証券コード： Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 証券略称： Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 公告番号：2022055 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
「会社定款」及び会社の一部の管理製度の改訂に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) （以下「会社」と略称する）は2022年6月16日に第4回取締役会第4回会議と第4回監事会第4回会議を開き、それぞれ「及び会社部分管理製度の改訂に関する議案」と「の改訂に関する議案」を審議、採択した。規範運営レベルをさらに向上させ、会社の管理構造を改善するために、2022年1月に中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所が発行または改訂した「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」「上場会社株主総会規則（2022年改訂）」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」を含むなどを含む一連の法律法規と規範性文書の最新状況を考慮し、会社の実際の状況と結びつけて、既存の関連管理製度を全麺的に整理した。関連製度の主要条項の具体的な改訂状況を以下のように説明します。
一、「会社定款」及び会社の一部の管理製度の改訂状況
（I）「会社定款」の主要条項の改訂対照状況は以下の通りである：
改訂前改訂後
第一条深セン市 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 生物医学第一条は深セン市 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 生物医学学工程株式会社（以下「会社」または工程株式会社（以下「会社」または「当社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益、規則司」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社範会社の組織と行為を規範化する。「中華人民共和国の組織と行為に基づき、『中華人民共和国会社国会社法』（以下『会社法』と略称する）『中華法』（以下『会社法』と略称する）『中華人民共和国証券法』（以下『証券法』と略称する）と国証券法（以下『証券法』と略称する）『上『上場会社規約ガイドライン』「深セン証券取引所創市会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板業板株式上場規則」（以下「株式上株式上場規則」（以下「株式上場規市規則」と略称する）「深セン証券取引所創業板上場規則」と略称する）「深セン証券取引所上場会社自律監督会社規範運営ガイドライン」とその他の関連規定製定管理ガイドライン第2号–創業板上場会社は本規範を規範化する。作』とその他の関連規定、本規約を製定する。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第40条株主総会は会社の権力機第41条株主総会は会社の権力機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する：構、法に基づいて以下の職権を行使する：
改訂前改訂後
…… ……
（16）株式激励計画を審議する；（十六）株式激励計画と従業員持株……計画を審議する；
……
第41条会社が保証（会社が第42条会社のために保証（会社が他人のために提供した保証を指し、持株子会社の保証を含む）を提供する他人が提供した保証を指し、持株子会社の保証を含む）を提供する場合、取締役会の審議が通過した後、株主総会の審議を経なければならない。
…… ……
取締役会が保証事項を審議する場合、取締役会に出席して保証事項を審議しなければならない場合、会社全体の取締役会会議の3分の2以上の取締役が同意することを除いて。株式の過半数が同意するほか、取締役会会議に出席する東大会が前項第（4）項の保証事項を審議する場合、3分の2以上の取締役が同意しなければならない。株主総会は、株主総会に出席する株主が持つ議決権の3分の前項第（4）項の保証事項を審議する場合、出席株主の2以上を通過しなければならない。総会株主の議決権の3分の2以上が可決された。……
会社はその持株子会社に保証を提供し、例えば毎年多くのことが発生し、常に保証協議を締結する必要があり、各協議について取締役会や株主総会の審議を提出することが難しい場合、会社は資産負債率が70%以上で、資産負債率が70%未満の2種類の子会社に対して、それぞれ今後12ヶ月の新規保証総額度を予想し、株主総会の審議に提出することができる。
第50条監事会または株主が自ら第51条監事会または株主を招集することを決定した場合、書面で取締役会に通知しなければならない。同時に公集株主総会に提出する場合は、取締役会に書面で通知しなければならない。同時に司所在地の中国証券監督管理委員会に機構と深交所を派遣して深交所に届け出た。
