証券コード： Giti Tire Corporation(600182) 証券略称：大唐電信公告番号：2022056 Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198)
第8回取締役会第24回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
（I）今回の取締役会会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に符合する。
（II）会社の取締役会は2022年6月10日に全取締役に第8回取締役会第24回会議の通知を出した。
（III）今回の会議は2022年6月16日に通信採決方式で開催された。
（IV）会議には取締役7人、実際には取締役7人が参加しなければならない。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の総経理、財務総監、副総経理の辞任に関する議案」を審議、採択し、雷信生が会社の総経理の職務を担当しなくなり、欧陽国玉は会社の財務総監の職務を担当しなくなり、商利平は会社の副総経理の職務を担当しなくなることに同意した。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。採決の結菓は通過した。
（II）「会社社長の招聘に関する議案」を審議、採択し、冉会娟を会社社長として招聘することに同意し、任期は取締役会の招聘日から2025年6月16日まで。その履歴書は添付されています。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。採決の結菓は通過した。
（III）「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択し、陳小舟、佟奎を会社の副社長として招聘することに同意し、任期は取締役会の招聘日から2025年6月16日までである。その履歴書は添付されています。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。採決の結菓は通過した。
（IV）「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択し、馬紅霞を会社の財務総監として招聘することに同意し、任期は取締役会の招聘日から2025年6月16日まで。その履歴書は添付されています。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。採決の結菓は通過した。
三、インターネット公告添付ファイル
独立取締役の意見。
ここに公告します。
Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) 取締役会2022年6月17日添付資料：人員略歴
冉会娟、女、1975年9月生まれ、中国共産党党員、修士大学院生、正高級エンジニア、国家科学技術進歩賞二等賞受賞者。 Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) 基地局の研究開発エンジニアを務めたことがある。大唐移動通信設備有限会社基地局研究開発エンジニア、北京研究開発部ソフトウェア二室マネージャー、マイクロ基地局製品マネージャー、公衆網製品ラインディレクターアシスタント、LTE製品ラインディレクター、移動通信事業部常務副社長を務めた。大唐電信科学技術産業持株有限会社の副総エンジニアを務めたことがある。現在、大唐聯誠情報システム技術有限会社の党委員会書記、副社長を務めている。
陳小舟、男、1966年8月27日生まれ、中国共産党党員、修士、正高級エンジニア、元郵便省科学技術進歩一等賞受賞者、財政部投資審査センター科学技術専門家、国家科学技術賞審査専門家などを務めている。元郵電部第四研究研究所のエンジニア、高級エンジニア、大唐電信科学技術株式会社無線支社の総エンジニア、 Datang Telecom Technology Co.Ltd(600198) 端末事業部の副総経理、大唐移動通信設備有限会社の特別ネットワーク事業部の副総経理などの職務を担当した。現在、大唐聯誠情報システム技術有限会社の副社長を務めている。
佟奎、男、1975年11月生まれ、満州族、中国共産党党員、修士、正高級エンジニア。大唐移動通信設備有限会社基地局研究開発エンジニア、室主任、専網製品部部長、大唐聯誠情報システム技術有限会社研究開発二部部長、通信製品部部長、総経理補佐などの職務を担当した。現在、大唐聯誠情報システム技術有限会社の副社長を務めている。
馬紅霞、女、1980年7月生まれ、中国共産党党員、修士、公認会計士。大唐電信科学技術産業持株有限会社財務資産部の副総経理、中国情報通信科学技術グループ有限会社財務管理部の副主任を務めたことがある。
