証券コード： Tianjin Ringpu Bio-Technology Co.Ltd(300119) 証券略称： Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 公告番号：2022061 Sino Geophysical Co.Ltd(300191)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全で、虚がないことを保証します。
虚偽記載、誤導性陳述または重大な脱落。
特別なヒント：
1、今回の株主総会のすべての議案は特別決議で採択されなければならない。すなわち、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上が通過しなければならない。
2、今回の株式激励計画の買い戻し抹消対象である株主または買い戻し抹消対象と関連関係がある株主は、今回の株主総会の議案1. Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」に対して採決を回避しなければならず、以上の株主も他の株主の委託投票を受け入れない。
一、今回の株主総会開催の基本状況
1、株主総会の回：2022年第2回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の第4回取締役会の第40回会議の審議を経て、会社の取締役会は2022年の第2回臨時株主総会を開催することを決定した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の株主総会の招集プログラムは関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合緻している。
4、会議の開催時間：
現地会議開催日時：2022年7月4日（月）14：00
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年7月4日09：15-09：25、09：30-11：30と13：00-15：00です。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は2022年7月4日09:15-15:00の間の任意の時間です。
5、会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催し、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年6月27日（月）
7、出席対象
（1）株式登記日に会社の株式を保有する株主またはその代理人。
株式登記日2022年6月27日（月）午後の終値において、中国証券登記決済有限会社深セン支社に登録されている会社の全株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はありません。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者。
（3）会社が招聘した弁護士その他。
8、会議場所：天津市自由貿易試験区（空港経済区）東九道1号、会社9階会議室
二、会議の審議事項
1、審議の提案
今回の株主総会の提案名とコード表
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「買い戻しについて2019年製限株激励計画の一部製限株を抹消する√
議案
2.00「会社が専用証券口座の在庫株を買い戻すことに関する議案」√
3.00「会社定款の修正に関する議案」√
2、開示状況
上述の議案はすでに会社の第4回取締役会の第40回会議、第4回監事会の第35回会議で審議、採択された。具体的な内容の詳細は、会社が同日巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で発表された「第4回取締役会第40回会議決議公告」、「第4回監事会第35回会議決議公告」などの公告。
3、今回の株主総会の審議提案に関する特別説明
今回の株主総会のすべての議案は、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の2/3以上で可決される特別決議で可決されなければならない。
今回の株式激励計画の買い戻し抹消対象である株主または買い戻し抹消対象と関連関係がある株主は、今回の株主総会の議案1. Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) 年製限株激励計画の一部製限株の買い戻し抹消に関する議案」に対して採決を回避しなければならず、以上の株主も他の株主の委託投票を受け入れない。
4、「上場会社株主総会規則」などの要求に基づき、今回の株主総会の議案は中小投資家の採決に対して単独で計算する必要がある（中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：①上場会社の取締役、監事、高級管理者；②単独または合計で上場会社の5%以上の株式を持つ株主）。
三、会議の登録方法
1、登録時間：2022年6月30日（木）午前9：00-午後5：00
2、登録手続き：
（1）法人株主は法定代表者または法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者の身分証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
（2）自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合は、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
3、登録場所：天津市自由貿易試験区（空港経済区）東九道1号、会社証券事務部；
4、その他の事項：異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ（登録時間はファックスや手紙を受け取る時間を基準とする）、株主は「株主登録表」（添付ファイル3を参照）をよく記入し、身分証明書と株主口座のコピーを添付してください。
ファックスは2022年6月30日午後5時までに会社証券事務部に送ってください。ファックスを送ってから電話で確認してください。手紙：天津市自由貿易試験区（空港経済区）東九道1号、 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 証券事務部、郵便番号： Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) （封筒には「株主総会」の文字を明記してください）。電話登録を受け付けず、手紙やファックスは当社に到着する時間に準拠しています。
5、注意事項：現場会議に出席する株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に行って参加手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム（URL：http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の操作フローの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の株主総会の現場会議に参加した人の食事と宿泊及び交通費は自分で処理する。
2、連絡先：
担当者：王垚
連絡先：02288958118
指定FAX：02288958118
連絡先：天津市自由貿易試験区（空港経済区）東九道1号、証券事務部
六、書類と添付ファイルを調べる
1、第4回取締役会第40回会議の決議；
2、ネット投票操作フロー（添付ファイル一）
授権依頼書（添付ファイル2）
株主参加登録表（添付ファイル3）
Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 取締役会
2002年6月16日
添付ファイル一：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
一、ネット投票のプログラム
1、投票コード：350119。
2、投票略称：リップル投票。
3、採決意見を記入する
今回の株主総会は累積投票提案には触れない。
非累積投票提案に対する採決意見は、同意、反対、棄権である。
4、株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案と見なして同じ意見を表明する。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず分議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、分割議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年7月4日の取引時間、すなわち09：15-09：25、09：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年7月4日09:15-15:00の間の任意の時間です。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付書類二：『授権依頼書』
委任状
2022年の第2回臨時株主総会に本人/当社を代表して参加し、以下の議案に対して投票方式で以下の意見に代えて議決権を行使することを依頼します。
委託者株主アカウント：委託者保有株式数：
委託者身分証明書番号（営業許可証番号）：
受託者の署名：
受託者身分証明書番号：
依頼人は下記の議案に対して以下のように採決した（相応の採決意見項目に「√」をつけてください）
提案備考棄権符号化提案名に反対することに同意
この列のチェック欄
目的投票可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00「買い戻しについて2019年製限株激励計画一部製限株を抹消する√
の議案
2.00「会社が専用証券口座の在庫株を買い戻すことに関する議案」√
3.00「会社定款の修正に関する議案」√
依頼人が上記の議案に対して具体的な採決指示をしていない場合、依頼人は自分で採決することができますか？
