証券コード： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 証券略称： Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 公告番号：2022039 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877)
第3回取締役会第5回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の開催状況
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第5回会議（以下「会議」と略称する）は2022年6月16日に通信方式で発出され、2022年6月16日に現場と通信を結合する方式で開催された。会社は会議の取締役9人に出席すべきで、実際に会議に出席した取締役は全部で9人で、会議は会社の理事長曹松亭さんが主宰します。今回の会議の招集と開催プログラムは「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合緻している。
二、会議議案の審議状況
会議に出席した取締役は以下の議案を審議し、可決した。
1、「激励対象に初めて製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。
「上場会社株式インセンティブ管理弁法」「 Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 2022年製限株式インセンティブ計画（草案）」などの関連規定、および会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の2022年製限株式インセンティブ計画に規定された授与条件が成菓したと判断し、2022年6月16日を第1回授与日とすることに同意した。9.56元/株の価格で211人の激励対象に284.70万株の製限株を授与した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に公開した。の「激励対象に初めて製限株を授与する公告について」（2022042）。
採決結菓：同意4票、反対0票、棄権0票。
取締役曹松亭、楊如新、仰宗勇、胡俊、楊暁順は今回の株式激励計画の激励対象であり、本議案の採決を回避し、その他の非関連取締役は本議案の採決に参加する。
会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
三、書類1、第3回取締役会第5回会議の決議を準備する。2、独立取締役の第3回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します。
Anhui Jinchun Nonwoven Co.Ltd(300877) 取締役会
2002年6月17日
