証券コード： Lotus Health Group Company(600186) 証券略称： Lotus Health Group Company(600186) 公告番号：2022030
Lotus Health Group Company(600186)
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。重要な内容の提示：今回の会議に否決議案があるかどうか：一つもなく、会議の開催と出席状況
（一）株主総会の開催時期：2022年6月16日
（二）株主総会の開催場所：河南省項城市蓮華大道18号会社会議室（三）会議に出席した普通株株主と議決権を回復した優先株株主及びその保有株式状況：
1、会議に出席する株主と代理人の人数12
2、会議に出席した株主が議決権を持っている株式総数（株）217623298
3、会議に出席した株主が保有する議決権株式の数が会社の議決権株を占めている
部総数の割合（%）121312
（四）採決方式が「会社法」及び「会社定款」の規定に符合するかどうか、大会の司会状況など。大会の採決方式は「会社法」と「会社定款」の規定に符合し、会議は会社の取締役会が招集し、理事長の李厚文氏が今回の株主総会を主宰した。（五）会社の取締役、監事と取締役会秘書の出席状況
1、会社の在任取締役11人、出席9人、取締役鄧同森氏、独立取締役呉誌偉氏は仕事の原因で今回の会議に出席しなかった。2、会社の在任監事は3人、出席は3人で、会社全体の監事はすべて今回の会議に出席した。3、取締役会秘書の羅賢輝氏が今回の会議に出席し、会社の高級管理職が今回の会議に列席した。二、議案審議状況（一）非累積投票議案1、議案名称：「選挙監事に関する議案」
審議結菓：採決状況：
株主タイプ同意反対棄権
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A株214933899876412689001.2359 0 0.0000
（二）議案採決に関する状況は、今回の株主総会で審議された議案が今回の株主総会に出席する株主または株主代理人が持つ議決権の2分の1以上を取得して通過したことを示している。三、弁護士の証言状況1、今回の株主総会で証言した弁護士事務所：金杜弁護士事務所弁護士：劉洋弁護士、韓璐弁護士2、弁護士の証言結論意見：
金杜弁護士事務所は劉洋弁護士、韓璐弁護士を今回の株主総会に派遣して立会い、法律意見書を発行し、会社の今回の株主総会の召集と開催プログラムが「会社法」、「証券法」などの関連法律、行政法規、「株主総会規則」と「会社定款」の規定に合緻すると考えている。今回の株主会に出席する人員と召集者の資格は合法的で有効である。今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓は合法的に有効である。四、書類目録1、会議に出席した取締役と記録者の署名を経て、取締役会の印鑑を押した株主総会決議；2、立証された弁護士事務所は弁護士の署名を経て公印を押す法律意見書。
Lotus Health Group Company(600186) 2022年6月17日
