証券コード： Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 証券略称： Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 公告番号：2022052 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832)
第4回取締役会第4回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
1.今回の取締役会会議の通知は2022年6月13日に取締役の皆様に電子メールで届きました。2.今回の取締役会は2022年6月16日午前9時30分に現場で通信採決と結合する方式で開催され、現場会議の住所は深セン市坪山区坑梓街道錦繍東路23号バイオビル21階取締役会議室である。
3.今回の取締役会は取締役7名、実際に取締役7名に出席すべきで、その中で取締役翁鶴鳴、潘海英、王岱娜、張清偉と伍前輝は通信採決方式で会議に出席する。取締役の陸勤超氏は理事長の饒微氏に今回の会議に出席するよう依頼した。会議に出席した取締役は記名投票で会議審議議案を採決した。4.今回の会議は理事長の饒微が主宰し、一部の会社の高級管理者が会議に列席した。
5.全体の参加取締役の確認により、今回の会議の招集、開催及び審議プログラムは「会社法」「会社定款」と「会社取締役会議事規則」などの関連規定に符合し、会議が形成した決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に参加した取締役全員が真剣に審議し、十分に討論した後、会議は以下の議案を審議し、採択した。
（一）「対外投資による海外子会社の設立及び関連取引に関する議案」を審議し、採択する。
審議通過の内容は以下の通り。
取締役会は今回の対外投資による海外子会社の設立及び関連取引事項が会社の業務能力を向上させ、会社のためにより大きな価値を創造し、会社の長期的な利益に合緻すると考えている。今回設立する予定のフィリピン子会社の2人の関連自然はいずれも会社の高級管理者であり、参加理由は主にフィリピン現地の新設会社の関連法律法規の要求に従うためであり、2人の関連自然人が子会社を設立する予定の株を持っているのは比較的に低く、共同投資は市場の公平原則に従い、関連関係を利用して上場会社の利益を損なう行為は存在しない。会社の株主、特に中小株主の合法的な利益を損なうこともありません。同意会社は完全子会社の香港 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 生物有限会社が自己資金で14999800フィリピンペソ（出資比率999987%）を出資し、劉海燕女史、張蕾女史はそれぞれ自己資金で100フィリピンペソ（出資比率はいずれも0.0007%）を出資し、フィリピン子会社を設立する。会社の独立取締役はこの事項に対して事前の認可意見と独立意見を発表し、推薦機構は関連する審査意見を発表した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。「対外投資による海外子会社の設立及び関連取引に関する公告」「独立取締役の第4回取締役会第4回会議に関する事項に関する事前承認意見」「独立取締役の第4回取締役会第4回会議に関する事項に関する独立意見」「華泰連合証券有限責任会社の Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 対外投資による海外子会社の設立及び関連取引に関する審査意見」。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（二）「会社と会社の取締役、監事、高級管理者の責任保険の購入に関する議案」を審議し、採択する。
審議通過の内容は以下の通り。
会社は2021年6月に会社と会社の全取締役、監事と高級管理者のために購入した責任保険が期限切れになり、会社の取締役会は今回会社と会社の董監高のために責任保険を購入する継続案に同意した。会社の2020年第2回臨時株主総会の授権によって、現会社の取締役会は会社の経営陣に責任保険の継続や再保険などの関連事項を処理することを許可した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
（三）「＜会社定款＞及び会社部分管理製度の改訂に関する議案」を審議し、採択する。
審議通過の内容は以下の通り。
2022年1月に中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所が発行または改訂した「上場会社定款ガイドライン（2022年改訂）」「上場会社株主総会規則（2022年改訂）」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」を含むなどを含む一連の法律法規と規範性文書の最新状況は、規範運営レベルをさらに向上させ、会社の管理構造を改善するために、会社の既存の関連管理製度を全麺的に整理し、会社の取締役会に提出して項目ごとに採決し、今回改正する製度と採決状況は以下の通りである：3.1「会社定款」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.2「株主総会議事規則」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.3「取締役会議事規則」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.4「独立取締役勤務製度」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.5「取締役会審計委員会作業細則」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.6「取締役会指名委員会作業細則」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.7「取締役会戦略委員会作業細則」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.8「取締役会報酬と審査委員会活動細則」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.9「取締役会秘書業務細則」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.10「対外保証管理製度」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.11「対外投資管理製度」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.12「関連取引決定製度」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.13「利益分配管理製度」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.14「承諾管理製度」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.15「募集資金管理弁法」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.16「財務援助管理製度の提供」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.17「投資家関係管理製度」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.18「社長の仕事細則」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.19「取締役、監事及び高級管理職持株変動管理製度」の改訂に関する議案（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.20「情報開示管理製度」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.21「情報開示猶予と免除管理製度」の改訂に関する議案
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
3.22「インサイダー情報関係者登録管理製度」の改訂に関する議案。
（同意7票、反対0票、棄権0票、議案可決）
詳細は同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開された。の「及び会社部分管理製度の改訂に関する公告」。
以上の第3.1-3.4項、第3.10-3.15項の子議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出する必要があり、その中で第3.1、3.2、3.3項の子議案は株主総会が特別決議で審議し、採択する必要がある。（四）「坪山基地四期用地の競売参加に関する議案」を審議し、採択する。
審議通過の内容は以下の通り。
会社の経営発展需要に基づき、会社の生産基地の生産能力を拡充し、4期用地を備蓄し、深セン市と坪山区の関連部門との交流を経て、会社は坪山区の産業用地に参加する競売資格を備えている。会社の坪山基地の3期募集落札成約価格（人民元5112万元）を参考にして、取締役会は社長に土地募集落札プログラムに参加することを許可することに同意し、土地地価が人民元1.2億元を超えない範囲で土地の最終競売価格を決定することに同意した。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
（五）「 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議し、採択する。
審議通過の内容は以下の通り。
会社は2022年7月4日午後14時30分から深セン市坪山区坑梓街道錦繍東路23号 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) バイオビル21階取締役会議室で Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 2022年第1回臨時株主総会を開催する。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「2022年第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
採決結菓：同意7票、反対0票、棄権0票、議案が可決された。
三、予備検査書類
1.『会社第4回取締役会第4回会議決議』；
2.「独立取締役の第4回取締役会第4回会議に関する事項に関する事前承認意見」；3.「第4回取締役会第4回会議に関する独立取締役の独立意見」；
4.華泰連合証券有限責任会社の＊ Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) ＃＃対外投資による海外子会社の設立及び関連取引に関する審査意見。
ここに公告します。
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) 取締役会
2022年6月16日
