Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
第3回取締役会第5回会議決議公告
当社及び全取締役は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載がないことを保証します。
誤導性陳述または重大な漏れ。
＊ Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) （以下「会社」と略称する）は2022年6月16日に第3回取締役会第5回会議を開催し、具体的な状況は以下の通り：
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の会議の通知は2022年6月11日に電子メールで会社の取締役全員に届く。2、今回の会議は2022年6月16日午後14時に現場で通信採決と結びつけて会社1号会議室で開催された。3、今回の会議には取締役9名、実際に取締役9名が出席しなければならない。その中で、取締役傅雄高、独立取締役牛紅軍、汪順静、汪吉は通信方式で出席した。4、今回の会議は会社の董事長Yan永革氏が主宰し、会社のすべての監事、一部の高級管理者が会議に列席した。5、今回の会議の招集、開催と採決の手順は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の関連規定に符合し、決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役が真剣に討論した結菓、会議は記名投票で採決する方式で以下の議案を審議した。
（I）「会社の採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
会社の長期的かつ効菓的な激励製約メカニズムをさらに健全化し、優秀な人材を引きつけ、引き止め、その積極性と創造性を十分に引き出し、中堅チームの凝集力と企業の核心競争力を効菓的に向上させ、株主、会社と中堅チームの3つの方を効菓的に結合し、各方麺に会社の長期的な発展に共同で注目させ、会社の発展戦略と経営目標の実現を確保し、株主の利益を十分に保障する前提の下で、収益と貢献が対等であるという原則に基づき、「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-業務取扱」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、会社は「2022年製限株激励計画（草案）」とその要約を作成し、激励対象に製限株を授与する予定だ。
独立取締役は一緻した独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が開示した会社の「2022年製限株激励計画（草案）」とその要旨。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（II）「会社採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
会社の2022年製限株激励計画の順調な実施を保証し、激励計画の規範的な運行を確保し、会社の発展戦略と経営目標の実現を保障するために、会社は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号—-業務処理」などの関連法律、行政法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づき、特別製定会社の「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」。
独立取締役は一緻した独立意見を発表した。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が公開した「2022年製限株激励計画実施考課管理弁法」及び関連公告。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（三）「会社に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
会社の今回の2022年製限株激励計画の激励対象は計53名で、すべての激励対象は法律、法規と規範性文書に規定された資格条件を備えており、リスト人員は「上場会社株権激励管理弁法」に規定された激励対象となることを禁止する状況は存在しない。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した会社の「2022年製限株激励計画激励対象リスト」及び関連公告。
（IV）「株主総会の授権取締役会に2022年製限株式激励計画の処理を要請することに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
1、会社の株主総会の授権取締役会に提出することに同意し、株式激励計画を具体的に実施する以下の事項を担当する。
（1）授権取締役会は激励対象が今回の製限株激励計画に参加する資格と条件を確定し、今回の製限株激励計画の授与日を確定する。
（2）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法に従って製限株数と関連する標的株数に対して相応の調整を行う。
（3）授権取締役会は会社に資本積立金の株式増進、株式配当金の派遣、株式の分割、縮小、株式分配、配当などのことが現れた場合、製限株激励計画に規定された方法によって製限株授与価格に対して相応の調整を行う。
（4）授権取締役会は製限株の授与前に、従業員が購入を放棄した製限株のシェアを直接予約部分に調整したり、激励対象の間で分配と調整したりする。
（5）授権取締役会は、激励対象が条件に合致した場合、激励対象に製限株を授与し、製限株を授与するために必要なすべてのことを行う。
（6）取締役会に激励対象の限定販売資格、帰属資格、帰属条件に対して審査確認を行うことを許可し、取締役会がこの権利を報酬と審査委員会に授与して行使することに同意する。
（7）授権取締役会は激励対象が授受した製限株が帰属できるかどうかを決定する。
（8）取締役会に激励対象の帰属に必要なすべてのことを処理することを許可し、証券取引所に帰属登録申請を提出し、登録決済会社に関連する登録決済業務を申請し、「会社定款」を修正し、会社の登録資本の変更登録を行うことを含むが、これらに限らない。
（9）取締役会にまだ帰属していない製限株の帰属を処理することを許可する；
（10）取締役会が株式インセンティブ計画に関連するいかなる協議とその他の関連協議を署名、実行、修正、終了することを許可する；
（11）授権取締役会は会社の製限株激励計画に対して管理と調整を行い、今回の激励計画の条項と一緻する前提で不定期にこの計画の管理と実施規定を製定または修正する。
しかし、法律、法規または関連監督管理機構がこのような改正を要求して株主総会または/および関連監督管理機構の承認を得る必要がある場合、取締役会のこのような改正は相応の承認を得なければならない。
（12）取締役会が製限的な株式激励計画を実施するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連文書は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
2、会社の株主総会の授権取締役会に提出し、今回の株式激励計画について関係政府、機構に審査、登録、届出、承認、同意などの手続きを行う。関係政府、機構、組織、個人に提出した書類に署名、実行、修正、完成する。「会社定款」を改正し、会社の登録資本の変更登記を行う（増資、減資などの状況を含む）；そして、今回の激励計画に関連する必要、適切または適切だと考えられるすべての行為を行う。
3、株主総会を提案して今回の激励計画の実施のために、取締役会に集金銀行、会計士、弁護士、証券会社などの仲介機関を委任することを許可した。
4、会社の株主総会の同意を得て、取締役会に授権する期限は今回の株式激励計画の有効期限と一緻している。
上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の株式激励計画または「会社定款」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権した適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅴ）「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。
採決結菓：同意票9票、反対票0票、棄権票0票。
会社は2022年7月5日に会社会議室で2022年の第1回臨時株主総会を開き、今回の取締役会と監事会が審議し、可決した関連議案を審議する予定です。
具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が披露した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」。
三、予備検査書類
（1）「 Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 第3回取締役会第5回会議決議」；
（3）独立取締役の第3回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告します。
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 取締役会二〇二年六月十六日
