証券コード： Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 証券略称： Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 公告番号：2022056 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で完全で、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールに関する手配に協力し、参加株主と参加者の健康安全を維持し、同時に法によって株主の合法的権益を保障するため、特に関連事項について以下のように提示した。
1、株主がネット投票方式で採決に参加することを提案する。
2、今回の会議現場はCOVID-19肺炎の疫病予防とコントロールに関する要求を厳格に実行し、新型コロナウイルス感染の肺炎疫病予防とコントロールを強化し、人員の集中を効菓的に減らし、投資家の健康を保護するために、会社は株主の皆さんがネット投票方式を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案します。株主（または株主代理人）が実際に現場に出席する必要がある場合は、個人参加14日前のスケジュール、発熱または呼吸器症状の有無、確定診断または擬似症例の接触歴などの情報を正直に登録する必要があります。また、参加予定者は特に深セン市の新型コロナウイルス肺炎の疫病予防とコントロールの要求に注目し、遵守しなければなりません。疫病防止の要求に合わない場合、最近14日間で中、高リスク地域の滞在歴がある株主や株主代理人は、ネットワーク方式で参加することを提案しています。
3、株主総会は当日、登録された株主（または株主代理人）の参加だけを受け入れ、従業員の手配の誘導に従い、参加登録の実行、健康コードとスケジュールコードの早期提示、体温測定などの防疫要求に協力しなければならない。体温が正常で、健康コードと行程コードが緑の株主（または株主代理人）は会場に入ることができ、全過程でマスクを着用し、往復途中の防疫措置を取らなければならない。登録が不完全であったり、防疫措置に協力していない株主や株主代理人は会議の現場に入ることができません。
＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) （以下「会社」と略称する）は2022年6月16日に第4回取締役会第4回会議を開催し、「＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 2022年第1回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」を審議、採択し、2022年第1回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）の関連事項を以下のように通知する。
一、会議の基本状況を開催する
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会。
2、会議の招集者：会社の第4回取締役会。第4回取締役会第4回会議は「 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議し、2022年7月4日に現場投票とネット投票を組み合わせて会社の今回の株主総会を開催することを決定した。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と「会社定款」の規定に合緻している。
4、会議の開催日、時間：
（1）現地会議の開催時間：2022年7月4日（月）午後14：30。
（2）インターネット投票期間：2022年7月4日（月）。
深セン証券取引所取引システムを通じて投票された時間は2022年7月4日午前9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、午後13時~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された時間は2022年7月4日9時15分から15時までの任意の時間です。
5、会議場所：現場会議の開催場所は深セン市坪山区坑梓街道錦繍東路23号＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) ＃＃バイオビル21階取締役会議室である。
6、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催する。
（1）現場投票：株主本人が会議現場に出席するか、授権依頼書を通じて現場会議に出席するように他人に依頼する。
（2）ネット投票：今回の株主総会は、深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主は、ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決またはネット投票のいずれかの方法を選択して議決権を行使しなければならない。同じ議決権で重複投票採決が発生した場合は、第1回投票の結菓に準じる。
7、株式登記日：2022年6月29日（水）。
8、会議出席対象：
（1）2022年6月29日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と議決権の行使を委託することができる（委託書は添付ファイル2を参照）。この株主が委託した代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が招聘した証人弁護士は、推薦機関の関係者を監督し続けている。
（4）関連法規及び社内製度の規定によって株主総会に出席しなければならない他の人。
二、会議の審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：以下のすべての提案を含む√
非累積投票提案
1.00『対外投資による海外子会社設立及び関連取引に関する√
議案
2.00「及び会社の部分管理製度の改訂に関する√投票対象とする議案」サブ議案数：（11）
2.01「会社定款」の改訂に関する議案√
