Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702)
今後3年間（2022年-2024年）の株主還元計画
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) （以下「会社」と略称する）配当分配政策をさらに細分化し、会社の科学的、持続的、安定的な配当決定メカニズムを健全化し、会社の利益分配決定の透明性と操作性を高め、株主に積極的に報いるため、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」、「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」、「会社規約」などの関連文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「 Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 未来3年（2022年-2024年）株主還元計画」を製定し、今後3年間の株主還元計画の主な内容は以下の通りである。
一、配当収益計画の考慮要素
会社は長期と持続可能な発展に着目し、会社の経営発展実態、発展戦略、社会資金コスト、外部融資環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と発展所の段階、将来の利益規模、キャッシュフロー状況、プロジェクト投資資金需要、銀行信用などの状況を十分に考慮し、株主の短期利益と長期利益を統一的に考慮し、利益分配に対して製度的な手配を行い、これにより、投資家に対する持続的、安定的、科学的な配当リターンメカニズムを構築し、会社の利益分配政策の連続性と安定性を保証する。
二、配当収益計画の製定原則
本計画の製定は関連法律法規及び「会社定款」の利益分配に関する規定に符合し、株主に対する合理的な投資収益を重視し、会社の持続可能な発展を考慮する原則に基づいて合理的な株主収益計画を製定し、会社の短期利益と長期的な発展の関係を処理することを両立し、利益分配政策の連続性と安定性を保証しなければならない。
三、利益分配方式と割合
会社は現金、株式または現金と株式を結合する方式で利益を分配することができる。現金分配条件を満たす場合、会社は現金配当を優先的に採用して利益分配を行い、2022年から2024年まで3年連続で現金方式で分配された利益は原則として最近3年間に実現した年平均分配可能利益の30%以上である。
会社が現金、株式または現金と株式を結合する方式で利益分配を行う場合、現金配当の割合は以下の通りでなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う際、現金配当の今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
2、会社の発展段階が成熟期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う際、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
四、分配週期
今後3年間、会社に分配可能な利益がある場合、会社は原則として毎年年間利益分配を行う。会社の取締役会が年間利益分配の事前案を提出していない場合、定期報告書で未配当の原因を開示しなければならず、独立取締役はこれに対して独立した意見を発表しなければならない。会社の現金支出計画を満たす前提で、会社は当期の経営利益とキャッシュフローの状況に基づいて中期現金配当を行うことができる。
五、現金配当を実施する条件
1、当年の1株当たりの収益は0.1元を下回らず、当年の1株当たりの累計供給可能な分配利益は0.2元を下回らない。2、監査機構は会社の当該年度財務報告に対して基準無保留意見の監査報告を発行する；
3、キャッシュフローに余裕があり、現金配当を実施することは会社の継続経営に影響しない。
六、株式配当分配条件
会社が株式配当方式を採用している場合は、会社の成長性、1株当たり純資産の薄くするなどの真実で合理的な要素を持っていなければならない。会社の営業収入と純利益の増加が迅速で、取締役会が会社の株価と会社の株式規模が一緻しないと判断した場合、株式配当の事前案を提出し、会社の株主総会の審議を経て可決することができる。
七、利益分配の決定プログラム
会社の利益分配案は取締役会によって製定され、現金配当の具体的な案を製定する際、取締役会は会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件を真剣に研究し、論証しなければならない。利益分配案は全取締役の過半数と独立取締役の2分の1以上の採決を経て、後で会社の株主総会の審議に提出することができ、独立取締役は会社の利益分配案、特に現金配当案について明確な独立意見を発表しなければならない。
取締役会は利益分配案、特に現金配当案を製定する際に、独立取締役と中小株主の意見を十分に考慮しなければならない。独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができ、株主総会は現金配当の具体案を審議する前に、会社は多種のルートを通じて株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行うことができる。中小株主の意見と訴求を十分に聞く。会社の株主総会は利益分配案を審議する際に、ネット投票の採決方式を提供しなければならない。
八、利益分配政策の調整または変更
1、会社は経営状況、投資計画と長期発展の需要、または外部経営環境が変化し、利益分配政策を調整または変更する必要がある場合、株主権益保護を出発点とし、調整または変更後の利益分配政策は中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に違反してはならない。配当政策調整案は独立取締役が独立意見を発表し、取締役会の審議を経て株主総会の審議に提出し、株主総会に出席する株主が持つ議決権の2/3以上を経て可決された。会社は年度報告、半年度報告で利益分配の事前案と現金利益分配政策の実行状況を開示しなければならない。
2、会社の年度利益があるが、取締役会が現金利益分配の事前案を提出していない場合、取締役会は年度報告の中で現金利益分配の原因、現金利益分配に使用されていない資金留保会社の用途と使用計画を詳しく説明し、独立取締役はこの利益分配の事前案に対して独立した意見を発表し、披露しなければならない。会社は株主総会を開き、現金分配を提出していない利益分配議案を審議する際、現場会議のほか、株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供しなければならない。
九、利益分配政策の披露
会社は年度報告書で現金配当政策の製定と実行状況を詳しく開示し、以下の事項について特別説明をしなければならない。
（I）会社定款の規定または株主総会決議の要求に合緻しているか。
（II）配当基準と割合が明確で明確であるか。
（III）関連する意思決定プログラムとメカニズムが完備しているか。
（IV）独立取締役が職責を履行し、しかるべき役割を菓たしたか。
（Ⅴ）中小株主が意見と要求を十分に表現する機会があるかどうか、中小株主の合法的権益が十分に保護されているかどうかなど。
現金配当政策を調整または変更する場合は、調整または変更の条件やプログラムのコンプライアンスや透明性などについても詳しく説明します。
Hunan Zhenghong Science And Technology Develop Co.Ltd(000702) 取締役会2022年6月17日
