Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
独立取締役公募投票権報告書
重要なヒント：
中国証券監督管理委員会（以下「中国証監会」と略称する）が公布した「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）、「上場会社株主権利管理暫定規定の公募」（以下「暫定規定」と略称する）などの関連規定に基づき、＊ Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) （以下「会社」と略称する）の他の独立取締役の委託に従って、会社の独立取締役の汪順静さんは募集人として、2022年7月5日に開催される会社の2022年第1回臨時株主総会で審議される2022年製限株激励計画の関連議案について会社の全株主に投票権を募集する。
中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所およびその他の政府部門は、本報告書に記載された内容の真実性、正確性、完全性についていかなる意見も発表しておらず、本報告書の内容に対していかなる責任も負わず、いかなる相反する声明も虚偽の不実陳述である。
一、募集人声明
本人の汪順静は募集人で、「管理方法」の関連規定と他の独立取締役の委託に基づいて、会社が開催する2022年第1回臨時株主総会の中で2022年製限株激励計画に関する議案の株主委託投票権の募集について本報告書を作成し、署名した。募集者は本報告書に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れが存在しないことを保証し、その真実性、正確性、完全性に対して単独と連帯の法律責任を負う。今回の投票権を利用してインサイダー取引、市場操作などの証券詐欺活動に従事しないことを保証します。今回の投票権募集行動は無償で公開され、中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)が発表された。今回の募集行動は上場会社の独立取締役としての募集人の職責に完全に基づいており、発表された情報には虚偽、誤導性の陳述がなく、本募集報告書の履行は関連法律法規、当社定款または内部製度におけるいかなる条項にも違反したり、衝突したりすることはない。
二、会社の基本状況及び今回の募集事項
（I）会社の基本状況
会社名： Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
株式上場場所：深セン証券取引所
法定代表者：Yan永革
取締役会秘書：黄楚雄
連絡先：深セン市龍華区観瀾街道桂花コミュニティ観光路1231号美泰工業園3棟工場101
郵便番号：518110
連絡先：075528192960
ファックス番号：075529843869
電子メール：[email protected].
（II）今回の募集事項
募集者は2022年の第1回臨時株主総会で審議された以下の議案に対して会社の全株主に委託投票権を公募する。
1、「会社のとその要約に関する議案」；
2、「会社の3、「株主総会の授権取締役会に2022年の製限株激励計画に関する議案を提出することについて」。
三、今回の株主総会の基本状況
今回の株主総会の開催の具体的な状況については、会社が巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」（公告番号：2022028）。
四、募集人の基本状況
1、今回の投票権募集の募集は会社の現在の独立取締役汪順静さんで、その基本的な状況は以下の通りです。
汪順静さん：1986年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、修士大学院生、中国執業弁護士、独立取締役在任資格証を持っています。2015年10月から現在まで北京金誠同達（深セン）弁護士を務めている。
2、募集者は現在、証券違法行為で処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な証券違法行為が処罰されておらず、経済紛争に関連する重大な民事訴訟や仲裁には関連していない。募集人は中国証券監督会の「暫定規定」第3条に規定された募集人として投票権を公募してはならない状況が存在しないことを約束し、募集日から行使日までの間、募集人としての条件を満たし続ける。
3、募集人と主要直系親族は当社の株式に関する事項についていかなる協議や手配を達成していない。これは当社の独立取締役として、当社の取締役、監事、高級管理者、持株5%以上の株主、実際の支配者とその関連者の間、今回の募集事項との間にはいかなる利害関係も存在しない。
五、募集人の募集事項に対する投票
募集人は当社の独立取締役として、2022年6月16日に開催された第3回取締役会第5回会議に出席しました。「会社の六、募集方案
募集者は中国の現行の法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に基づいて今回の募集投票権案を製定し、その具体的な内容は以下の通りである。
（I）募集対象
2022年6月28日の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員。
（II）募集時間
2022年6月29日から2022年7月4日までの間（毎日午前8：30-12：00、午後14：30-
17:30）。
（III）募集方式
公開方式を採用して中国証券監督管理委員会が指定した創業板情報開示サイト巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)で公告を発表し、委託投票権募集行動を行う。
（IV）募集プログラムと手順
1、本報告書の添付ファイルによって確定されたフォーマットと内容によって「独立取締役公募委託投票権授権委託書」（以下「授権委託書」と略称する）を項目ごとに記入する。
2、募集者が委託した会社証券部に本人が署名した授権委託書及びその他の関連書類を提出する。今回の募集依頼投票権は会社証券部が授権依頼書及びその他の関連書類を署名した：
（1）投票を依頼する株主が法人株主である場合、法人営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。法人株主が本条の規定によって提出したすべての書類は法定代表者がページごとに署名し、株主単位の公印を押さなければならない。
