証券コード： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 証券略称： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 公告番号：2022074 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社
2022年第3回臨時株主総会決議公告
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特別なヒント
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
3、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合して開催された。
4、会社は2022年3月14日に開催された第5回取締役会の第2回会議で「会社の株式を買い戻す方案（第5期）に関する議案」を審議、採択し、会社は自己資金を使用して集中競争方式で会社の株式を買い戻すことを決定した。株式登記日までに、会社の総株式は252492929221株で、その中で会社がすでに買い戻した株式の数は2495300株で、このなどの買い戻した株式は議決権を享受せず、会社の有効議決権株式の総数は249997621株である。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の通知状況： Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社（以下「会社」と略称する）第5回取締役会は「証券日報」、「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）である。2022年6月1日に「 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社の2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知」を掲載した。
2、会議の開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月16日（木）午後14：30；
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月16日の取引時間であり、午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分と午後13時から15時までである。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年6月16日9時から15時までの任意の時間です。
3、会議の開催場所：上海市浦東新区五星路707弄御河企業公館A区3号棟会社4階会議室；
4、開催方式：現場投票とネット投票を結合する；
5、召集人：会社の第5回取締役会；
6、会議の司会者：会社の第5回取締役会の王建祥理事長。
7、会議の招集、開催及び採決手順は「会社法」などの関連法律、法規と「会社定款」の規定に符合する。
（II）会議出席状況
1、今回の総会に出席した会社の株主と株主が委託した代理人は計7人で、代表株式は49122100株で、会社の議決権のある株式総数の196490%を占めている。
（1）現場出席状況
現場会議に出席して投票した株主と委託代理人は計2人で、代表株式は48694800株で、会社の議決権のある株式総数の194781%を占めている。
（2）インターネット投票状況
今回の株主総会のネット投票に参加した株主は計5人で、代表株式は427300株で、会社の議決権のある株式総数の0.1709%を占めている。
2、COVID-19肺炎の疫病予防とコントロールをしっかりと行うために、会社の一部の取締役、監事、高級管理者は今回の株主総会に出席したり列席したりして、証人弁護士は現場とビデオの方式を通じて会議に参加して証言します。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は現場投票とネット投票を結びつけて議案を採決し、採決の具体的な状況は以下の通りである。
1、「会社と孫会社が資産プール業務を展開する予定であることに関する議案」を審議、採択した。
採決状況：48744800株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の992319%を占めた。370600株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.7544%を占めている。6700株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0136%を占めた。このうち、中小投資家の採決状況は50000株に同意し、今回の株主総会に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の117014%を占めている。370600株に反対し、今回の株主総会に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の867306%を占めている。6700株を棄権し、今回の株主総会に出席した中小投資家の有効議決権株式総数の1.5680%を占めた。
この議案は特別決議事項であり、採決結菓の同意票は会議に出席する株主（株主代表を含む）が保有する有効議決権株式総数の3分の2以上を占め、採決結菓は可決された。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：北京植徳（上海）弁護士事務所
2、弁護士の名前：週峰、韓明強
3、結論的な意見：貴社の今回の会議の召集、開催プログラムは法律、行政法規、規則、規範的な文書、「上場会社株主総会規則」及び「会社定款」の規定に符合し、今回の会議の召集者と今回の会議に出席する人員の資格及び今回の会議の採決プログラムと採決結菓はすべて合法的で有効である。
四、予備検査書類
1 Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社の2022年第3回臨時株主総会決議；2、北京植徳（上海）弁護士事務所が発行した「＊ Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（集団）株式会社の2022年第3回臨時株主総会に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Kangda New Materials(Group) Co.Ltd(002669) 材料（グループ）株式会社取締役会二〇二年六月十七日
