証券コード： Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 証券略称： Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 公告番号：2022031
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) について
持株株主が投資枠組み協議、株式譲渡協議、議決権委託協議及び会社が署名した条件付き発効の株式購入協議及び製御権が変更される予定の提示性公告
特別なヒント：
1 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) （以下「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 」、「会社」または「上場会社」と略称する）の持株株主である岳陽市屈原農墾有限責任会社（以下「屈原農墾」と略称する）が岳陽観盛投資発展有限会社（以下「観盛投資」または「買収者」と略称する）の持株子会社である岳陽観盛農業科学技術有限責任会社（以下「観盛農業」と略称する）にその保有する会社40341811株の無限販売流通株の株式を譲渡する（発行前の会社総株式の15.13%を占め、このなどの譲渡は以下「今回の株式譲渡」という）。今回の株式譲渡が完了した後に直接保有する Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) すべての残りの株式の議決権を観盛投資に委託する予定（議決権委託の株式数は26675805株で、今回の発行前の会社の総株式に占める割合は10.00%で、この手配は以下「今回の議決権委託」という）。また、会社は観盛に非公開発行株を投資し、観盛投資は会社が発行した79990372株（以下「今回の発行」という）を全額購入する予定だ。
今回の発行株式数の上限79990372株に基づいて計算すると、今回の発行が完了した後、観盛投資は非公開発行の株式、議決権委託及び持株子会社を通じて屈原農墾が保有する会社の株式を譲り受け、直接及び間接保有会社の120332183株の株式を合計し、今回の発行後の会社の総株式の34.72%を占め、合計は会社の147007988株の議決権を所有する。今回の発行後の会社の総株式の42.41%を占めている。
2、以上の「今回の株式譲渡」「今回の議決権委託」及び「今回の発行」を合わせて「今回の取引」または「今回の買収」と呼ぶ。今回の取引が完了すると、会社の持株株主と実際の支配者は変化し、観盛投資は会社の持株株主となり、岳陽城陵磯総合保税区管理委員会は会社の実際の支配者となる。
3、本公告の公開日までに、今回の取引案はまだ観盛投資、観盛農業及び屈原農墾のそれぞれの株主会が審議し、採択する必要がある。今回の取引はまだ国資監督管理部門の審査許可、国家市場監督管理総局独占禁止局の経営者の集中審査を得なければならない。今回の取引に係る株式協議譲渡に関する事項は、深セン証券取引所のコンプライアンス確認、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に株式譲渡名義変更登記の申請が必要である。今回の非公開発行と要約発行の免除は上場会社の株主総会の審議を経て可決され、非公開発行は中国証券監督会の承認を得なければならない。上記の事項が最終的に実施できるかどうかと実施完了時間にはまだ不確実性があり、投資家は投資リスクに注意してください。一、今回の取引の基本状況
（I）「今回の株式譲渡+今回の議決権委託+今回の発行」全体案の実施後、会社の製御権は変更される
2022年6月17日、会社の持株株主である屈原農墾と観盛投資、観盛農業は「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) の投資枠組み協議について」（以下「投資枠組み協議」と略称する）に署名し、屈原農墾と観盛農業は「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) の付随条件が発効する株式譲渡協議について」（以下「株式譲渡協議」と略称する）に署名し、屈原農墾と観盛投資は「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) の議決権委託協議について」（以下「議決権委託協議」と略称する）に署名した。同日、会社は観盛投資と「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 岳陽観盛投資発展有限会社との条件付きで発効する株式購入契約」（以下「株式購入契約」と略称する）に署名した。
上記の協議が発効し、実施が完了すると、上場企業の製御権が変更されます。
（II）今回の取引方案と関連協議の概要
「投資枠組み協議」によると、観盛投資は Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 非公開で株式を発行し、議決権の委託を受け、子会社の観盛農業が株式を譲り受ける形式を持株し、上場会社の製御権を取得する予定だ。「株式譲渡協議」の約束によると、屈原農墾はそれが保有している Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 40341811株の無限販売流通株（今回の発行前の会社総株式の15.13%を占める）を観盛農業に譲渡する。
「議決権委託協議」の約束によると、屈原農墾は前記株式譲渡が完了した後、それが直接保有している Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) の残りのすべての株式の議決権を観盛投資に委託する（議決権委託の株式数は26675805株で、今回の発行前の会社の総株式に占める割合は10.00%）。「株式予約協議」によると、観盛投資は現金で会社が発行した79990372株の株式を予約する予定だ（最終予約数は中国証券監督会が承認した書類に準じる）。
