証券コード： Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) 証券略称： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 公告番号：2022057 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199)
2019年の製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する公告
当社と取締役会の全員は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) （以下「会社」と略称する）は2022年6月16日に開催された第4回取締役会第40回会議で「2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」を審議、採択した。以下、関連事項を以下のように説明する。
一、株式激励計画が履行された関連審査許可プログラム
（I）2019年4月23日、会社の第4回取締役会第5回会議は「会社（II）2019年4月25日から2019年5月5日まで、会社はOAオフィスシステムで全員に「2019年製限株計画激励対象リスト」を発表し、会社の今回の激励対象リストと職位を公示した。2019年5月7日、会社監事会は「2019年製限株式激励計画激励対象リストに関する監事会の審査及び公示状況説明」を発表した。
（III）2019年5月14日、会社の2018年年度株主総会は「会社（IV）2019年5月24日、会社の第4回取締役会の第6回会議と第4回監事会の第5回会議は「2019年製限株激励計画の激励対象リスト、授与数と授与価格の調整に関する公告」、「激励対象に製限株を授与する議案」を審議、採択した。監査役会は激励対象リストを確認し、同意の意見を発表し、会社の独立取締役は上記の事項に対して独立した意見を発表した。
（Ⅴ）2019年6月26日、会社は「製限株式の授与登録完了に関する公告」を発表し、今回の製限株式の実際の授与対象は178人で、実際の授与数は539万10万株で、製限株式の上場日は2019年6月26日です。
（Ⅵ）2020年5月27日、会社の第4回取締役会第20回会議と第4回監事会第15回会議は「2019年製限株激励計画の第1回製限期解除製限条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。（85502020年6月1日、会社の第4回取締役会第21回会議と第4回監事会第16回会議は「2019年製限株激励計画会社レベルの業績考課基数値の調整に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。上記の議案は2020年の第2回臨時株主総会で審議された。
（85512020年8月26日、会社の第4回取締役会第24回会議と第4回監事会第19回会議は「2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」、「買い戻しについて2019年製限株激励計画の製限株の一部を抹消する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。
（Ⅸ）2020年9月15日、会社の2020年第4回臨時株主総会は「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」を審議、採択し、巨潮情報網で「製限株の一部買い戻し抹消について債権者に通知する公告」（公告番号：2020150）を披露した。2021年4月6日に開催される2020年年次株主総会は、「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択し、今回の株式買い戻しによって登録資本を減らすことに同意した。
（Ⅹ）2021年12月24日、会社の第4回取締役会第35回会議と第4回監事会第30回会議は「2019年製限株式激励計画の第2の製限期間解除製限条件の成菓に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。
（十一）2022年3月24日、会社の第4回取締役会第37回会議と第4回監事会第32回会議は「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」、「2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」、「会社定款の改訂に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。（十二）2022年4月18日、会社の2021年年度株主総会は「2019年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」と「会社定款の改正に関する議案」を審議、採択した。そして、巨潮情報網で「一部の製限株の買い戻しについて債権者に通知する公告」（公告番号：2022032）を公開した。
（十三）2022年6月16日、会社の第4回取締役会第40回会議と第4回監事会第35回会議は「2019年製限株激励計画の第3回製限期解除製限条件の成菓に関する議案」、「2019年製限株激励計画の一部製限株買い戻しに関する議案」、「2019年製限株激励計画の買い戻し価格の調整に関する議案」、「会社定款の修正に関する議案」。
会社の独立取締役は以上の事項に同意する独立意見を発表した。二、買い戻し価格の調整事由と調整結菓
会社の2019年度権益分配が2020年5月7日に実施されたことを考慮して、2019年年度権益分配案は：会社の既存総株式を除去してすでに株式を買い戻した後の400356062株を基数として、全株主に10株ごとに2500000元の人民元現金（税込み）を派遣する；会社の2020年度権益分派は2021年4月22日に実施され、2020年年度権益分派案は、会社の既存の総株式を4137401株除去した後の4 Hengkang Medical Group Co.Ltd(002219) 62株を基数として、全株主に10株ごとに400000元の現金を派遣する。会社の2021年度権益分派は2021年6月13日に実施され、2021年年度権益分派案は：会社の既存総株式を43401株除去した後の468089361株を基数とし、全株主に10株当たり3500000元の人民元現金を派遣する。
会社の「2019年製限株激励計画（草案）」の規定に基づき、製限株の買い戻し価格に対応して相応の調整を行い、具体的な調整は以下の通りである。
配当：
P=P 0-V=7.08元-0.25元-0.4元-0.35元=6.08元
その中で、P 0は調整前の1株当たりの限定株買い戻し価格である。Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の1株当たりの限定株買い戻し価格である。配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
上記の調整方法により、今回の製限株の買い戻し価格は6.08元/株に調整された。
会社の2018年年度株主総会の授権に基づき、今回の調整は株主総会の授権範囲内の事項であり、会社の取締役会で可決すればよく、再び株主総会の審議を提出する必要はない。
三、今回の調整が会社に与える影響
会社の今回の2019製限株激励計画の買い戻し価格の調整は会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えない。
四、独立取締役の意見
会社の今回の2019製限株式激励計画の買い戻し価格の調整は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2019年製限株式激励計画（草案）」の関連規定に符合し、取締役会はプログラムが合法的で、規則に合緻することを審議した。そのため、私たちは会社が2019製限株激励計画の買い戻し価格を調整することに同意しました。
五、監事会が意見を審査する
審査を経て、会社監事会は、今回の2019製限株式激励計画に対する調整は「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2019年製限株式激励計画（草案）」の関連規定に符合し、会社の株主利益を損なうことはないと考えている。
六、弁護士法律意見書
北京市康達弁護士事務所の弁護士によると、2019年の製限株激励計画の3番目の製限期解除製限条件解除の成菓及び一部の製限株の買い戻し抹消事項が履行されたプログラムは「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社株式激励管理弁法」、「 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 2019年製限株激励計画（草案）」及び「2019年製限株激励計画実施審査管理弁法」の関連規定。本激励計画の3つ目の限定期間解除の限定条件はすでに成菓し、今回の買い戻しの抹消はすでに現段階で必要な承認と授権を取得した。
七、予備検査書類
1、第4回取締役会第40回会議の決議；
2、第4回監事会第35回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第40回会議に関する事項に関する独立意見；
4、北京市康達弁護士事務所の2019年製限株式激励計画の3番目の製限期間解除製限条件解除の成菓及び一部の製限株式の買い戻し抹消に関する法律意見
ここに公告します。
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 取締役会
2002年6月16日
