第4回取締役会第1回会議
China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 独立取締役
第4回取締役会第1回会議に関する事項に関する独立意見取締役各位：
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」などの関連法律法規及び「会社定款」「独立取締役工作製度」などの関連規定に基づき、私たちは China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、関連材料を真剣に審査した後、独立判断立場に基づいて、第4回取締役会第1回会議の関連事項に対して独立した意見を発表するには、次の通りです。
一、「会社社長の招聘に関する議案」の独立意見
梁大鐘氏の個人履歴などの関連資料の審査を経て、私たちは梁大鐘氏が関連する専門知識と仕事の経験を備え、関連職責を履行する能力と職務条件を備えており、「会社法」「会社規約」などの規定がなく、会社の高級管理者を務めてはならない状況中国証券監督管理委員会の行政処罰または証券取引所その他の関連部門の処罰と懲戒を受けたことがない場合は、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が規定する上場会社の高級管理者を務める資格と条件に符合する。今回の指名と採決プログラムは「会社法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に符合している。
以上、私たちは会社の取締役会が梁大鐘さんを会社の社長に任命することに同意しました。
二、「会社の副社長の招聘に関する議案」の独立意見
饒錫林氏、文正国氏、陳勇氏、胡明強氏の個人履歴などの関連資料の審査を経て、私たちは饒錫林氏、文正国氏、陳勇氏、胡明強氏が関連専門知識と仕事経験を備え、関連職責を履行する能力と職務条件を備えており、「会社法」、「会社定款」などの規定がある会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在しないと一緻しています。中国証券監督管理委員会の行政処罰または証券取引所その他の関連部門の処罰と懲戒を受けたことがない場合は、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が規定する上場会社の高級管理者を務める資格と条件に符合する。今回の指名と採決プログラムは「会社法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に符合している。
第4回取締役会第1回会議
以上、私たちは会社の取締役会が饒錫林さん、文正国さん、陳勇さん、胡明強さんを会社の副社長に任命することに同意しました。
三、「会社の財務総監の招聘に関する議案」の独立意見
李沢偉氏の個人履歴などの関連資料の審査を経て、私たちは一緻して李沢偉氏が関連する専門知識と仕事の経験を備え、関連職責を履行する能力と職務の条件を備えており、「会社法」、「会社規約」などの規定がある会社の高級管理者を担当してはならない状況は存在しないと考えています。中国証券監督管理委員会の行政処罰または証券取引所その他の関連部門の処罰と懲戒を受けたことがない場合は、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が規定する上場会社の高級管理者を務める資格と条件に符合する。今回の指名と採決プログラムは「会社法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に符合している。
以上、私たちは会社の取締役会が李沢偉さんを会社の副社長に任命することに同意しました。
四、「会社の取締役会秘書の招聘に関する議案」の独立意見
文正国氏の個人履歴などの関連資料の審査を経て、私たちは文正国氏が関連する専門知識と仕事の経験を備え、関連職責を履行する能力と職務の条件を備えており、上海証券取引所が発行した科創板取締役会秘書資格証明書を取得し、上海証券取引所の資格記録を通過したと一緻した。「上海証券取引所科創板株式上場規則」の規定に符合する取締役会秘書の在任資格は、「会社法」「会社規約」などの規定が存在しない会社の高級管理者を務めてはならない場合、中国証券監督管理委員会の行政処分や証券取引所その他の関連部門の処罰と懲戒を受けたことがない場合、中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が規定した上場会社の高級管理職を務める資格と条件。今回の指名と採決プログラムは「会社法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規及び「会社定款」の関連規定に符合している。以上、私たちは会社の取締役会が文正国さんを会社の取締役会秘書の職務に任命することに同意しました。
独立取締役：左誌剛王春青任振川2022年6月16日
