Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 定款
2002年7月
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……6
第三節株式譲渡……7第四章株主と株主総会……8
第一節株主……8
第二節株主総会の一般規定……11
第三節株主総会の招集……14
第4節株主総会の提案と通知……16
第5節株主総会の開催……19
第6節株主総会の採決と決議……22第五章取締役会……29
第一節取締役……29
第二節取締役会……32
第三節取締役会専門委員会……38第六章総経理及びその他の高級管理職……40第七章監事会……42
第一節監事……42
第二節監事会……43第八章財務会計製度、利益分配と監査……45
第一節財務会計製度……45
第二節内部監査……49
第三節会計士事務所の招聘……49第九章通知と公告……50
第一節のお知らせ……50
第二節公告……51第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……51
第一節合併、分立、増資と減資……51
第二節解散と清算……52第十一章定款の改正……54第12章附則……55
第一章総則
第一条＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) （以下「会社」または「当社」と略称する）、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）「上場会社定款ガイドライン」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」（以下「株式上場規則」と略称する）「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運営」に基づくその他の関連規定と、本規約を製定する。
第二条会社は「会社法」及び国のその他の関連法律、行政法規の規定に基づき、深セン市 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 生物医学工程有限会社全体から設立された Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) を変更した。
会社は発起方式で設立され、深セン市市場監督管理局に登録登録され、営業許可証を取得し、営業許可証番号は440 Sunlour Pigment Co.Ltd(301036) 45899である。
第三条会社は2020年4月17日に中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）の承認を得て、初めて社会に人民元普通株式4120万株を発行し、2020年5月12日に深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）で上場した。
第四条会社の登録名：
日文名称： Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
英語名：Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.，Ltd.
英語略称：Snibe
第五条会社の住所：深セン市坪山区坑梓街道金沙コミュニティ錦繍東路23号＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 生物ビル21階；郵便番号：518122。
第6条会社の登録資本金は人民元78612633500元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条本規約は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の社長、副社長、取締役会の秘書、財務総監を指す。
第12条会社は中国共産党規約の規定に基づいて、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供している。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：生物医学、免疫生化学と遺伝子定量分析の分野で新製品、新技術を導入し、開発する。医療衛生、予防保健と環境保護事業の発展を推進し、投資者が満足する社会と経済効菓を得ることができる。
第14条会社の経営範囲：一般経営項目：輸出入業務を経営する（深貿管準字第2 Changgao Electric Group Co.Ltd(002452) 号「資格証明書」の規定によって経営する）；ソフトウェアの研究開発、生産（コンピュータだけで作成され、生産ラインを含まない）；許可生産された医療機器製品とセットになった非医療機器を生産販売する。所有物業賃貸；不動産管理；ソフトウェアと情報技術サービス。技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；第一類医療機器の販売；専用化学製品の製造（危険化学品を含まない）；専用化学製品の販売（危険化学品を含まない）；情報コンサルティングサービス（許可類情報コンサルティングサービスを含まない）；ソフトウェアの販売；計器計器の製造；計器販売；電子製品の販売；専用設備製造（許可類専門設備製造を含まない）；専用設備の修理；医療設備のリース；一般貨物倉庫サービス（危険化学品など許可審査が必要な項目を含まない）；総品質4.5トン及び以下の一般貨物輸送車両の道路貨物輸送（ネットワーク貨物と危険貨物を除く）；自己資金で投資活動に従事する。
（法によって許可されなければならないプロジェクトを除いて、営業許可証によって法によって自主的に経営活動を展開する）。許可経営項目：第一類医療機器の生産；第二類医療機器の生産；第二類医療機器の販売；第三類医療機器の生産；第三類医療機器の経営；獣薬の生産；獣薬経営（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは関連部門の許可文書または許可証明書に準じる）
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第17条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示し、1株当たりの額面は1元である。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社（以下「証券登記機構」と略称する）に集中的に保管されている。
第19条会社は元深セン市 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 生物医学工程有限会社（以下「有限会社」と略称する）が2012年5月31日までに監査を受けた純資産を一定の割合で株式全体を換算して設立したもので、会社が設立した総株式は10000万株で、登録資本は人民元10000万元である。有限会社の全株主は、その保有する有限会社の株式に対応する純資産のシェアを相応の割合で株式会社の発起人株式に換算した。会社の発起人、買収した株式数、出資方式と持株比率は以下の表の通りである。
序発起人名/名称予約株式数持株比率出資方式
番号（株）
1 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 投資株式会社3324000033.24%純資産換算株式
2天津紅杉聚業株式投資パートナー企業19 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 9.00%純資産折株（有限パートナー）
3饒微1665 Konka Group Co.Ltd(000016) .65%純資産折株
4翁先定5 Shenzhen Fountain Corporation(000005) .00%純資産換算株
序発起人名/名称予約株式数持株比率出資方式番号（株）
5蘇州盤実投資センター（有限パートナー）47500004.75%純資産折株
6饒捷40 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) .00%純資産換算
7海南恒立亜実業有限会社26 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 0%の純資産を株式に換算
8深セン市華澳創業投資企業（有限合2000000 2.00%純資産折株群）
9辺昊2000000 2.00%純資産換算株
10宋洪濤2000000 2.00%純資産換算株
11蔡泉10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .00%純資産換算株
12袁其玲10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .00%純資産換算
13王潔明10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .00%純資産換算
14胡徳明10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .00%純資産換算株
15陳イットリウム10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .00%純資産折株
16傅凱沣 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0.60%純資産換算株
17枚の蕾 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0.60%の純資産を株に換算する
18広州市曄源貿易有限会社50000000.50%純資産折株
19許麗4500000.45%純資産折株
20郭光300000.30%純資産折株
21荊霞300000.30%純資産折株
22劉鵬26 China Vanke Co.Ltd(000002) 6%純資産換算株
23秦剛20 China Vanke Co.Ltd(000002) 0%純資産折株
24徐子兵20 China Vanke Co.Ltd(000002) 0%純資産折株
25胡愛迎20
