証券コード： Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 証券略称： Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 公告番号：2022027
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
第3回監事会第5回会議決議公告
当社と全体の監事は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽の記載がないことを保証します。
誤導性陳述または重大な漏れ。
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) （以下「会社」と略称する）は2022年6月16日に第3回監事会第5回会議を開催し、具体的な状況は以下の通り：
一、監事会会議の開催状況
1、今回の会議の通知は2022年6月11日に電子メールで会社全体の監事に届く。2、今回の会議は2022年6月16日午後15時に現場採決方式で会社2号会議室で開催された。
3、今回の会議には監査役5名、実際に監査役5名が出席しなければならない。
4、今回の会議は会社監事会の楽建鋭主席が主宰し、会社の一部の高級管理者が会議に列席した。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合し、決議は合法的で有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、会議は記名投票の採決方式で以下の議案を審議した。
（I）「会社の及びその要旨に関する議案」を審議、採択する
採決結菓：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
審議を経て、会社監事は：会社の2022年製限株式激励計画（以下「製限株式激励計画」と略称する）の内容は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」の規定に符合すると考えている。今回の製限株式激励計画
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奨励計画の実施は会社の長期的かつ効菓的な激励製約メカニズムをさらに健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、その積極性と創造性を十分に引き出し、チームの中堅凝集力と企業の核心競争力を効菓的に向上させ、株主、会社と中堅チームの3つを効菓的に結合し、各方面に会社の長期的な発展に共同で注目させ、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、会社の長期的かつ持続可能な発展に有利である。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が開示した会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（二）「会社採決結菓：同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
審議を経て、監事会は、会社が製定した「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」が会社の2022年製限株激励計画の順調な実施に役立ち、激励計画の規範的な運行を確保し、関連法律、法規と規範的な文書及び「会社定款」の関連規定に符合し、会社の持続的な発展に有利であり、会社及び株主全体の利益を明らかに損なう状況は存在しないと考えている。審査指標は科学的、合理的で、全麺性、総合性と操作性を持ち、同時に激励対象に対して製約効菓を持ち、激励計画の審査目標を達成でき、良好な価値分配体係を形成し、会社の管理構造をさらに完備するのに有利である。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」及び関連公告。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（III）「検証会社採決結菓：同意票4票、反対票0票、棄権票0票、回避票1票。
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会社の監査役の李衡瑞さんは激励対象の週麗霞さんと夫婦関係にあるため、李衡瑞さんはこの議案に対して採決を避けた。
審査を経て、会社の2022年製限株激励計画は初めて激励対象リストを授与し、会社監事会は次のように考えている。
1、会社の今回の製限株激励計画に初めて激励対象リストを授与した人員は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規と規範性文書及び「会社規約」に規定された職務資格を備えている。
2、激励対象に「上場会社株式激励管理弁法」第8条に規定された激励対象にならない場合：
（1）最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
（2）最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された；
（3）最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした。
（4）「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理者を務めてはならない状況を持っている場合。（5）法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合。
（6）中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3、本激励計画の激励対象リストに入った人員は「上場会社株式激励管理弁法」などの書類に規定された激励対象条件に符合し、本激励計画に規定された激励対象範囲に符合する。本インセンティブ計画のインセンティブ対象には、会社の監査役、独立取締役は含まれていません。
以上のことから、会社の監査役は、本激励計画が初めて激励対象に授与されたのはすべて関連法律に規定された条件に符合し、今回の製限株激励計画が初めて激励対象に授与された主体資格として合法的で有効であると考えている。
会社は株主総会を開く前に、会社のウェブサイトやその他の方法を通じて、激励対象の名前と職務を社内で公示し、公示期間は10日以上である。
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監査役会は株主総会で株式激励を審議する前の5日に激励対象リストの審査意見とその公示状況の説明を披露する。
三、予備検査書類
（1）「 Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 第3回監事会第5回会議決議」。ここに公告します。
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 監事会二〇二年六月十六日
