規定に基づき、会社の総裁の指名を経て、いかなる健さんを会社の財務総監に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の満了日までである。何健さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
同意9票、棄権0票、反対0票
七、「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択する。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」の関連規定によると、会社の総裁指名を経て、沈娟さんを会社証券事務代表として招聘することに同意し、任期は取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の満了日までとなった。沈娟さんの履歴書は添付ファイルを参照してください。
同意9票、棄権0票、反対0票
八、「会社の完全子会社常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) レストラン廃棄物処理有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
会社は会社の完全子会社である常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 料理厨廃棄物処理有限会社（以下「常州料理厨」と略称する）が Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 南京支店に申請した人民元1000万元の総合信用供与に担保を提供する予定で、信用供与期限は3年である。会社はこの信用供与のために保証を提供する予定で、保証期限は保証契約の発効日から債務履行期限の満了日までの3年間である。今回の保証は常州料理長の日常経営に必要な資金支援を得ることができる。会社の取締役会は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人にこの保証額内で関連業務を行うことを許可し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律書類を署名するなど、関連保証事項は正式に署名した保証協議に準じる。今回の保証行為の財務リスクは会社の製御可能な範囲内にあり、今回の取引は関連取引を構成せず、会社や株主の利益を損なうことはない。同意9票、棄権0票、反対0票
九、「会社の完全子会社である常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社に担保を提供することに関する議案」を審議、採択した。
会社は会社の完全子会社である常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社（以下「常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 」と略称する）が Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 南京支店に申請した人民元1000万元の総合信用供与に担保を提供する予定で、信用供与期限は3年である。会社はこの信用供与のために保証を提供する予定で、保証期限は保証契約の発効日から債務履行期限の満了日までの3年間である。今回の保証は常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) の日常経営に必要な資金支援を得ることができる。会社の取締役会は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人にこの保証額内で関連業務を行うことを許可し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律書類を署名するなど、関連保証事項は正式に署名した保証協議に準じる。今回の保証行為の財務リスクは会社の製御可能な範囲内にあり、今回の取引は関連取引を構成せず、会社や株主の利益を損なうことはない。同意9票、棄権0票、反対0票
十、「会社の完全子会社海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社の保証に関する議案」を審議、採択した。
会社は会社の完全子会社である海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社（以下「海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 」と略称する）が China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 三亜支店（以下「 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 三亜支店」と略称する）に申請した人民元8000万元の固定資産ローンに担保を提供する予定で、ローンの期限は8年である。
会社はこの信用供与のために保証を提供する予定で、保証期限は保証契約の発効日から債務履行期限の満了日までの3年間である。今回の保証は海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) のために必要な資金支援を得ることができ、海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) の経営の持続的な安定に役立つ。会社の取締役会は会社の理事長または理事長が指定した授権代理人にこの保証額内で関連業務を行うことを許可し、会社を代表して関連手続きを行い、関連法律書類を署名するなど、関連保証事項は正式に署名した保証協議に準じる。今回の保証行為の財務リスクは会社の製御可能な範囲内にあり、今回の取引は関連取引を構成せず、会社や株主の利益を損なうことはない。
同意9票、棄権0票、反対0票
十一、「会社及び完全子会社が江蘇江南農村商業銀行株式会社に申請額13300万元の総合信用供与に関する議案」を審議、採択した。
業務発展の需要に応じて、現在の会社と完全子会社は江蘇江南農村商業銀行株式会社に合計額13300万元の信用供与を申請する予定で、その中：会社は江蘇江南農村商業銀行株式会社に10000万元の信用供与を申請する。会社の100%子会社である常州レストラン廃棄物処理有限会社は江蘇江南農村商業銀行株式会社に3300万元の与信を申請し、会社の理事長に与信の具体的な申請を行うことを許可し、今回の与信に関連する各文書に署名した。具体的な信用供与額は江蘇江南農村商業銀行株式会社が発行した承認額に準じる。
同意9票、棄権0票、反対0票
十二、「会社が＊ China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) に申請額が5000万元の総合信用供与に関する議案」を審議、採択した。
業務発展の需要に応じて、現在、会社は China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) に限度額が最高5000万元を超えない総合信用供与を申請する予定で、品種は流動資金貸付、銀券、中国証などであり、会社の理事長に信用供与の具体的な申請を行うことを許可し、今回の信用供与に関連する各書類に署名する。
同意9票、棄権0票、反対0票
ここに公告します。
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 取締役会2022年6月16日添付ファイル：
関係者の履歴書
一、宗韜、男、1979年7月生まれ、中国国籍、国外永久居留権なし、南京大学MBA。2001年7月から2009年7月まで Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co.Ltd(600557) 発展部マネージャー、証券部マネージャー、証券事務代表を務め、2009年7月から2009年11月まで Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 有限会社取締役会秘書を務めた。2009年11月から2012年7月まで当社の財務総監兼取締役会秘書を務め、2012年7月から2017年7月まで会社の副社長兼取締役会秘書を務め、2017年7月から会社の取締役、社長兼取締役会秘書を務めた。2017年10月から会社の取締役、社長を務めています。
本公告日までに、宗韜氏は直接及び間接的に当社の0.48%の株式を保有し、会社の持株株主、実際の支配者及び会社の株式の5%以上を保有する株主、取締役、監事と高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、信用喪失被執行者に属しておらず、その職務資格は「会社法」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連規定。
二、李遥、男、1990年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士学歴、アモイ大学、ワーテルロー大学及びミシガン大学卒業、化学学士、計算科学と数学学士及び量子化学修士号を取得した。2016年に当社に入社し、国際部の社長、社長補佐を歴任した。
本公告日までに、李遥さんは会社の株を持っていません。李遥氏は非独立取締役の李月中氏と親子関係にあるほか、李遥氏は他の会社の5%以上の株式を持つ株主、取締役、監事と高級管理職とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会やその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、信用喪失被執行者に属しておらず、その職務資格は「会社法」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連規定。三、張進鋒さん、1965年6月生まれ、中国国籍、海外永久居留権がなく、博士課程大学院生の学歴。2002年4月から2006年7月までウィリヤ環境サービス北方区マネージャー、2006年7月から2010年8月までウィリヤ環境サービス会社技術総監を務めた。2010年9月から現在まで当社の副社長を務めています。
本公告日までに、張進鋒氏は当社の0.23%の株式を保有し、会社の持株株主、実際の支配者及び会社の株式の5%以上を保有する株主、取締役、監事と高級管理者とは関連関係がなく、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、信用喪失被執行者に属しておらず、その職務資格は「会社法」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連規定。
四、邵軍、男、1963年12月生まれ、中国国籍、国外永久居留権がなく、大学院生の学歴。1988年から1999年まで上海市環境工学設計研究院の副院長を務めた。1999年から2015年まで Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) グループの副社長を務めた。2016年6月20日から当社の副社長に就任した。
公告日までに、邵軍氏は会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、会社、持株株主および実際の支配者とは関連関係がなく、会社の持株5%以上の株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理者とは関連関係がなく、中国証監会およびその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けておらず、信用喪失被執行者に属しておらず、その職務資格は「会社法」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」、「会社定款」などの関連規定。
五、黄興剛、男、1975年10月生まれ、中国国籍、海外永久居留権、本科学歴なし。2004年8月から2007年4月まで Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境プロジェクト（常州）有限会社の環境保護エンジニアを務め、2007年4月から2008年12月までハルビン徳長固体廃棄処分有限会社の汚水処理ステーションの駅長、社長補佐を務めた。2009年10月当社に入社
