証券コード： China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 証券略称： China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 公告番号：2022027 China Chippacking Technology Co.Ltd(688216)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、公告内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
本会議は否決された議案があるかどうか：なし
一、会議の開催と出席状況
（I）株主総会の開催時期：2022年6月16日
（II）株主総会開催場所：広東省東莞市石排鎮 China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 路立派ビル615会議室
（III）会議に出席した普通株式株主、特別議決権株主、議決権を回復した優先株式株主及びその議決権保有数の状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数23
普通株式株主数23
2、会議に出席した株主が持っている議決権の数67851493
普通株株主が保有する議決権の数67851493
3、会議に出席した株主が持っている議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）638482
普通株株主が保有する議決権の数が会社の議決権の数に占める割合（%）638482
（IV）採決方式が「会社法」及び会社定款の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。2022年の第1回臨時株主総会は当社の取締役会が招集し、理事長の梁大鐘氏が主宰し、現場とネット投票を結合した採決方式を採用し、当社の監査役、株主代表、証人弁護士が株主総会で監査役を務めた。今回の株主総会の召集、開催と採決方式は「会社法」「会社定款」の関連規定に合緻している。
（Ⅴ）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1.会社の在任取締役7人、出席7人；
2.会社の在任監事3人、出席3人；
3.取締役会秘書の文正国氏が今回の会議に出席し、他の役員が今回の会議に列席した。
4.推薦代表者の孫翊斌氏、証人弁護士の敖華芳弁護士と曽雪蛍弁護士が今回の会議に出席した。
二、議案の審議状況
（I）非累積投票議案
1.議案名：独立取締役手当の調整に関する議案
審議結菓：可決
採決状況：
棄権反対に同意する
株主タイプ票の割合票の割合票の割合（%）（%）（%）
普通株式67825 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 609264930.0391 0 0.0000
（II）累積投票議案の採決状況
1.取締役選挙に関する議案
議案順序議案名得票数会議に出席して当選番号権を有効に採決する割合（%）
2.01梁大鐘氏を会社の第4回董67635011996809に選出することについての議案
2.02白瑛さんを会社の第4回取締役67635011996809に選出することについての議案
2.03李沢偉氏を会社の第4回董67635011996809に選出することについての議案
2.04鄧大悦氏を会社の第4回董67635011996809に選出することについて
会議の非独立取締役の議案
2.独立取締役の選出に関する議案
議案順序議案名得票数会議に出席して当選番号権を有効に採決する割合（%）
3.01左誌剛氏を会社の第4回董67635011996809に選出することについての議案
3.02王春青氏を会社の第4回董67635011996809に選出することについての議案
3.03任振川氏を会社の第4回董67635011996809に選出することについての議案
3.選挙監事に関する議案
議案順序議案名得票数会議に出席して当選番号権を有効に採決する割合（%）
4.01孫少林氏を会社の第四67635012996809に選出することが監査役会の非従業員代表監査役であることに関する議案
4.02趙紅女史を会社の第4回67635012996809に選出することについては、監事会の非従業員代表監事である議案
（III）重大事項に関連し、5%以下の株主の採決状況を説明しなければならない。
議案の議案名同意反対棄権
シリアル番号票数割合（%）票数割合（%）票数割合（%）
1独立取締役手当の調整に関する議案2350 Huagong Tech Company Limited(000988) 852264931.1148 0 0.0000
2.01梁大鐘氏の選出について会社第21 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 8906
4回の取締役会の非独立取締役の議案
2.02白瑛さんを選ぶことについて会社の第四21 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 8906
回取締役会の非独立取締役の議案
2.03選挙について李沢偉氏は会社の第21 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 8906
4回の取締役会の非独立取締役の議案
2.04鄧大悦氏の選出について会社第21 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 8906
4回の取締役会の非独立取締役の議案
3.01左誌剛氏の選出について会社第21 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 8906
第4回取締役会の独立取締役の議案
3.02王春青氏の選出について会社第21 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 8906
第4回取締役会の独立取締役の議案
3.02任振川氏の選出について会社第21 Jinzhou Port Co.Ltd(600190) 8906
第4回取締役会の独立取締役の議案
孫少林氏を会社第
4.01四期監事会非従業員代表監事の21 Chongqing Taiji Industry (Group) Co.Ltd(600129) 08907
議案
趙紅さんを会社の第4位に選出することについて
4.02期監事会非従業員代表監事の議21 Chongqing Taiji Industry (Group) Co.Ltd(600129) 08907
事件
（IV）議案採決に関する状況説明
1.今回の審議案はすべて普通決議案で、今回の株主総会に出席した株主または株主授権代理人が持っている議決権の2分の1以上が通過した。
2.議案2、3、4は累積投票製方式を採用し、今回の株主総会に出席する株主または株主授権代理人が持つ議決権の2分の1以上を通過した。
3.今回の監査議案はすべて中小投資家に対して単独で票を計算する必要がある。
三、弁護士が状況を目撃する
1.今回の株主総会で証言した弁護士事務所：北京市天元弁護士事務所
弁護士：敖華芳弁護士、曽雪蛍弁護士
2.弁護士の証人結論意見：
会社の今回の株主総会の召集、開催プログラムは法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に符合している。今回の株主総会の現場会議に出席する人員資格と招集者資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラム、採決結菓は合法的に有効である。
ここに公告します。
China Chippacking Technology Co.Ltd(688216) 取締役会2022年6月17日
