Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
独立取締役第3回取締役会第5回会議について
関連事項発表の独立意見
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「上場会社で独立取締役製度を確立することに関する指導意見」、「上場会社管理原則」及び「会社定款」、「独立取締役仕事製度」などの関連規定に基づき、会社と株主全員に責任を負う態度に基づいて、関連事項の資料を真剣に審査し、慎重な審査を経て、現在、会社の第3回取締役会第5会議で審議された関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、「激励対象に初めて製限株を授与する議案について」の独立意見
1、会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の今回の激励計画の初授与日を2022年6月16日と確定し、この授与日は「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律に符合し、法規及び「 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株式激励計画（草案）」（以下「激励計画」または「本激励計画」と略称する）における授与日に関する規定。
2、会社に「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、今回の激励計画が初めて授与した激励対象は「会社法」、「証券法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「管理弁法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に規定された激励対象条件に符合し、会社本激励計画とその要約に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の激励計画の激励対象とする主体資格は合法である。有効です。
4、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配が存在しない。
5、会社が本激励計画を実施することは、会社の管理構造をさらに改善し、会社の激励製約メカニズムを確立し、健全化し、会社の管理者と技術(業務)者が会社の持続的、健康的な発展を実現する責任感、使命感を強化することに有利であり、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
6、会社の取締役会が関連議案を審議する時、関連取締役はすでに「会社法」、「証券法」、「管理方法」、「会社定款」などの法律、法規と規範性文書及び会社定款中の関連規定に基づいて関連議案に対して採決を回避し、非関連取締役が審議して採決した。
以上のことから、私たちは会社の2022年製限株激励計画に規定された授与条件がすでに成菓したと考え、2022年6月16日を最初の授与日として、9.56元/株の価格で211人の激励対象に284.70万株の製限株を授与することに同意した。
独立取締役：祝伝頌、銭暁明、袁帥2022年6月17日
