証券コード： Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 証券略称： Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 公告番号：2022053 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
第4回監事会第4回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
1.今回の監事会会議の通知は2022年6月13日に電子メールで監事の皆様に届きました。
2.今回の監事会は2022年6月16日午前10時に現場で通信採決と結合する方式で開催され、現場会議の住所は深セン市坪山区坑梓街道錦繍東路23号 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) バイオビル21階2104会議室である。
3.今回の監事会は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席し、その中で監事会の劉登科主席は通信採決方式で会議に出席しなければならない。他の監事に代わりに本会議に出席したり欠席したりする監事はいない。会議に出席した監事は記名投票で会議審議議案を採決した。
4.今回の会議は監事会の劉登科主席が主宰した。
5.会議に参加した監事全員により、今回の会議の招集、開催及び審議プログラムは『中華人民共和国会社法』『会社規約』と『会社監事会議事規則』などの関連規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効であることを確認した。
二、監事会会議の審議状況
会議に参加した監事全員が真剣に審議し、十分に討論し、会議は以下の議案を審議し、採択した。
（一）「対外投資による海外子会社の設立及び関連取引に関する議案」を審議し、採択する。
審議通過の内容は以下の通り。
審議を経て、監事会は今回の対外投資による海外子会社の設立及び関連取引事項の採決過程が関連法律、法規の要求に符合し、会社の業務能力を向上させ、会社のためにより大きな価値を創造し、会社の長期的な利益に符合すると考えている。今回の関連取引は公平、公正、公正の原則に従い、会社やその他の株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。そのため、監事会は一緻して会社の今回の対外投資による海外子会社の設立及び関連取引事項に同意した。
詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。上の「対外投資による海外子会社の設立及び関連取引に関する公告」。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（二）「会社と会社の取締役、監事、高級管理者の責任保険の購入に関する議案」を審議し、採択する。
審議通過の内容は以下の通り。
審議を経て、監事会は今回会社と会社の取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入することは、会社と会社の取締役、監事と高級管理者の権益をよりよく保障するのに役立ち、会社の取締役、監事と高級管理者が職責をよりよく履行するのにも役立つと考えている。本事項の承認プログラムは合法であり、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、監査役会は今回会社と会社の取締役、監査役、高級管理職のために責任保険の継続案を購入することで合意した。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
（三）「「監事会議事規則の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
審議通過の内容は以下の通り。
審議を経て、監事会は今回の製度改正が2022年1月に中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所が発行または改正した「上場会社定款ガイドライン（2022年改正）」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」などを含む一連の法律法規と規範性文書の最新状況に合緻すると考えている。規範運営レベルをさらに向上させ、会社の管理構造を改善するのに有利である。そのため、監事会は今回の「監事会議事規則」の改訂に一緻した。具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「及び会社部分管理製度の改訂に関する公告」。
採決結菓：同意3票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会に提出し、特別決議で審議し、採択する必要がある。
三、書類を調べる。「会社第4回監事会第4回会議決議」。ここに公告します。
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 監事会
2022年6月16日
