Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
第5回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）に基づく中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定について、私たちは Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第5回取締役会第1回会議で審議された関連議案について独立意見を発表した。
一、会社の高級管理職の招聘に関する独立した意見
会社の高級管理職の招聘に関する議案を審査することを通じて、私たちは今回の高級管理職の招聘は被招聘者の資格条件、経営と管理経験、業務の専門性などの状況を十分に理解した上で行われたと考えています。被招聘者は職責を履行するために必要な専門や業界知識を備えており、法律法規、規範的な文書に規定されている高級管理職を務めてはならない状況は存在しないと考えています。
今回の高級管理職の招聘プログラムは「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」と「会社定款」の関連規定に符合し、会社やその他の株主の利益を損なうことはない。私たちは一緻して宗韜先生を会社の総裁に任命することに同意した。李遥さん、黄興剛さん、張進鋒さんと邵軍さんを会社の副総裁として招聘した。健さんを会社の財務責任者として招聘します。楊剛さんを会社の取締役会秘書として招聘した。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期満了日までです。
二、会社の完全子会社である常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) レストラン廃棄物処理有限会社に保証を提供する議案について
会社は会社の完全子会社である常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 料理厨廃棄物処理有限会社（以下「常州料理厨」と略称する）が Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 南京支店に申請した人民元1000万元の総合信用供与に担保を提供する予定で、信用供与期限は3年である。常州料理長は会社の完全子会社であり、会社はそれに対して製御権を持ち、会社はそれに保証を提供し、常州料理長の経営に必要な支持を得るのに役立ち、同時に、今回の保証行為の財務リスクは会社の製御可能な範囲内にあり、それに対して保証を提供することは会社と株主の利益を損なわない。この保証内容と決定プログラムは「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」（証監発[2005120号）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。会社や株主の利益を損なうことはありませんので、今回の保証事項に同意します。
三、会社の完全子会社である常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社に保証を提供する議案会社について、会社の完全子会社である常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社（以下「常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 」と略称する）が Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) 南京支店に申請した人民幣1000万元の総合信用供与に保証を提供する予定で、信用供与期限は3年である。常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) は会社の完全子会社で、会社はそれに対して製御権を持って、会社はそれに対して保証を提供して、常州 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) の経営のために必要な支持を得ることに役立ちます。同時に、今回の保証行為の財務リスクは会社の製御可能な範囲内にあり、それに対して会社と株主の利益を損なわないことを保証します。この保証内容と決定プログラムは「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」（証監発[2005120号）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。会社や株主の利益を損なうことはありませんので、今回の保証事項に同意します。
四、会社の完全子会社である海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社に保証を提供することに関する議案会社は、会社の完全子会社である海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 環境サービス有限会社（以下「海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 」と略称する）が China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 三亜支店（以下「 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 三亜支店」と略称する）に申請した人民元8000万元の固定資産ローンに保証を提供する予定で、ローン期間は8年である。海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) は会社の完全子会社で、会社はそれに対して製御権を持って、会社はそれに保証を提供して、海南 Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) の経営のために必要な支持を得るのに役立ちます。同時に、今回の保証行為の財務リスクは会社の製御可能な範囲内にあり、それに対して会社と株主の利益を損なわないことを保証します。この保証内容と決定プログラムは「上場会社の対外保証行為の規範化に関する通知」（証監発[2005120号）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。会社や株主の利益を損なうことはありませんので、今回の保証事項に同意します。
独立取締役：高允斌兪漢青朱孔陽2022年6月16日
