証券コード： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 証券略称： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 公告番号：2022038 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示内容の真実性、正確性、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れはありません。特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催状況と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間
（1）現場会議：2022年06月16日（木）午後14：30。
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年06月16日（木）9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は、2022年06月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：滁州市琊琊経済開発区南京北路218号会社総合棟会議室3、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とインターネット投票を結合する方式で開催された。4、会議の招集者：会社の取締役会。
5、会議の司会者：会社の理事長曹松亭さん。
6、今回の株主総会の召集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に符合する。
（II）会議出席状況
1、株主出席の全体状況
現場とネット投票を通じた株主17人、代表株式17269496株は、上場会社の総株式の143912%を占めている。
このうち、現場投票を通じた株主3人は、代表株式3065300株で、上場会社の総株式の2.5544%を占めています。
ネット投票を通じた株主14人、代表株式142041196株は、上場会社の総株式の118368%を占めている。
2、中小株主の出席状況
現場とネット投票を通じた中小株主16人、代表株式10938196株は、上場会社の総株式の9.1152%を占めている。
その中で、現場投票を通じた中小株主3人は、代表株式3065300株で、上場会社の総株式の2.5544%を占めている。
ネット投票を通じた中小株主13人は、代表株式7872896株で、上場会社の総株式の6.5607%を占めている。
3、会社の取締役、監事、高級管理職が今回の株主総会に出席したり、列席したりして、弁護士が会議に列席したことを目撃しました。
4、投票権の募集状況
中国証券監督管理委員会の「上場会社株式激励管理弁法」の関連規定によると、上場会社株主総会は株式激励計画を審議し、上場会社の独立取締役は会社全体の株主に投票権を募集しなければならない。投資家の利益を保護し、会社の株主に十分な権利を行使させ、自分の意誌を表現するために、会社全体の独立取締役は一緻して独立取締役の袁帥氏が会社全体の株主に今回の株主総会議案の投票権を募集することに同意した。募集締め切り時間まで、募集人に投票を依頼する株主はいない。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会では、現場投票とネット投票を組み合わせて議案を採決し、次の議案を審議した。
1、「Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株式激励計画（草案）について」とその要約に関する議案を審議、採択した。
総議決状況：17103393株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の990382%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.9618%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中：中小株主の総議決状況：1077293株に同意し、会議に出席した中小株主の持ち株を占める
部の984814%；会議に出席した中小株主が保有する株式の1.5186%を占め、166103株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。この議案はすでに今回の株主総会の有効議決権株式総数の3分の2以上で可決された。
2、「Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：17103393株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の990382%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.9618%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中：1077293株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の984814%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.5186%を占め、166103株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
この議案はすでに今回の株主総会の有効議決権株式総数の3分の2以上で可決された。
3、「株主総会の授権取締役会に会社の2022年製限株激励計画の処理を依頼することに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：17103393株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の990382%を占めた。会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.9618%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中：1077293株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の984814%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.5186%を占め、166103株に反対した。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
この議案はすでに今回の株主総会の有効議決権株式総数の3分の2以上で可決された。
三、弁護士が出した法律意見
安徽承義弁護士事務所は弁護士の司慧、張亘を派遣して今回の株主総会に出席させ、ビデオ証言を行い、法律意見書を発行した。この法律意見書は、今回の株主総会の召集者資格と召集、開催プログラム、会議出席者の資格、提案、採決プログラムと採決結菓が法律、法規、規範的な文書と会社定款の規定に合緻すると考えている。今回の株主総会で採択された関連決議は合法的で有効である。
四、予備検査書類
1、会社の2022年の第1回臨時株主総会の決議；
2、安徽承義弁護士事務所の「 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する法律意見書」。
ここに公告します。
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 取締役会
2002年6月17日
