証券コード： Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) 証券略称： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 公告番号：2022058 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
買い戻しについて2019年製限株激励計画を抹消する
一部の製限株の公告
当社と取締役会の全員は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) （以下「会社」と略称する）2022年6月16日に開催された第4回取締役会第40回会議では、「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」、「2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」、「会社定款の修正に関する議案」が審議され、本議案は会社株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を説明します。
一、株式激励計画が履行された関連審査許可プログラム
（I）2019年4月23日、会社の第4回取締役会第5回会議は「会社（II）2019年4月25日から2019年5月5日まで、会社はOAオフィスシステムで全員に「2019年製限株計画激励対象リスト」を発表し、会社の今回の激励対象リストと職位を公示した。2019年5月7日、会社監事会は「2019年製限株式激励計画激励対象リストに関する監事会の審査及び公示状況説明」を発表した。
（III）2019年5月14日、会社の2018年年度株主総会は「会社（IV）2019年5月24日、会社の第4回取締役会の第6回会議と第4回監事会の第5回会議は「2019年製限株激励計画の激励対象リスト、授与数と授与価格の調整に関する公告」、「激励対象に製限株を授与する議案」を審議、採択した。監査役会は激励対象リストを確認し、同意の意見を発表し、会社の独立取締役は上記の事項に対して独立した意見を発表した。
（Ⅴ）2019年6月26日、会社は「製限株式の授与登録完了に関する公告」を発表し、今回の製限株式の実際の授与対象は178人で、実際の授与数は539万10万株で、製限株式の上場日は2019年6月26日です。
（Ⅵ）2020年5月27日、会社の第4回取締役会第20回会議と第4回監事会第15回会議は「2019年製限株激励計画の第1回製限期解除製限条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。（85502020年6月1日、会社の第4回取締役会第21回会議と第4回監事会第16回会議は「2019年製限株激励計画会社レベルの業績考課基数値の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。上記の議案は2020年の第2回臨時株主総会で審議された。
（85512020年8月26日、会社の第4回取締役会第24回会議と第4回監事会第19回会議は「2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」、「買い戻しについて2019年製限株激励計画の製限株の一部を抹消する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。
（Ⅸ）2020年9月15日、会社の2020年第4回臨時株主総会は「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択し、巨潮情報網で「製限株の一部買い戻し抹消について債権者に通知する公告」（公告番号：2020150）を披露した。2021年4月6日に開催される2020年年次株主総会は、「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択し、今回の株式買い戻しによって登録資本を減らすことに同意した。
（Ⅹ）2021年12月24日、会社の第4回取締役会第35回会議と第4回監事会第30回会議は「2019年製限株式激励計画の第2の製限期間解除製限条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。
（十一）2022年3月24日、会社の第4回取締役会第37回会議と第4回監事会第32回会議は「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」、「2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」、「会社定款の修正に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。
（十二）2022年4月18日、会社の2021年年度株主総会は「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」と「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択した。そして、巨潮情報網で「一部の製限株の買い戻しについて債権者に通知する公告」（公告番号：2022032）を公開した。
（十三）2022年6月16日、会社の第4回取締役会第40回会議と第4回監事会第35回会議は「2019年製限株激励計画の第3回製限期解除製限条件の成菓に関する議案」、「2019年製限株激励計画の一部製限株買い戻しに関する議案」、「2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」、「会社定款の修正に関する議案」。
