株式コード： Ccoop Group Co.Ltd(000564) 株式略称：ST大集公告番号：2022065
第10回取締役会第13回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Ccoop Group Co.Ltd(000564) （以下「供給販売大集」または「会社」と略称する）第10回取締役会第13回会議は2022年6月17日に開催された。会議の通知は2022年6月17日に電子メールと電話で取締役の皆様に通知されます。会議は現場のビデオと通信の方式で開催され、会議には取締役6名、実際に取締役6名が出席しなければならない。会議は会社の理事長が主宰し、会社の監事と役員が会議に列席した。会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
「2016年の重大資産再編目標の2020年度業績実現状況及び2020年度業績補償案の審議見送りに関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓：関連取締役の尚多旭、韓瑋、王卉は採決を回避し、会議は3票で同意し、0票は反対し、0票は棄権し、採決は通過した。
2022年6月16日、会社の取締役会は株主の新協力商業貿易チェーングループ有限会社、湖南新協力実業投資有限会社、山東泰山新協力商業貿易チェーン有限会社、十堰市新協力スーパー有限会社、張家口新協力元豊商業貿易チェーン有限会社、江蘇新協力常連の隆数科商業有限会社、江蘇信一不動産開発有限会社、延辺新合作チェーンスーパー有限会社、済寧市兖州区新合作百意商貿有限会社、山東新合作スーパーチェーン有限会社、常熟市龍興農副産物物流有限会社、河南省新合作商業貿易有限責任会社、赤峰新合作スーパーチェーン有限会社、河北新合作土産再生資源有限責任会社、江蘇泰欣企業管理有限会社、耿発（以下「新協力グループとその一緻動人」と略称する）が提出した「『2016年重大資産再編標識の2020年度業績実現状況及び2020年度業績補償方案の審議見合わせに関する議案』についての提案書」によると、新協力グループとその一緻動人の就業成績補償事項は合法的なコンプライアンス方式を通じて各方面とコミュニケーションと協調しており、2022年6
月29日に開催された2021年の年次株主総会は、「2016年の重大資産再編目標の2020年度業績実現状況及び2020年度業績補償案に関する議案」の審議を行うべきではなく、審議を見送ることを提案した。審議を経て、業績補償案の後続執行に論争が生じることを避け、会社の権益を維持し、株主の利益を保護するため、会社の取締役会は新しい協力グループとその一緻動人の提案を採用することを決定し、「2016年の重大な資産再編の目標に関する2020年度の業績実現状況と2020年度の業績補償案に関する議案」の審議を延期した。
三、予備検査書類
1、第10回取締役会第13回会議決議
2、「2016年重大資産再編目標の2020年度業績実現状況及び2020年度業績補償案に関する議案」の審議見送りに関する提案書
ここに公告します。
取締役会
2002年6月18日
