証券コード： China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 証券略称： China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 公告番号：2022028 China Chippacking Technology Co.Ltd(688216)
第4回取締役会第1回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) （以下「会社」という）は2022年6月16日（木）、現場結合ビデオ方式で第4回取締役会第1回会議を開催した。会議に参加した取締役の同意を得て、今回の会議の事前通知期限を免除し、会議に参加した取締役はすべて会議事項に関連する必要な情報を知っている。会議には取締役7人、実際には取締役7人が出席し、取締役会の共同推薦を経て取締役の梁大鐘氏が会議を主宰し、取締役会の秘書、全体の監事、高級管理者と推薦代表者の孫翊斌氏が今回の会議に列席した。会議の招集、開催、採決の手順は「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」「 China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合し、決議は合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「今回の取締役会会議の早期通知免除に関する議案」を審議、採択する
今回の取締役会会議を免除することに同意し、3日前に取締役全員に通知せず、今回の取締役会会議の招集、開催、採決プログラムが合法的に有効であることを認めた。
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
（II）「会社の第4回取締役会理事長選挙に関する議案」を審議、採択する
梁大鐘氏を会社の第4期取締役会の理事長に選出し、任期は今回の取締役会の任期と一緻している。採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
（III）「会社総経理の招聘に関する議案」の審議採択
梁大鐘氏を会社の社長に任命することに同意し、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
（IV）「会社の副社長の招聘に関する議案」を審議、採択する
饒錫林氏、文正国氏、陳勇氏、胡明強氏を会社の副社長に任命することに同意し、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
（Ⅴ）「会社の財務総監の招聘に関する議案」を審議、採択する。
李沢偉氏を会社の財務総監に任命することに同意し、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
（Ⅵ）「会社取締役会秘書の招聘に関する議案」の審議採択
文正国氏を会社の取締役会秘書に招聘することに同意し、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
（i）「会社証券事務代表の招聘に関する議案」の審議採択
王紹乾氏を会社証券事務代表に招聘することに同意し、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
上記の第（II）から（i）までの議案の具体的な内容の詳細は、会社が同日上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されたことを参照してください。の「＊ China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 取締役会、監事会の交代選挙の完成及び高級管理職、証券事務代表の招聘に関する公告」（公告番号：2022030）。
（i）「会社監査部責任者の招聘に関する議案」の審議採択
林治広氏を会社監査部の責任者に任命することに同意し、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅸ）「選挙会社第4回取締役会戦略委員会メンバーに関する議案」の審議採択
梁大鐘氏、任振川氏、鄧大悦氏を会社の第4回取締役会戦略委員会委員に選出し、その中で梁大鐘氏を主任委員とし、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
（Ⅹ）「選挙会社第4回取締役会審計委員会メンバーに関する議案」を審議、採択する。
左誌剛氏、王春青氏、白瑛氏を会社の第4回取締役会審計委員会委員に選出し、その中で左誌剛氏を主任委員とし、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
（十一）「選挙会社の第4回取締役会の報酬と審査委員会のメンバーに関する議案」を審議、採択する。
王春青氏、左誌剛氏、梁大鐘氏を会社の第4回取締役会の報酬と審査委員会委員に選出し、その中で王春青氏を主任委員とし、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
（十二）「会社の第4回取締役会指名委員会のメンバーを選挙する議案」を審議、採択し、任振川氏、王春青氏、梁大鐘氏を会社の第4回取締役会の報酬と審査委員会の委員とし、その中で任振川氏を主任委員とし、任期は今期の取締役会の任期と一緻している。
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
（十三）「『対外寄付管理製度』の製定に関する議案」の審議採択
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
詳しくは、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載したの「＊ China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 対外寄付管理製度」
（十四）「『子会社管理製度』の製定に関する議案」の審議採択
採決状況：7票同意、0票反対、0票棄権。
詳しくは、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載したの「＊ China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 子会社管理製度」
ここに公告します。
China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 取締役会2022年6月17日
