Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
社長の仕事細則
（2022年6月16日に第4回取締役会第4回会議で審議通過）
第一章総則
第一条＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) （以下「会社」と略称する）総経理の職責を明確にし、総経理機構が効率的、協調的、規範的に職権を行使することを保障し、会社、株主、債権者の合法的権益を保護し、会社の生産経営と健康発展を促進する。「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規及び「＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、本仕事細則を製定する。
第二条本仕事細則は会社の総経理と副総経理の職責権限と仕事の分業に対して規定を行う。
第三条本業務細則は会社の総経理、副総経理とその他の高級管理者の主要な管理職能と事項に対して規定を行う。
第四条会社の総経理と副総経理は会社規約の規定に従って職権を行使するほか、本仕事細則の規定に従って管理職権を行使し、管理責任を負わなければならない。
第五条会社の社長と副社長及びその他の高級管理者の招聘と解任は、関連法律、法規と会社定款の規定に厳格に従って行わなければならない。いかなる組織と個人も上記の会社のマネージャー人員の正常な選択プログラムに介入してはならない。
第六条会社は公開、透明な方式を採用し、社長、副社長とその他の高級管理者などの人員を選択して招聘する。
第7条会社は社長、副社長などの会社の社長人員と招聘契約を締結し、双方の権利と義務の関係を明確にしなければならない。
第8条会社の総経理は毎期3年間の任期で、連続雇用して再任することができ、任期中に総経理は辞職を提出することができ、会社の総経理は法定の手続きを履行しなければならない。
会社の社長の任期満了、辞任または解任が発効した場合、取締役会にすべての移管手続きを完了し、監査部の離任監査を受けなければならない。離任後、会社と株主に対する忠実な義務は合理的な期限内でも有効である。
第二章総経理機構及び職務資格
第9条総経理機構は簡素化、統一、高効率の原則に従って設置しなければならない。
第十条会社は総経理1名、副総経理若干名、取締役会秘書1名、財務総監1名を設置し、以上の人員は会社の総経理機構を構成し、取締役会によって任命または解任され、各期の任期は3年で、連任して再任することができる。
第11条会社は生産経営活動と業務発展の需要に応じて、副総経理とその他の高級管理職などのポストを増設することができる。
第12条会社の社長機構の人員変動は取締役会の審議を経て承認しなければならない。
第13条会社の社長は会社の取締役会の指導の下で仕事を展開し、会社の取締役会の監督と指導を受ける。
第14条総経理の就任は以下の条件を備えなければならない。
（I）豊富な経済理論知識、管理知識と実践経験を持ち、強い経営管理能力を持っている。
（II）従業員の積極性を引き出し、善任を知り、各種の内外関係を協調し、全体を統括する能力を持つ；
（III）一定の年限を持つ企業管理または経済活動の経歴を持ち、本業界と関連業界の生産経営業務を熟知し、国家の関連政策、法律、法規を掌握する。
（IV）誠実で勤勉で、廉潔で公に奉仕する。
（Ⅴ）強い使命感と積極的に開拓する進取精神を持っている。
第15条次のいずれかの状況がある場合は、会社の社長を務めてはならない。
（I）民事行為能力がないか、民事行為能力を製限する。
（II）汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用または社会主義市場経済秩序の破壊のため、刑罰を言い渡され、執行期限が5年を超えていないか、犯罪で政治権利を奪われ、執行期限が5年を超えていない。
（III）破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーが、同社、企業の破産に個人責任を負う場合、同社、企業の破産清算が完了した日から3年を超えていない。
（IV）違法で営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を務め、個人責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えていない。
（Ⅴ）個人が負った金額が大きい債務は期限切れで返済されていない。
（Ⅵ）中国証券監督会に証券市場参入禁止処分を科され、期限が切れていない場合。