事件。株主総会の決議公告前に、株主持株を招集して株主総会の通知を出して株主総会の終了割合を10%以下にしてはならない。当日の間、株主を招集する持株比率は監事会を下回ってはならない。または株主を招集するには、株主総会の10%を発行しなければならない。通知及び株主総会決議公告の際、深交所に株主を招集するには、株主総会通知及び株に関する証明資料を提出しなければならない。東大会決議公告の際、会社所在地の中国証券監督会に機関と深セン証券取引所を派遣して関連証明資料を提出した。
第56条株主総会の通知には、第57条株主総会の通知には、次の内容が含まれています。
…… ……
（8550）ネットワークまたはその他の方式の採決時間と採決プログラム。
株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用する場合、株主総会がネットワークまたはその他の方式を採用しなければならない場合、株主総会の通知にネットワークまたはその他の方を明確に記載しなければならない。
改訂前改訂後
株主総会の通知にネットワークやその他の式の採決時間と採決プログラムを明確に記載する場合。株主総会ネットワークまたは方式の採決時間と採決プログラム。株主総会ネットワークの他の方式の投票の開始時間は、現場株または他の方式の投票の開始時間より早くてはならず、現場東大会の開催前日午後3時より早くてはならず、現株主総会の開催当日午前9時15分より遅くてはならず、その終了時間場株主総会の開催当日午前9時30分、その終了時間は現場株主総会の終了当日午後3時00分より早くてはならない。現場の株主総会が終わった日の午後3時より早くしてはならない。株主総会の現場会議日と株式登録株主総会の現場会議日と株式登録日はいずれも取引日でなければならない。株式登記日と会議日はいずれも取引日でなければならない。株式登記日と会議日の間隔は2営業日以上、多くない間隔は7営業日以上でなければならない。株式は7営業日に登録されています。株式登記日が確認されたら、記号日が確認されたら、変更してはいけません。変更。
第58条株主総会が取締役、監督第59条株主総会が取締役、監督選挙事項を検討する予定の場合、株主総会の通知が取締役選挙事項を十分に開示する場合、株主総会の通知は取締役、監督候補の詳細を十分に開示し、少なくとも取締役、監督候補の詳細を含む。
…… ……
（Ⅴ）最近3年間に中国証券監督（Ⅴ）から最近3年間に中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所公その他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがあるかどうか、非難または3回以上の通報批判犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、犯罪が司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたりしているかどうかは、まだ中国証券監督管理委員会に立件されていない。明確な結論はまだ明らかになっていない。もし、召集者はこの候補論を披露しなければならない。例えば、召集者は当該候補者の前述の恋人の前述の状況の具体的な状況を開示し、当該候補者の原状況の具体的な状況を推挙し、当該候補者の原因を推挙し、会社の規範運営と会社の管理などに対して会社の規範運営と会社の管理などに影響と影響を与えるかどうか、会社の対応措置を与えるかどうか。
会社の対応；……
……
第79条以下の事項は株主総会が第80条以下の事項で株主総会が特別決議で採択した。決議は以下の通り。
（I）会社は登録資本を増加または減少させる；（I）会社は登録資本を増加または減少させる；（II）会社の分立、合併、解散、清（II）会社の分立、分割、合併、解散、計算と会社組織形式の変更；会社の組織形式を清算し、変更する。
…… ……
第80条株主（株主代理人を含む）は、その第81条株主（株主代理人を含む）が代表する議決権のある株式の数で議決権を行使し、その代表する議決権のある株式の数は議決権の各株式に1票の議決権を行使する。権利は、各株式に1票の議決権がある。
株主総会が中小投資家の利益に影響を与える株主総会が中小投資家の利益に影響を与える重大事項を審議する場合、中小投資家に対して重大事項を単独で計算すべきことを採決する場合、中小投資家に対して単独で計算すべきことを採決する。単独開票結菓は速やかに公開しなければならない。チケットです。単独開票結菓は速やかに公開しなければならない。
会社が持っている当社の株式には議決権がなく、会社が持っている当社の株式には議決権がなく、その一部の株式は株主総会に出席して議決があるとは計上されていません。
改訂前改訂後
権の株式総数。この一部の株式は、株主総会に出席して議決権のある取締役会、独立取締役、1%以上の表のある株式の総数には計上されない。
議決権株式の株主などの主体は募集人とすることができ、株主から会社の議決権のある株式を購入することが「証行または委託証券会社、証券サービス機構、公開券法」第63条第1項、第2項の規定に違反する場合、株主に株主総会への出席を依頼し、その規定割合を超える部分の株式が購入後の3つの提案権、議決権などの株主権利を行使するように依頼することができる。しかし、16ヶ月以内に議決権を行使できず、計上することはできません。