会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。
二、今回の製限株の買い戻しの抹消状況
（I）買戻し消込の原因、数量
1、激励対象者の離職によって授受されたが、まだ販売製限を解除していない製限株の買い戻しの抹消：会社の「2019年製限株激励計画（草案）」第13章「会社/激励対象者が異動する処理」の規定によって、「激励対象者は辞職、労働契約満了による退職、会社のリストラにより退職し、激励対象者はすでに授受されたが、まだ販売製限を解除していない製限株は販売製限を解除してはならず、会社が買い戻して抹消し、買い戻し価格は授与価格である」。
会社の今回の激励計画には2人の激励対象者が個人的な原因で退職し、激励対象資格を持っていないことを考慮し、会社の取締役会は授与されたが、販売制限を解除していない2万6100株の製限株を買い戻した。2、激励対象の個人業績考課が基準を満たしていないため、当期の一部のシェアが限定販売を解除できない製限株の買い戻し抹消：
会社の「2019年製限株激励計画（草案）」及び「2019年製限株激励計画実施考課管理弁法」の規定に基づき、「激励対象は本激励計画が規定した割合によってロットごとに製限を解除することができ、当期に製限を解除していない部分は会社が買い戻して抹消し、買い戻し価格は授与価格である」。会社の今回の激励計画には10人の激励対象者の個人業績考課得点が「70≦A3、合計買戻し消込数量
今回の合計買い戻しで抹消された制限株の数は7万0575株で、現在の会社の総株式の0.015%を占めており、関連する標的株は当社のA株普通株である。
（II）買戻し価格及び定価根拠
会社の2019年度権益分配が2020年5月7日に実施されたことを考慮して、2019年年度権益分配案は：会社の既存総株式を除去してすでに株式を買い戻した後の400356062株を基数として、全株主に10株ごとに2500000元の人民元現金（税込み）を派遣する；会社の2020年度権益分派は2021年4月22日に実施され、2020年年度権益分派案は、会社の既存の総株式を4137401株除去した後の4 Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) 62株を基数として、全株主に10株ごとに400000元の現金を派遣する。会社の2021年度権益分派は2021年6月13日に実施され、2021年年度権益分派案は：会社の既存総株式を43401株除去した後の468089361株を基数とし、全株主に10株当たり3500000元の人民元現金を派遣する。
会社の「2019年製限株激励計画（草案）」の規定に基づき、製限株の買い戻し価格に対応して相応の調整を行い、具体的な調整は以下の通りである。
配当：
P=P 0-V=7.08元-0.25元-0.4元-0.35元=6.08元
その中で、P 0は調整前の1株当たりの限定株買い戻し価格である。Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の1株当たりの限定株買い戻し価格である。配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
上記の調整方法により、今回の製限株の買い戻し価格は6.08元/株に調整された。
（III）買戻し資金の総額と出所
会社は今回の製限株の買い戻しに使用され、合計429096元で、買い戻しの資金源はすべて会社の自己資金である。
三、今回の買い戻し抹消後の会社の株式構造の変動状況
今回の一部の製限株の買い戻しが完了すると、会社の総株式は468132762株から468062187株に減少し、会社は法に基づいて減資プログラムを履行し、株式構造の変動は以下の通りである。
株式の性質今回の変動前の今回の変動今回の変動後
数量比例増加減少数量比例
一、有限販売条件株式15231197032.547057515224139532.53%
二、無限販売条件流通315820796746315820796747%株式
三、株式総数468132762100.0070575468062187100.00%
注：上記比例合計数の誤差は四捨五入によるものです。今回の株式抹消事項はまだ会社の株主総会の審議を経て可決されなければならないため、変動後の株式構造は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社の最終的な処理結菓を基準としている。
四、今回の買い戻しの抹消が会社に与える影響
今回の買い戻しによる製限株の抹消事項は2019年の製限株激励計画の継続実施に影響しない。今回の買い戻しは製限株事項を抹消して失効する製限性数量は授与日に確定した公正価値に基づいて年間費用の償却の調整を行う。今回の買い戻しによる製限株の抹消事項は、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはなく、会社の管理チームの勤勉さにも影響を与えません。会社の管理チームは引き続き仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造します。
五、独立取締役の意見
審査の結菓、会社の今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消は「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規及び「2019年製限株激励計画（草案）」と「2019年製限株激励計画実施審査管理弁法」の関連規定に符合し、取締役会はプログラムの合法、コンプライアンスを審議し、今回の製限株の抹消事項は会社の経営業績に重大な影響を与えない。会社の株主の利益を損なうことはないので、上記の製限株を買い戻して抹消することに同意します。
六、監事会の審査意見
審査を経て、会社の監査役は