2.02「株主総会議事規則」の改訂に関する議案√
2.03「取締役会議事規則」の改訂に関する議案√
2.04「独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案√
2.05「監事会議事規則」の改訂に関する議案√
2.06「対外保証管理製度」の改訂に関する議案√
2.07「対外投資管理製度」の改訂に関する議案√
2.08「関連取引決定製度」の改訂に関する議案√
2.09「利益分配管理製度」の改訂に関する議案√
2.10「承諾管理製度」の改訂に関する議案√
2.11「募集資金管理方法」の改訂に関する議案√
上記の具体的な提案内容はすでに会社の第4回取締役会の第4回会議と/または第4回監事会の第4回会議の審議を経て採択され、独立取締役は提案1.00に同意する独立意見を発表した。
具体的な内容については、2022年6月16日に中国証券監督管理委員会の規定条件に合致する情報開示サイトの巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）を参照してください。開示された関連公告または文書。
特別なヒント：
上記提案1.00は関連取引に関連し、関連株主は株主総会でこの議案に対して採決を回避する必要があり、他の株主に採決を依頼することはできない。提案2.00は項目ごとに採決する必要がある。
上記の提案1.00は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、この提案の採決結菓は中小投資家に対して単独で票を計算し、開示する必要がある（中小投資家とは、会社の取締役、監査役、高級管理職、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。
上記提案2.00下の子議案2.01、2.02、2.03、2.05は特別提案であり、株主総会に出席する株主が持つ有効議決権株式総数の3分の2以上の採決を経て通過しなければならない。
三、会議の登録などの事項
1、出席の返事
現場会議に出席する予定の株主（自らまたはその授権依頼の代理人）は、2022年6月30日（木）17:00前またはその日までに、参加株主登録表（添付ファイル3を参照）と登録に準備する必要のある資料を当社の取締役会事務室に郵送またはメールで送り、電話登録を受け付けない必要があります。手紙には「株主総会」という文字を明記してください。
登録資料郵送住所：深セン市坪山区坑梓街道錦繍東路23号＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) バイオビル21階取締役会事務室07558654062（郵便番号：518000）
登録資料受信メール：[email protected].
2、準備すべき資料を登録する
（1）法人株主登録：法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書、法人株主営業許可証のコピー（公印を押す）、深A証券口座カード（または中国決済、口座開設の証券営業部が発行して登録する。
法人株主が代理人に出席を依頼した場合、代理人の身分証明書、法定代表者が発行した授権依頼書、法人株主営業許可証のコピー（公印を押す）、法定代表者証明書、法人株主深A証券口座カード（または中国決済、口座開設の証券営業部が発行した口座保有者の身分を証明できる書類、例えば投資家証券保有情報表、口座開設確認書など）で登録を行う。
（2）自然人株主登録：自然人株主が自ら出席した場合、本人身分証明書、深A証券口座カード（または中国決済、口座開設の証券営業部が発行した口座保有者の身分を証明できる書類、例えば：投資家証券保有情報表、口座開設確認書など）によって登録を行う。
代理人に出席を依頼した場合は、代理人の身分証明書、授権依頼書、依頼人の身分証明書のコピー、依頼人の深A証券口座カード（または中国決済、口座開設の証券営業部が発行した口座保有者の身分を証明できる書類、例えば投資家証券保有情報表、口座開設確認書など）で登録します。
（3）会議に出席して署名する場合、会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を提示し、会議が始まる1時間前に会場に行って署名手続きをしなければならない。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、その具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
ネット投票システムの異常状況の処理方式：ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の株主総会のプロセスは当日の通知によって行われる。
五、株主総会の連絡先：
1、連絡先：深セン市坪山区坑梓街道錦繍東路23号＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) バイオビル21階取締役会事務室
郵便番号：518000
連絡先：張蕾
連絡先：+86（75586540062ファックス：+86（75526508339メールボックス：[email protected]、今回の株主総会の会期は半日を予定しており、参加者の食事と宿泊と交通費は自弁している。六、準備書類1、「会社第4回取締役会第4回会議決議」；2、「会社第4回監事会第4回会議決議」；3、深交に要求された他の書類。七、添付ファイル1：「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」；添付ファイル2：「会社2022年第1回臨時株主総会授権依頼書」；添付ファイル3：「会社2022年第1回臨時株主総会参加株主登録表」。
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 取締役会
2022年6月17日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350832
2、投票略称：新産投票
3、採決意見や選挙票を記入する。
4、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月
