証券コード： Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 株式略称： Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 番号：2022043福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社
2022年第3回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議を変更することには触れていない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催時間
現場会議の開催時間：2022年6月16日午後15時
ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月16日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と午後13時-15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年6月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。2、現場会議の開催場所：福建省永安市燕江東路819号会社5階会議室
3、開催方式：現場採決とネット投票を結合する方式を採用して4、招集人：会社取締役会
5、司会者：会社代表取締役朱成慶さん
6、今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に符合している。
7、会議の出席状況
株主出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主10人は、代表株式55287319株で、上場会社の総株式の164211%を占めている。その中で、現場投票を通じた株主2人は、代表株式12627914株で、上場会社の総株式の3.7507%を占めている。ネット投票を通じた株主8人、代表株式42659405株は、上場会社の総株式の126705%を占めている。
中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた中小株主9人は、代表株式13915314株で、上場会社の総株式の4.1330%を占めている。その中で、現場投票を通じた中小株主2人は、代表株式12627914株で、上場会社の総株式の3.7507%を占めている。ネット投票を通じた中小株主7人は、代表株式1287400株で、上場会社の総株式の0.3824%を占めている。
8、会社の一部の取締役、監事、高級管理職及び証人弁護士が今回の株主総会に出席した。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用し、以下の議案を採決した。
議案1.00資産売却及び関連取引に関する議案
総議決状況：
会議に出席したすべての株主が保有する株式の995558%を占める5504179株に同意した。反対245600株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.4442%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
中小株主の総議決状況：
13669714株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の982350%を占めた。反対245600株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.7650%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
採決結菓：本議案は可決された。
三、弁護士が出した法律意見
1、弁護士事務所名：徳衡上海弁護士事務所
2、弁護士の名前：趙誌東、楊瀾
3、結論的な意見：福建省＊ Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社の2022年第3回臨時株主総会の招集、開催プログラムは法律、法規と「会社定款」の規定に符合する。会議に出席する人の資格、招集人の資格は合法的で有効である。会議の採決プログラム及び採決結菓は合法的に有効である。株主総会決議は合法的で有効である。四、予備検査書類
1、会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、法律意見書。ここに公告します！
Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 取締役会2022年6月16日