（8550）証券取引所から会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定され、期限が切れていない。
（8551）最近3年以内に証券取引所から公開非難を受けた。
（8552）犯罪の疑いで司法機関に立件捜査されているか、違法違反の疑いで中国証券監督会に立件調査されているが、まだ明確な結論が出ていない。
（8553）証券取引所が規定した他の上場会社の高級管理者を務めてはならない場合。
（十一）法律、行政法規または部門規則に規定されたその他の内容。
本条の規定に違反して招聘した総経理は、招聘が無効である。社長が在任中に本条の状況が発生した場合、会社はその職務を解除する。
第16条会社の社長は専任で会社で給料をもらわなければならない。会社の持株株主、実際の支配人単位で取締役、監事以外の職務を担当する者は、会社の社長を務めてはならない。第17条本細則における社長に関する職務資格は副社長、財務総監などの高級管理者に適用され、取締役会秘書に関する職務資格は会社取締役会秘書業務製度によって別途規定される。
第三章総経理及びその他の高級管理者の職権と義務
第18条会社の総経理は以下の職責を行使する。
（I）会社の生産経営管理の仕事を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に仕事を報告する。
（II）会社の年度経営計画と投資案を立案し、組織して実施する。
（III）社内管理機構の設置案を作成する。
（IV）会社の基本管理製度を作成する。
（Ⅴ）会社の具体的な規則を製定する。
（Ⅵ）取締役会に会社の副社長、財務総監などの高級管理者を招聘または解任するよう要請する。（8550）取締役会が任命または解任を決定すべき以外の責任管理者を招聘または解任することを決定する。
（8551）取締役会または報酬と審査委員会が製定した報酬管理製度を原則として、会社の高級管理者以下（高級管理者を含まない）従業員の給料/報酬、福祉、賞罰計画を決定する。
（Ⅸ）取締役会臨時会議の開催を提案する。
社長は以下の事由で取締役会の臨時会議を提案することができる。
1.会社の年度計画と投資計画は重大な調整案を提出する；
2.情勢の変化や不可抗力により、会社の投資計画が実施できなくなり、投資計画をキャンセルすることを提案する。
3.取締役会決議を実施する過程で国の法律、行政法規と矛盾してバランスが取れない場合；4.自身の合法的権益が重大な損害を受けた場合。
（8553）株主総会または取締役会の審議によって承認されるべき以外の取引を審議し、承認する。
（十一）会社定款または取締役会が授与したその他の職権。
（十二）非取締役社長は取締役会会議に列席する権利があるが、取締役会には議決権がない。
第19条会社の副社長、財務総監などの高級管理者は社長の審査を経て指名され、会社の取締役会に任免される。上記の上級管理者は以下の職責を行使します。
（I）その分管された業務と日常の仕事について社長に責任を負い、定期的に社長に報告する。（II）自分の分管業務範囲の仕事状況を熟知し、把握し、適時に社長に反映し、提案と意見を提出しなければならない。
（III）社長の指導の下で、会社の取締役会と社長の事務会議の決議精神と社長の仕事の手配によって、責任のある各仕事を貫徹し、実行し、社長の全体の仕事計画と配置の高度な統一、協調の一緻を保証する。
（IV）管理部門と他の部門との連絡を調整し、社長が会社の統一、高効率、強力な組織体係と仕事体係を構築し、健全化するのに協力する。
（Ⅴ）社長に社長事務会議の開催を提案することができる。
（Ⅵ）社長から任命された管理を担当する。
（8550）業績と表現によって、会社の総経理に自分が管理している業務範囲内の一般管理者と従業員を解任または招聘する責任がある。
（8551）総経理が授権または手配した他の仕事を徹底的に実行する。
（8552）社長が提出した他の仕事をタイムリーに完成する。
第20条財務総監は以下の職責を行使する。
（I）会社の財務活動を主管し、総経理、取締役会に責任を負う。社長の指導の下で、財務活動を全麺的に展開する。
（II）法律、行政法規と国家関係部門の規定に基づいて、会社の財務会計製度を作成し、取締役会に報告して承認する。会社の基本財務管理製度を作成し、実行を監督する。
（III）会社の財務内製御製度を作成し、取締役会の承認を報告し、実行を監督する。
（IV）子会社の財務規則と執行状況を審査し、会社の財務活動が法律、法規と財政、証券監督管理部門の規定要求を遵守することを保証し、会社の財務リスクを避ける。
（i）会社の投資計画の資金手配を担当し、資金需要をバランスさせ、会社の年度投資計画の資金実行を保証し、資金不足によって会社の投資計画の実施に影響を与えないようにする。