（2）投票を依頼する株主が自然人株主である場合、本人身分証明書のコピー、授権依頼書の原本、株式口座カードのコピーを提出しなければならない。自然人株主が本条の規定によって提出したすべての書類は株主がページごとに署名しなければならない。
（3）授権依頼書が株主のために他人が署名することを授権した場合、この授権依頼書は公証機関の公証を経て、公証書を授権依頼書の原本と一緒に提出しなければならない。株主本人または株主単位の法定代表者が署名した授権依頼書は公証を必要としない。
3、投票を依頼する株主は上記の要求に従って関連書類を準備した後、募集時間内に授権依頼書と関連書類を専任者送達、書留郵便または特急配達方式を採用し、本報告書の指定住所に従って送達しなければならない。書留郵便や特急特別配達方式を採用している場合、到着地の郵便局は消印を押した日を配達日とします。投票を依頼する株主が授権依頼書と関連書類の指定住所と宛先は：
住所：深セン市龍華区観瀾街道桂花コミュニティ観光路美泰工業園三号棟
受取人：王姣
電話：075528192960
ファックス：075529843869
郵便番号：518172
提出されたすべての書類を適切に密封し、投票を依頼する株主の連絡先と連絡先を明記し、「独立取締役公募依頼投票権授権依頼書」の文字を顕著な位置に明記してください。
4、会社の2022年の第1回臨時株主総会によって立証された弁護士事務所の立証弁護士は、法人株主と自然人株主が提出した前述の書類に対して形式審査を行う。審査を経て有効な授権依頼を確認すると、証人弁護士が募集人に提出する。
（8548）投票株主に書類の提出を依頼した後、弁護士事務所の立会い弁護士の審査を経て、以下の条件をすべて満たす授権依頼は有効であることが確認される。
1、本報告書募集プログラムの要求によって授権依頼書と関連書類を指定場所に送った。
2、募集時間内に授権依頼書と関連書類を提出する；
3、株主はすでに本報告書の添付ファイルの規定フォーマットによって授権依頼書を記入し、署名し、授権内容が明確で、関連書類の完全、有効性を提出した。
4、授権依頼書及び関連書類の提出は株主名簿の記載内容と一緻している。
（Ⅵ）株主が募集事項に対する投票権を重複して募集人に授権するが、その授権内容が異なる場合、株主が最後に署名した授権依頼書が有効であり、署名時間を判断できない場合、最後に授権依頼書を受け取るのが有効であり、受信時間の前後の順序を判断できない場合、募集人が質問方式で授権依頼人に確認を要求し、この方式で授権内容を確認できない場合この承認依頼は無効です。
（8550）株主は募集事項の投票権を募集人に授権した後、株主は自らまたは代理人に会議に出席することができる。
（8551）有効な授権依頼が以下の状況に現れたことを確認した後、募集人は以下の方法で処理することができる：1、株主が募集事項の投票権の授権を募集人に委託した後、現場会議の登録時間が終わる前に書面で募集人に対する授権依頼を撤回することを明示すると、募集人は募集人に対する授権依頼が自動的に失効すると認定する；
2、株主が募集事項の投票権の授権を募集人以外の人に行使し、会議に出席することを委託し、現場会議の登録時間が切れる前に書面で募集人に対する授権委託を取り消したことを明示した場合、募集人は募集人に対する授権委託が自動的に失効すると認定する。現場会議の登録時間が締め切りまでに募集人に対する授権依頼を書面で明示的に取り消していない場合、募集人に対する依頼は唯一有効な授権依頼となる。現場会議の登録時間が締め切りまでに書面で募集人に対する授権依頼を明示的に取り消していない場合、株主総会に出席し、募集人が代わりに投票権を行使する前に自主的に投票権を行使した場合、投票権の授権依頼を取り消したと見なし、採決結菓は当該株主総会に提出した採決意見を基準とする。
3、株主は提出した授権依頼書の中で募集事項に対する投票指示を明確にし、同意、反対、棄権の中で1つを選択し、1つ以上または選択していない場合、募集者はその授権依頼が無効であると認定する。
（8552）投票権の特殊性を募集するため、授権依頼書に対して審査を実施する場合、株主が本公告に基づいて提出した授権依頼書に対して形式審査を行うだけで、授権依頼書及び関連書類の署名と押印が株主本人のために署名または押印されたかどうか、またはこれらの書類が株主本人または株主授権依頼代理人によって発行されたかどうかについて実質審査を行わない。本報告書に規定された形式的要件を満たす授権依頼書と関連証明書はいずれも有効であることが確認された。
七、書類会社の独立取締役汪順静さんが署名した「独立取締役公募委託投票権報告書」。募集人：汪順静2022年6月16日添付ファイル：独立取締役公募委託投票権授権依頼書
添付ファイル：
Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960)
独立取締役公募委託投票権授権委任書
本人/当社は依頼人として、本授権依頼書に署名する前に、今回の募集投票権のために作成し、公告した「 Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 独立取締役公募投票権報告書」「 Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知」及びその他の関連書類を真剣に読み、今回の募集投票権などの関連状況について十分に理解したことを確認した。
現場会議の報告が登録される前に、本人/当社は随時独立取締役募集投票権報告書で確定したプログラムによって本授権依頼書の項目の下で募集人の授権依頼を撤回したり、本授権依頼書の内容を修正したりする権利がある。
本人/当社は授権依頼人として、 Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 有限会社独立取締役の汪順静女史を本人/当社の代理人として Shenzhen Tongye Technology Co.Ltd(300960) 2022年第1回臨時株主総会に出席させることを授権し、本授権依頼書の指示に従って以下の会議審議事項に対して議決権を行使する。
本人/当社の今回の投票権募集事項に対する投票意見：
番号議案名同意反対棄権
1「会社
