株式コード： Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 株式略称： Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) 番号：2022042福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社の2021年度株主総会の追加臨時提案及び株主総会の補充通知に関する公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社（以下「会社」または「当社」と略称する）は2022年6月7日に第9回取締役会第23回会議を開き、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、2022年6月29日に会社の2021年度株主総会を開催する予定である。
2022年6月16日、会社の取締役会は会社の持株株主である中林（永安）持株有限会社から書面で提出された「福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社の2021年度株主総会の臨時提案を増やすことに関する手紙」を受け取り、「資産の売却及び関連取引に関する議案」（具体的な内容は添付ファイル3を参照）を臨時提案方式で会社の取締役会に2021年度株主総会の採決を提出するよう提案した。この議案は2022年6月15日に開かれた第9回取締役会第24回会議で審議され、具体的な内容は2022年6月16日に「証券時報」と巨潮情報網で公開された「資産売却及び関連取引に関する公告」と関連公告を参照してください。
審査の結菓、本公告の公開日までに、中林（永安）持株有限会社は会社の株式64884600株を保有し、会社の総株式の19.27%を占め、「中華人民共和国会社法」、「上場会社株主総会規則」、「会社定款」などの関連法律法規に規定された提案者資格を備えている。臨時提案の内容は会社株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。そのため、取締役会は上記の臨時提案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
上述の追加の臨時提案を除いて、今回の会議で明記されたその他の会議の審議事項、会議の開催時間、場所、株式登記日、登記方法などの関連事項はすべて変わらない。
現在、会社の2021年度株主総会を開催する具体的な事項を以下のように補充する。
一、会議の基本状況を開催する
（I）株主総会の回：今回の会議は会社の2021年度株主総会（II）株主総会の招集者：福建省＊ Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社取締役会
2022年6月7日に開催された会社の第9回取締役会第23回会議は7票で同意し、0票で反対し、0票で棄権した採決結菓、「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。
（III）会議の開催の合法性、コンプライアンス：取締役会が今回の年度株主総会を開催する決議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所の業務規則と会社定款などの規定に符合する。
（IV）会議の開催日時
現場会議時間：2022年6月29日午後15時
ネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月29日午前9時15分-9時25分、9時30分-11時30分と午後13時-15時です。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票される具体的な時間は2022年6月29日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
（Ⅵ）会議の株式登記日：2022年6月23日
（Ⅶ）出席対象者
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；株式登記日の午後に市場を閉じたとき、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録されている会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
2、会社の取締役、監査役、高級管理職。
3、会社が雇った弁護士。
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議場所：福建省永安市燕江東路819号会社5階会議室
二、会議の審議事項
（Ⅰ）審議事項
今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00会社取締役会2021年度仕事報告√
2.00会社監事会2021年度仕事報告√
3.00資産減損引当金の計上に関する議案√
4.00会社の2021年度財務決算報告√
5.00会社2021年度利益分配及び資本積立金√
増資予定案
6.00会社の2021年年次報告の全文と要約について
の議案
7.00再雇用会社の2022年度財務監査機構について
及び内部製御監査機構の議案
8.00資産売却及び関連取引に関する議案√
（II）その他の内容
会社の独立取締役の2021年度の叙職報告を聞く。
（III）開示状況
上述の株主総会審議議案はすでに会社の第9回取締役会第21回会議、第9回監事会第7回会議、第9回取締役会第23回会議、第9回取締役会第24回会議で審議され、関連公告は
2022年4月28日、6月8日、6月16日の「証券時報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）。
上述の提案8採決を回避すべき関連株主名：中林（永安）持株有限会社、永安市財政局、永安市林業建設投資会社。
上述の提案8は特別決議事項であり、今回の株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上の可決を経なければならない。今回の会議で審議された議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算する。三、会議の登録事項
（I）登記方法：自然人株主は本人身分証明書原本、株主口座カード原本に基づく；代理人は委託人身分証明書のコピーと株主口座カードのコピー、授権委託書（添付後）の原本と代理人本人身分証明書の原本によって；法人株主は法人株主口座カードのコピー、法人代表授権依頼書、営業許可証のコピー、出席者身分証明書の原本を持って登録手続きを行う。異郷の株主は手紙やファックスで登録できます。
（II）登録場所：福建省＊ Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社二階当社取締役会秘書処。
（III）登録時間：2022年6月24日、27日、28日午前9：00～11：00、午後3：30～5：30。
（IV）会議連絡先：
連絡先：陳娟
連絡先：福建省永安市燕江東路819号会社取締役会秘書所郵便番号：366000
連絡先：（05983614875
ファックス：（05983633415
メールボックス：[email protected].
（i）会議費用：会議出席者の食事と宿泊、交通費の自弁
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際に具体的な操作について説明する必要がある内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。五、予備検査書類
1、会社の第9回取締役会第23回会議の決議；
2、福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社の2021年度株主総会の臨時提案を増やすことに関する手紙。
ここに公告します。
添付ファイル：1.ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
2.授権依頼書
3.資産売却及び関連取引に関する議案
福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社取締役会2022年6月16日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：360663投票略称：永安投票。
2、採決意見を記入する
（1）採決意見を記入：同意、反対、棄権。
（2）株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したと見なす。株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月29日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年6月29日（現地株主総会開催日）午前9時15分、終了時間は2022年6月29日（現地株主総会終了日）午後15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
委任状
ご本人（当社）を代表して福建省 Fujian Yongan Forestry (Group) Joint-Stock Co.Ltd(000663) （グループ）株式会社の2021年度株主総会に出席し、すべての議案の議決権を行使するように依頼します。本人（当社）が本会議の審議事項に対して具体的な指示をしていない場合、委託代理人は□権利がない□自分の意思で採決する権利がある。
提案コード提案名注釈は棄権に反対することに同意します。このチェックの欄は投票できます。
100議案：累積投票議案を除く所√
議案がある
非累積投票提案
1.00会社取締役会2021年度仕事報告√
2.00会社監事会2021年度仕事報告√
3.00資産減損引当金の計上に関する議案√
4.00会社の2021年度財務決算報告√
5.00会社の2021年度利益分配と資本√
積立金振替資本金の事前案
6.00会社の2021年年次報告全文について√
および要約された議案
7.00継続雇用について