（Ⅵ）会社の生産経営計画に必要な資金融資の仕事を担当し、融資ルートを構築し、会社の正常な生産経営が順調に行われることを保証し、資金不足によって会社の主要業務に影響を与えないようにする。
（8550）会社の予算、決算管理を担当し、会社の予算、決算作業が会計準則に符合し、法律、法規と部門規則製度の要求に符合することを保証する。
（8551）会社の利益と株式収益の管理を担当し、会社の利益と株主の権益を維持する。
（Ⅸ）会社の会計係を指導、育成し、定期的に会社の会計係の業務の仕事を検査し、そして存在する問題について直ちに社長に報告する。
（8553）関連法律法規、監督管理部門の要求及び会社定款の関連規定に基づいて、時間通りに会社と持株子会社の四半期、半年及び年度財務報告書の作成を完成し、その真実と信頼性を保証する。
（十一）定期的かつ不定期に取締役会（または取締役会が授権した専門委員会）、総経理（または総経理が授権した副総経理）に会社の財務状況分析報告書を提出し、財務麺で発生した状況と問題を提出し、具体的でタイムリーで適切な解決案を提出し、会社が損失を受けることを避ける。
（十二）会社に発生した財務異常変動状況に対して、いつでも社長に報告し、タイムリーで正確な解決策を提出しなければならない。
（十三）社長が引き渡す他の仕事を担当する。
第21条総経理とその他の高級管理者は法律、行政法規と会社定款を遵守し、会社に対して以下の忠実な義務を負わなければならない。
（I）職権を利用して賄賂やその他の不法収入を受け取ってはならず、会社の財産を横領してはならない。（II）会社の資金を流用してはならない。
（III）会社の資産または資金をその個人名義またはその他の個人名義で口座を開設して保存してはならない。
（IV）会社定款の規定に違反してはならず、株主総会または取締役会の同意を得ずに、会社の資金を他人に借りたり、会社の財産を他人に担保を提供したりしてはならない。
（8548）会社定款の規定に違反したり、株主総会の同意を得ずに、当社と契約を締結したり、取引を行ったりしてはならない。
（Ⅵ）株主総会の同意を得ずに、職務の便利さを利用して、自分または他人のために会社に属すべき商業機会を求めて、自営したり、他人のために当社と同類の業務を経営したりしてはならない。
（8550）会社と取引した口銭を自分のものにしてはならない。
（i）会社の秘密を勝手に開示してはならない。
（8552）その関連関係を利用して会社の利益を損なうことはできない。
（Ⅹ）法律、行政法規、部門規則及び会社定款に規定されたその他の忠実な義務。
社長とその他の高級管理職が本条の規定に違反して得た収入は、会社の所有に帰すべきである。会社に損失を与えた場合は、賠償責任を負わなければならない。
第22条総経理とその他の高級管理者は法律、行政法規と会社定款を遵守し、会社に対して以下の勤勉義務を負わなければならない。
（I）会社の商業行為が国の法律、行政法規及び国の各経済政策の要求に符合し、商業活動が営業許可証に規定された業務範囲を超えないことを保証するために、会社が与えた権利を慎重に、真剣に、勤勉に行使しなければならない。
（II）すべての株主を公平に扱わなければならない。
（III）適時に会社の業務経営管理状況を理解する；
（IV）会社の定期報告に対して書面による確認意見を署名し、会社が開示した情報の真実、正確、完全を保証しなければならない。
（8548）監査役会に如実に関連状況と資料を提供し、監査役会または監査役の職権行使を妨げてはならない。
（Ⅵ）法律、行政法規、部門規則及び本規約に規定されたその他の勤勉義務。
第23条総経理は株主総会と取締役会の決議を忠実に実行しなければならない。職権を行使する場合、株主総会と取締役会の決議を変更したり、授権の範囲を超えたりすることはできません。
第24条会社の高級管理者は、取締役会会議に列席することができる。
第四章計画と組織
第25条会社の総経理機構は会社の取締役会が通過した年度経営計画と投資案に基づいて、具体的な四半期、半年、年度作業計画を製定しなければならない。
第26条年度作業計画は会社の経営目標の需要に符合し、強い操作性と実行可能性を備えなければならない。
第27条年度作業計画は会社の各職能部門、支店の責任者の意見を十分に求めた上で製定しなければならない。
第28条会社の四半期、半年度、年度の仕事計画は取締役会の決議精神に符合し、総経理事務会が通過した後に実施しなければならない。
第29条会社総経理機構は四半期、半年、年度作業計画に基づいてそれぞれの重要なプロジェクトまたはセクションについて具体的な実施計画を製定しなければならない。このような計画は会社総経理に報告しなければならない。