観盛投資は観盛農業の80%の株式を保有し、観盛農業と一緻動人を構成している。屈原農墾と観盛投資は「議決権委託協議」の署名を通じて、屈原農墾は上場会社の株式議決権を観盛投資に譲渡し、観盛投資と屈原農墾は一緻行動者を構成したため、今回の取引が完成した後、観盛投資、観盛農業及び屈原農墾は一緻行動者を構成した。今回の発行株式数の上限79990372株に基づいて計算すると、今回の発行が完了した後、観盛投資とその子会社の観盛農業は合計で会社の120332183株を保有し、今回の発行後の会社の総株式の34.72%を占め、屈原農墾は上場会社の26675805株を保有し、今回の発行が完了した後の会社の総株式の7.70%を占めている。観盛投資とその一緻行動者は合計で会社の147007988株の議決権を製御し、今回の発行後の会社の総株式の42.41%を占めている。上記の今回の取引に関する協議の具体的な内容は、2022年6月18日に会社が公開した「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 2022年非公開開発行A株事前案」の「第4節今回の特定対象への関連協議内容の要約」を参照してください。二、取引各当事者の基本状況
（I）買収者
社名：岳陽観盛投資発展有限会社
登録住所：湖南省岳陽市城陵磯総合保税区二期2号標準化工場棟2階
法定代表者：顔勁松
設立期間：2015年7月23日
登録資本金：31500000万元
経営範囲：インフラ施設と公共サービス施設の投資建設と経営管理（預金の吸収、資金収集、入金の受託、ローンの受託、ローンの発行などの国家金融監督管理と財政信用業務に従事してはならない）、企業管理コンサルティングサービス（金融、証券、先物情報コンサルティングを含まない）；不動産管理、倉庫賃貸、加工貿易、サプライチェーン情報技術サービス、国際中国貨物の輸送代理及び道路輸送； Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 、綿花、食糧、石油、食品、プレパッケージ食品、食品添加物及び食品接触材料、ミネラルウォーター、酒類、原糖、保健食品、乳製品（乳幼児用調製粉ミルクを含む）、農林牧製品、飼料、木材、菓実野菜、肉類、鳥類、水産物、鉱物製品、固体廃棄物原料、石油製品、バイオディーゼル、化学工業製品及び原料、石油コークス、液化石油ガス、天然ガス、コールタール、石油原油（危険化学品は「危険化学品経営許可証」の許可範囲によって経営され、有効期限は2022年7月7日まで）、化粧品、日用消費財、薬品、医療機器、天然ゴム、自動車、オートバイ及び部品、機械設備、電子製品（無線管製器材と衛星地上受信施設を含まない）、木材パルプ、機械製紙及び製品、主コークス石炭、電解銅の販売；塩の小売、2種類の医療機器卸売、各種類の商品と技術の輸出入貿易を自営し、代理する（国が輸出入を製限したり禁止したりする商品と技術を除く）。
（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）。
本公告の公開日までに、観盛投資の持株株主と実際の支配者は岳陽城陵磯総合保税区管理委員会であり、観盛投資の株式状況は以下の通りである。
番号株主名出資金額（万元）出資比率
1岳陽城陵磯総合保税区管理委員会3100000 984127%
2国開発基金有限会社500000 1.5873%
合計315000000 100.00%
（II）買収者の一致行動者
社名：岳陽観盛農業科学技術有限責任会社
登録住所：湖南省岳陽市城陵磯新港区通関サービスセンター428室
法定代表者：顔勁松
設立期間：2022年6月8日
登録資本金：2500000万元
経営範囲：一般プロジェクト：農林牧畜漁業技術普及サービス；生物飼料の研究開発；自己資金で投資活動に従事する。（法によって承認されなければならないプロジェクトを除いて、自主的に法律法規で禁止されていない、製限されていない経営活動を展開する）
本公告の公開日までに、観盛農業の持株株主は観盛投資であり、実際の支配者は岳陽城陵磯総合保税区管理委員会であり、観盛農業の株式状況は以下の通りである。
番号株主名出資金額（万元）出資比率
1岳陽観盛投資発展有限会社200000 80.00%
番号株主名出資金額（万元）出資比率
2君泰ホールディングス株式会社500000 20.00%
合計2500000 100.00%
（III）製御権譲渡先
会社名：岳陽市屈原農墾有限責任会社
登録住所：岳陽市屈原管理区営田鎮正虹路（財政局内）
法定代表者：羅中華
設立期間：2003年6月17日
登録資本金：2900000万元
経営範囲：食糧、サトウキビ、蚕桑、茶葉栽培、家禽畜産飼育、水産養殖、政策によって経営が許可された金属材料、建築材料、化学工業原料のロット兼営（法によって許可されなければならないプロジェクトは、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）
本公告の公開日までに、屈原農墾の実際の支配者は岳陽城陵磯総合保税区管理委員会であり、屈原農墾の株式状況は以下の通りである。
番号株主名出資金額（万元）出資比率
1岳陽市屈原管理区管理委員会2900000 100.00%
合計29000000 100.00%
三、今回の取引前後の関連主体の上場会社における権益保有の変化状況
今回の取引前後、関連主体が上場会社に権益を持つ変化状況は以下の通りである。
株主名持株数（株）持株数が総製御議決権株の製御議決権数に占める株式比率部数（株）が総株式比率に占める
今回の取引前
屈原農業開墾6701761625.136701761625.13%
観盛投資—-
観盛農業—-
今回の取引後
屈原農墾266758057.70%-
観盛投資7999037223.071066617730.77%
株主名持株数（株）持株数が総製御議決権株製御議決権数の株式資本比率部数（株
