証券コード： Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 証券略称： Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) 公告番号：2022092債券コード：123031債券略称：晶瑞転債
債券コード：123124債券略称：晶瑞転2
Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655)
募集資金の使途を一部変更した後について
資金募集の三者監督管理協議を締結する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「蘇州晶瑞化学株式会社が不特定の対象に転換社債を発行することに同意する登録に関する許可」（証監許可[20212507号）の同意を得て登録し、＊ Crystal Clear Electronic Material Co.Ltd(300655) （本名蘇州晶瑞化学株式会社、以下「会社」と略称する）が不特定の対象に額面総額52300万元（52300万元を含む）を超えない転換社債を発行することに同意した。1枚当たりの額面金額は100元で、募集資金の総額は523000000元で、各発行費用の税抜き金額の合計人民元829618849元を差し引いた後、実際の転換社債募集資金の純額は人民元51470381151元である。上記の募集資金は2021年8月20日に会社が Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 蘇州平江支店に開設した指定口座（銀行口座番号：110202042920200667437）に振り込まれた。資金調達状況業は大華会計士事務所（特殊普通パートナー）によって審査され、「資金検査報告」（大華検査字[2021000579号）が発行された。
会社は募集資金に対して特定口座のストレージ管理を行い、募集資金が入金された後、すべて募集資金の特定口座に保管され、会社は推薦機関、募集資金を保管する商業銀行と募集資金の特定口座のストレージの3つの監督管理協定に署名した。具体的な内容は、2021年9月14日に中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。公開された「資金募集三者規製協議の署名に関する公告」。
会社が開示した「創業板が不特定の対象に転換可能な会社募集説明書を発行する」によると、会社は
上記不特定の対象に対して転換社債を発行する募集資金総額は、発行費用を控除した後、
下プロジェクトは、2022年5月10日現在、同社の今回の転換社債募集資金投資プロジェクトの進度
状況は次のとおりです。
募集資金承諾調整後の募集資金の累計投入募集未使用金額（万番号プロジェクト名称投資総額（万金投資総額資金（万元）元）（注2）元）（万元）
1集積回路製造用ハイエンドリソグラフィ313 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 4703816543121392726ゴム研究開発プロジェクト
陽恒化学工業の年産9万トン超大型
2規模集積回路用半導体段67000067 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 5989 640.11高純度硫酸技術改良項目（注1）
3流動資金の補充または銀行143 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 3 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 30000ローンの返済
合計5230 Chongqingyukaifaco.Ltd(000514) 703836903011456737
注1：上表の第2項目の投資総額は陽恒化学工業の年産9万トン超大規模集積回路用半導体レベルが高い
純硫酸技術改革プロジェクト（第一期）の生産能力は30000トン/年である。
注2：2022年5月10日現在の募集資金の未使用金額には、累計で受け取った銀行預金利息控除銀行は含まれていません。
手数料などの純額。
二、一部の募集資金の用途を変更し、三方の監督管理協議の締結と募集資金の専門家の変化状況
状況
会社は2022年5月11日、2022年5月25日、2022年5月27日に第3回董を開催した。
会議の第4回会議と第3回監事会の第3回会議、2021年年度株主総会、「晶瑞転
2」2022年第1回債券保有者会議は、「一部募集プロジェクトの実施主の変更について」を審議、採択した。
内部投資構造及び完全子会社への資産売却及び募集資金の使用による完全子会社への増資
の議案』。会社の業務発展計画に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、会社の資源配置を最適化するために、
戦略的な業務統合を実現し、会社は「集積回路製造用ハイエンドフォトレジスト研究開発プロジェクト」の実施を予定している。
主体は会社から完全子会社の蘇州瑞紅電子化学品有限会社（以下「蘇州」と略称する。
瑞紅」は、現在会社の完全子会社で、他の株主を導入することを考慮して、将来会社になる
の持株子会社）、このプロジェクトで形成された関連資産は会社から蘇州瑞紅に売却された。「集積電気」に対して
路製造用ハイエンドレジスト研究開発プロジェクト」の内部投資構造を調整し、このプロジェクトが使用していない「建
建設工事費」は計813868万元を「設備と設置費」に使用し、同時に「集積回路製造用
ハイエンドレジスト研究開発プロジェクト「未使用の募集資金1404867万元（関連利息を含む）を蘇州へ
瑞紅増資の方式は「集積回路製造用ハイエンドレジスト研究開発プロジェクト」に投入された。具体的な内容の詳細は公を参照
司は2022年5月12日に中国証券監督会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網で
（www.cn.info.com.cn.）開示された「一部募集プロジェクトの実施主体及び内部投資構造の変更について」
