証券コード： Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 証券略称： Shanghai Electric Wind Power Group Co.Ltd(688660) 公告番号：2022034 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 風力発電グループ株式会社
株主総会2022年第2回臨時会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。重要な内容：今回の会議は否決された議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年6月16日
（II）株主総会の開催場所：上海市徐匯区漕宝路115号会社会議室は、オンラインで今回の会議を開催する会場を増設した。（III）会議に出席した普通株式株主、特別議決権株主、議決権を回復した優先株式株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数8
普通株株主数8
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数36485406
普通株株主が保有する議決権の数36485406
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）6.8410
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）6.8410
（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。今回の会議は取締役会が招集し、理事長のミュー駿氏が主宰した。会議はネット投票の記名採決方式を採用し、「中華人民共和国会社法」と当社定款の関連規定に合緻する。
（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役は9人、7人出席し、独立取締役の週芬さん、取締役の鄭剛さんは仕事の原因で休暇を取り、今回の会議に出席しなかった。
2、会社の在任監事3人、出席3人；
3、取締役会秘書の黄鋒さんは今回の会議に出席した。会社の副総裁の王明軍さん、呉改さんが会議に列席した。二、議案審議状況（I）非累積投票議案1、議案名称：会社と＊ Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 共同投資による合弁会社設立の議案審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通株式36445031998893403750111070.0000
（II）重大事項については、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案同意反対棄権
連番議案名比例比例比例票数（%）票数（%）票数（%）
会社と Shanghai Electric Group Company Limited(601727) セット
1.0団株式会社36445031998893403750.1107 0.0000は投資と合弁会社を設立した。
司の議案
（III）議案採決に関する状況説明には触れない
三、弁護士の証人状況1、今回の株主総会で証人となった弁護士事務所：上海市通力弁護士事務所
弁護士：王旭峰、李瀟瀟2、弁護士立証結論意見：
今回の会議の招集、開催プログラムは関連法律法規及び会社定款の規定に符合する。上述の今回の会議に出席する人員の資格、今回の会議の招集者の資格はすべて合法的で、有効である。今回の会議の採決プログラムは関連法律法規と会社定款の規定に符合し、今回の会議の採決結菓は合法的で有効である。
ここに公告します。
Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 風電グループ株式会社取締役会2022年6月17日
