株式コード： Ccoop Group Co.Ltd(000564) 株式略称：ST大集公告番号：2022064 Ccoop Group Co.Ltd(000564)
2022年第2回臨時株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決しなかった。
2.今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
一会議の開催状況
1.開催時間：
（1）現場会議の開催時間：2022年6月17日14：50
（2）ネット投票時間：取引システムを通じて投票する時間は2022年6月17日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月17日9時15分から15時までの任意の時間です。
2.開催場所：西安市新城区解放路103号8階会議室
3.開催方式：現場投票とネット投票を結合する
4.招集者： Ccoop Group Co.Ltd(000564) 取締役会
5.司会者：董事長尚多旭
6.会議の開催は「会社法」「株式上場規則」「会社定款」及び「会社株主総会議事規則」の関連規定に符合する。
第二会議の出席状況
1.株主の出席状況
会社の株式総数：19163777335株、議決権付き株式総数は7710700664株。会社の一部の株主は議決権を放棄しており、具体的には、（2016年の重大な資産再編非公開発行株式の取引相手である海航投資持株有限会社、海航実業グループ有限会社、海航資本グループ有限会社、北京海旅盛域株式投資センター（有限パートナー）、上海軒創投資管理有限会社は今回の取引所が会社の株式を獲得した議決権、指名権、提案権などは会社の経営管理に関する権利にかかわる。今回の株主総会の株式登録日までに、前記株主は議決権放棄株式の合計105246970株に関連している。⑵会社の2016年の重大な資産再編、業績承諾補償義務者の海航商業持株有限会社とその一緻行動者、新協力商業貿易チェーングループ有限会社とその一緻行動者の22社の株主、業績承諾が完了していない場合、補償すべき株式は権利製限を受け、これらの株式に対応する議決権を放棄し、配当分配を得る権利を得る。今回の株主総会の株式登記日までに、海航商業持株有限会社とその一緻行動人、新協力商業貿易チェーングループ有限会社とその一緻行動人は議決権放棄株式の合計2205583658株に関連し、2018年、2019年の業績約束が未完成であることを補償すべき株式を約束した。⑶破産企業財産処分専用口座係は「 Ccoop Group Co.Ltd(000564) と24社の子会社再編計画」の実行に協力するために使用された臨時口座であり、この口座は現在8195023043株の株式を保有しており、標的株式を対応させる会社株主の権利（議決権、利益分配請求権などを含むがこれらに限らない）を使用できないため、議決権株式総数は771000664株である。
今回の会議の株主の出席状況は以下の表の通りです。
会社株式総数（株）19163777335
内訳：5社の株主の議決権放棄株式数（株）105246970
22社の株主業績承諾は株式の議決権放棄株式数（株）2205583658を補償すべきである。
Ccoop Group Co.Ltd(000564) 破産企業財産処分専用口座（無議決権）8195023043
議決権付株式総数（株）7710700664
全体的な会議への出席状況
今回の株主総会に出席したすべての株主と株主代表（人）286
代表株式（株）1141763056
会社の総株式に占める割合5.9579%
会社の議決権株式総数に占める割合148075%
現場での会議出席状況
現場出席会議株主と株主代表（人）24
代表株式（株）107171722029
会社の総株式に占める割合5.5927%
会社の議決権株式総数に占める割合138998%
ネットワーク会議への出席状況
インターネット投票による会議に出席する株主（人）262
代表株式（株）69991027
会社の総株式に占める割合0.3652%
会社の議決権株式総数に占める割合0.9077%
中小株主の会議出席状況
（会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主及びその一緻行動者を除く
彼の株主）
本会議に出席する中小株主（人）264
代表株式（株）70666518
会社の総株式に占める割合0.3688%
会社の議決権株式総数に占める割合0.9165%
2.その他の出席状況
会社の取締役、独立取締役、監査役、監査役候補者、高級管理職、会社が招聘した証人弁護士
会議に出席しました。
二、議案の審議採決状況
一採決方式
今回の株主総会議案は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用している。
二決の結菓
今回の会議議案は補欠選挙の監事（焦政永を会社の監事に選挙する）であり、監事を1人選ぶだけで、採る必要はない。
累積投票で。今回の株主総会の全体的な採決結菓及び中小株主の採決（会社の取締役、監事、高
級管理者及び単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主及びその一緻行動者以外のその他の
株主）結菓は以下の通り：
今回の株主総会の全体的な採決結菓
棄権反対に同意する
議案名今回の会議は議決権があり、今回の会議は表決結菓の株式総数（株）同意（株）議決権株式総数の反対議決権株式総数の棄権が今回の会議の議決権
比例（株）比例（株）権株式総数の割合
補欠選挙監事に関する議案
（焦政永を会社11417630561114073328975748275476282.41271421000.0124%のために監事を採決した）
今回の株主総会の中小株主の採決結菓
棄権反対に同意する
議案名中小株主議決権株式が本会議の中小株式に占める今回の会議の中小株式が本会議の中小株式総数に占める（株）同意（株）東議決権株式総反対（株）東議決権株式総棄権（株）東有議決権株式総数の割合数の割合数の割合
補欠選挙監事に関する議案
（焦政永を選挙するには会社7066651842976790608163275476283898261421000.201%
監事）
今回の株主総会で審議された議案は可決された。具体的には以下の通りです。
会議に出席した株主及び株主が代表に審議採決を委任することを許可し、「補欠選挙監事に関する
議案』。会議は焦政永を補欠選挙して会社の第10期監事会の監事として、王福林はもう監事の職務を履行しない。会社
現在の監事会のメンバーは林暁賽、呉克勤、焦政永である。