そして、完全子会社に資産を売却し、募集資金を使用して完全子会社に増資する公告」。
会社の募集資金管理を規範化し、投資家の権益を保護するため、「上場会社監督管理ガイドライン第
2号–上場企業の資金管理と使用の監督管理要求（2022年改訂）「深セン証券交
易所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの法律法規
及び会社が製定した「募集資金使用管理弁法」の関連規定について、2022年6月16日、会社
（以下「甲一」と略称する）、蘇州瑞紅（以下「甲二」と略称する）と＊ Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式有限
会社蘇州支店（以下「乙」と略称する）及び＊ Guosen Securities Co.Ltd(002736) （以下「国信」と略称する）
証券」、「丙」)は「資金募集専門家ストレージ三者監督管理協力協定」に署名した。上記「甲」
方一及び甲二を合わせて「甲」と呼ぶことができる。
募集資金専用口座の開設と貯蔵状況（2022年5月25日現在）は以下の通り：
口座名募集資金特別口座募集資金特別口座募集資金特別口座募集資金特別募集資金用途
番号口座開設銀行口座金額（元）
集積回路製造用ハイエンドフォトレジスト研究結晶瑞電子材料中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式開発プロジェクト、陽衡化学工業年産9万トン1株式会社蘇州平江11020204292066743712410351超大規模集積回路用半導体レベル支店高純硫酸技術改革プロジェクト（第一期）、流動資金を補充したり、銀行ローンを返済したりする
江蘇陽衡化学工業中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株式会社陽衡化学工業の年産9万トン超大規模2有限会社蘇州支店633302974642440807集積回路用半導体級高純硫酸営業部技術改革プロジェクト（第一期）
3晶瑞電子材料 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社20669010010014221414048669687集積回路製造用ハイエンドレジスト研究株式会社蘇州呉中支店発プロジェクト
晶瑞電子材料 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 株式有限
4株式会社江蘇自由貿易試験30230188 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.Ltd(000029) 57909729.40流動資金を補充したり、銀行ローン区蘇州区支店を返済したりする
蘇州瑞紅電子 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社有限集積回路製造用ハイエンドフォトレジスト研究5化学品有限会社蘇州呉中支店2066901001615680.00発プロジェクト
司
三、「資金募集専門家ストレージ三方規製協力協議」の主な内容
1、甲の一つは今回の創業板を不特定の対象に転換社債を発行して資金を募集しなければならない。
資金募集口座（以下「口座」と略称する）に集中的に保管する。甲の2つ目はすでに乙に特別口座（口座）を開設した。
名：蘇州瑞紅電子化学品有限会社、口座番号：206690100161568）、2022年5月25日現在、専門家の残高は0.00元である。この専門家は今回の創業板が不特定の対象に転換社債を発行する募集プロジェクト「集積回路製造用ハイエンドフォトレジスト研究開発プロジェクト」にのみ使用され、他の用途に使用してはならない。
甲は預金証書方式で募集資金/万元（あれば）を保管し、口座開設日は/、期限/ヶ月である。甲は上述の預金証書が期限切れになった後、直ちに本協議に規定された募集資金の専門家に転入して管理したり、預金証書方式で存続したりすることを約束し、丙に通知する。甲の預金証書は質押してはならない。
甲が資金を募集して財テク製品を購入する場合、原則として乙の銀行が発行する財テク製品を購入しなければならない。もし甲が資金を募集して他の機関の財テク製品を購入する場合、甲は財テク製品発行機構に甲と丙と共同で「財テク製品（資金募集）三方監督管理協議」に署名するように要求しなければならない。
2、甲乙双方は共同で「中華人民共和国手形法」、「支払決済方法」、「人民元銀行決済口座管理方法」などの法律、行政法規、部門規則、および甲が製定した募集資金管理製度を遵守しなければならない。
3、丙は甲の推薦機構/財務顧問として、関連規定に基づいて推薦代表者/主催者またはその他の従業員を指定して甲の資金募集の使用状況を監督しなければならない。丙側は「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」及び甲が製定した募集資金管理製度に基づいてその監督職責を履行し、現場調査、書面質問などの方式でその監督権を行使する権利がある。甲と乙は丙の調査と照会に協力しなければならない。丙側は甲の現場調査に対して同時に資金募集専門家の貯蔵状況を検査しなければならない。
4、甲は丙に指定された今回の推薦代表者のホウ海涛、劉偉を許可していつでも乙に行って甲の専門家の資料を調べ、コピーすることができる。乙は必要な専門家に関する資料を適時、正確、完全に提供しなければならない。
今回の推薦代表者の発行は、乙に甲の専門家の関連状況を照会する際に、本人の合法的な身分証明書を発行しなければならない。丙が指定した他の従業員は乙に甲の専門家の関連状況を照会する際、本人の合法的な身分証明書と単位紹介状を発行しなければならない。
5、乙は毎月（毎月10日前、祝日に順延される）甲に専門家対請求書を発行し、郵便特急特別配達方式を通じて丙方に抄送する。乙は請求書の内容が真実で、正確で、完全であることを保証しなければならない。
6、甲が1回または12ヶ月以内に累計して専門家から引き出した金額は5を超え、
