Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載がないことを保証します。
誤導性陳述または重大な漏れ。
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」及び「＊＊ Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 定款」の関連規定に基づき、＊ Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) （以下「会社」と略称する）第3回取締役会第5回会議の審議を経て、2022年7月5日に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者： Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 取締役会。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の開催は会社の第3回取締役会第5回会議の審議を経て可決され、関連法律、法規と「会社定款」などの関連規定に符合する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議の開催日時：2022年7月5日（火）午後14：30から；
（2）深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う日付、時間：2022年7月5日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；
（3）インターネット投票システムによるインターネット投票の日時：2022年7月5日9：15-15：00。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。会社は深交所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方法を選択しなければならない。もし同じ議決権で重複投票採決が発生した場合、第1回投票の結菓に準じる。
6、会議の株式登録日：2022年6月28日（火）
7、会議出席対象：
（1）株式登記日に会社の株式を保有する株主。
今回の株主総会の株式登記日は2022年6月28日で、株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の議決権株式を発行した株主は株主総会に出席する権利がある（株式登記日に証券を購入した投資家はこの権利を享受し、株式登記日に証券を売却した投資家はこの権利を享受しない）。株主は書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
8、会議場所：深セン市龍華区観瀾街道桂花コミュニティ観光路美泰工業園三号棟三階会議室二。
二、会議の審議事項
表1：今回の株主総会提案コード：
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提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「会社及びその摘√
要案
2.00「会社法>の議案』
3.00『株主総会の授権取締役会の2022年製限株の取り扱いについて√
計画に関することを激励する議案』
以上の提案1-2は会社の第3回取締役会の第5回会議、第3回監事会の第5回会議の審議によって採択され、提案3は会社の第3回取締役会の第5回会議の審議によって採択され、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した関連公告。
以上の提案はすべて特別決議提案であり、会議に出席する株主が持つ議決権の3分の2以上を経て採択される必要がある。
以上の提案はすべて中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、投票結菓を開示する（中小投資家とは上場会社の取締役、監事、高級管理者、単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）。「上場会社株式激励管理弁法」の規定によると、上場会社が株主総会を開いて株式激励計画を審議する際、独立取締役は株式激励計画についてすべての株主に委託投票権を募集しなければならない。会社の独立取締役の汪順静さんは募集人として会社の全株主に今回の株主総会で審議された上述の議案に投票権を募集した。具体的には、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が開示した会社の「独立取締役公募投票権報告書」。三、会議の登録などの事項
1、登録方式
現場登録、郵送とファックスで登録し、電話登録を受け付けません。
（1）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。授権依頼書テンプレートの詳細は添付ファイル2を参照してください。
（2）法人株主は株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合は、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、委託人株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。授権依頼書テンプレートの詳細は添付ファイル2を参照してください。
（3）異郷の株主はメールや手紙で登録を行うことができ（2022年7月4日17:00までに会社に送信または送付する必要がある）、株主は「参加株主登録表」（添付ファイル3）に注意深く記入し、身分証明書、単位証明書、有効持株証明書のコピーを添付し、登録確認のため、電話登録を受け付けない。
2、登録時間：2022年7月4日の午前9：30-11：30、午後13：30-17：00
3、登録場所：深セン市龍華区観瀾街道桂花コミュニティ観光路美泰工業園三号棟、 Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 証券部。
4、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登記手続きをしてください。
5、会議費用：今回の会議の会期は暫定的に半日で、会議に参加する株主または委託代理人の費用は自弁する。
6、連絡先：
担当者：王姣
連絡先：075528192960ファックス：075529843869
メールボックス：[email protected].
連絡先：深セン市龍華区観瀾街道桂花コミュニティ観光路美泰工業園三号棟、＊ Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 証券部、郵便番号：518000（封筒には「株主総会」と明記してください）。四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、現場投票のほか、会社が株主にインターネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com..cn)ネット投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、「 Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 第3回取締役会第5回会議決議」
2、「 Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 第3回監事会第5回会議決議」
六、添付ファイル
1.添付ファイル一：「ネット投票に参加する具体的な操作フロー」；
2.添付ファイル2：「授権依頼書」；
3.添付ファイル3：「参加株主登録表」。
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 取締役会二〇二年六月十六日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コードと投票略称：投票コード：「350960」；投票の略称：「業投票」。2、採決意見を記入する
今回のすべての議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。3、株主が総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主が同じ議案に対して総議案と分議案の重複投票を行う場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年7月5日（火）午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年7月5日（火）午前09：15から午後15：00までの任意の時間です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2：
委任状
ご本人（当社）を代表して Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 2022年第一回臨時株主総会に出席させ、以下の議案に対して投票方式で以下の意見によって本人（当社）を代表して議決権を行使することを委任します。
注釈棄権提案に反対することに同意
提案名チェックの欄
符号化目は
投票する
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1.00「会社案)>およびその要約の議案』
2.00「会社審査管理弁法>の議案』
3.00『株主総会の授権取締役会の2022年期限の申請について√
製性株激励計画に関する議案』
（採決票の記入説明：各票欄において、「同意」、「反対」、「棄権」の下に「√」を押すことを基準とする；）
委託人署名（捺印）：委託人身分証明書番号：
委託者株主アカウント：委託者の保有株式数及び株式性質：
受託者署名：受託者身分証明書番号：
依頼日：
メモ：
1、本授権委託の有効日：本授権委託書が署名された日から
