Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119)
独立取締役の第4回取締役会第40回会議に関する事項に対する独立意見
私たちは Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、2022年6月16日に開催された第4回取締役会第40回会議に参加し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社規約」の規定に基づいて、私たちは会社の今回の取締役会の関連事項について真剣に審議し、関連事項について以下のように特別な意見を発表しました。
一、2019年製限株式激励計画の第三の製限期間解除製限条件の成菓に関する独立意見
審査の結菓、会社側の2021年度業績はすでに審査目標に達し、2人の激励対象が個人的な原因で退職したほか、156人の激励対象の個人業績審査得点はすべて70点以上（70点を含む）で、会社の「2019年製限株激励計画（草案）」などが規定した製限解除条件に基づいて、会社の2019年製限株激励計画の3番目の製限期間の製限解除に必要な会社レベルの業績考課条件、個人レベルの業績考課条件はすでに達成され、会社と激励対象はすべて会社の「2019年製限株激励計画（草案）」に規定された製限を解除してはならない状況が発生していない。今回の限定販売解除は会社の「2019年限定株激励計画（草案）」の関連規定に符合し、激励対象は限定販売解除の資格条件に符合し、それは今回限定販売を解除できる激励対象の主体資格として合法的で有効で、会社及び全株主の利益を損なう状況は存在しない。上述の議案の決定プログラムは法律、行政法規及び「会社定款」の規定に符合し、会議プログラムは合法的で、決議は有効で、会社及び株主全体の利益に符合する。
二、2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する独立した意見
会社の今回の2019製限株式激励計画の買い戻し価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2019年製限株式激励計画（草案）」の関連規定に符合し、取締役会はプログラムが合法的で、規則に合緻することを審議した。そのため、私たちは会社が2019製限株激励計画の買い戻し価格を調整することに同意しました。
三、2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻しに関する独立意見
審査の結菓、会社の今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消は「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規及び「2019年製限株激励計画（草案）」と「2019年製限株激励計画実施審査管理弁法」の関連規定に符合し、取締役会はプログラムの合法、コンプライアンスを審議し、今回の製限株の抹消事項は会社の経営業績に重大な影響を与えない。会社の株主の利益を損なうことはないので、上記の製限株を買い戻して抹消することに同意します。
四、会社が専用証券口座の在庫株を買い戻すことに関する独立した意見
審査の結菓、会社の今回の株式抹消事項は「会社法」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-株式買い戻し」などの関連法律、法規の関連規定に符合し、取締役会はプログラムの合法、コンプライアンスを審議し、今回の株式抹消事項は会社の経営業績に重大な影響を与えず、会社の株主利益を損なうことはないため、上述の株式抹消事項に同意した。
五、会社定款の改正に関する独立意見
会社は今回の「会社定款」の改正事項は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの規定に符合し、会社の実際の状況に符合し、中小投資家の合法的な権益を損なっていない。
そのため、私たちは今回の「会社定款」を修正することに同意しました。
六、総合信用供与額を用いて持株子会社に担保を提供することに関する独立した意見
「総合与信額を用いて持株子会社に担保を提供する議案について」で審議された担保事項は、会社及び持株子会社の生産経営の需要を満たすためである。保証された龍翔薬業は会社の持株子会社であり、今回の保証リスクは製御でき、会社とその持株子会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えることはない。
今回の保証内容と決定プログラムは深セン証券取引所の「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、社会公衆株主の合法的権益を損なう状況は存在しない。
そのため、独立取締役は一緻して今回の保証事項に同意した。
七、会社と子会社が資産プール業務を継続的に展開し、保証を提供する議案に関する独立意見会社と子会社が資産プール業務を継続的に展開することは、会社の資金占用を減少させ、財務構造を最適化し、資金利用率を高めることができる。会社は今回、子会社と1億元を超えない相互保証を提供し続け、資金の使用効率を高め、経営資金の需要を満たすのに有利である。今回の保証行為の財務リスクは会社の製御可能な範囲内にあり、「上場会社の監督管理ガイドライン第8号–上場会社の資金往来、対外保証の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上市会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に符合し、関連取締役は採決を回避した。会社や中小株主の利益を損なうことはありません。
そのため、私たちは前述の会社と子会社が総額1億元を超えない資産プール業務を継続して展開し、保証を提供することに同意します。
独立取締役：馬突破、郭春林、週叡
2002年6月16日
