Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 独立取締役
第3回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」「＊ Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 定款」及び「＊ Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 独立取締役工作製度」などの関連法律法規、規則製度の関連規定によると、私たちは Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、客観的で公正な立場に基づいて、会社が2022年6月16日に開催する第3回取締役会第5回会議で審議する関連事項について、以下の独立意見を発表します。
一、会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨に関する独立意見
審議を経て、私たちは以下のように考えています。
1、会社の「2022年製限株式激励計画（草案）」（以下「株式激励計画」または「本激励計画」と略称する）及びその要約の作成、審議プロセスは「上場会社株式激励管理方法」（以下「管理方法」と略称する）などの関連法律、法規と規範性文書の規定に符合する。
2、会社に「管理方法」などの法律、法規に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、本激励計画によって確定された激励対象は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの法律、法規及び規範性文書及び「会社定款」に規定された職務資格に符合する。同時に、激励対象に「管理方法」などの関連法律、法規に規定された禁止が激励対象となる場合はなく、会社の株式激励計画に規定された激励対象範囲に符合し、本激励計画の激励対象となる主体資格は合法的で有効である。
4、会社株式激励計画の内容は「会社法」「証券法」「管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規及び規範的な文書の規定に符合する。各激励対象の製限性株式の授与手配、製限/帰属手配の解除（授与額、授与日、授与条件、授与価格、製限期間、製限/帰属期間の解除、製限/帰属条件の解除などを含む）事項に対して関連法律、法規の規定に違反しておらず、会社及び株主全体の利益を侵害していない。
5、会社は激励対象にローン、ローン保証またはその他の財務援助を提供する計画や手配がありません。
6、会社が株式インセンティブ計画を実施することは、会社の長期的なインセンティブメカニズムをさらに健全化し、会社の管理チームと中堅チームが会社の持続的、健全な発展を実現する責任感、使命感を強化するのに役立ち、会社の持続的な発展に役立ち、会社と株主全体の利益を損なうことはない。
私たちは「会社のとその要約に関する議案」に同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」に関する独立意見
会社の今回の製限株激励計画の審査指標は2つの麺に分けられ、それぞれ会社麺の業績審査、個人麺の業績審査である。この指標の設置はマクロ経済環境の影響、および会社が置かれている業界の発展と市場競争状況、会社の歴史業績、会社の未来発展戦略計画を総合的に考慮し、会社の未来経営計画に対する合理的な予測であり、激励計画の激励作用を考慮し、比較的成長性を体現すると同時に、予想される激励効菓を保障する。
私たちは会社の今回の激励計画の審査システムは全麺性、総合性と操作性の特徴を持っていて、審査指標の設定は良好な科学性と合理性を持っていて、同時に激励対象に対して製約効菓を持っていて、今回の激励計画の審査目的を達成することができると思っています。会社が今回の激励計画を実施することは会社の持続的な発展に有利であり、会社に勤めている中間管理職と技術（業務）の中堅人員に対して長期的な激励メカニズムを形成することに有利であり、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
私たちは会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」に同意し、この事項を株主総会の審議に提出することに同意した。（以下本文なし）
（このページには本文がなく、「＊ Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 独立取締役会第3回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）牛紅軍：汪吉：汪順静：
2022年6月16日
